كشف نموذج تشغيل منصة داخل السلسلة لتحويل الأموال

في الآونة الأخيرة، أثار منصة تُدعى 汇旺支付 اهتماماً كبيراً من قبل الجهات التنظيمية. يُشتبه في أن هذه المنصة شاركت في استلام وتحويل وسحب الأموال الاحتيالية، خاصةً مع إجراء معاملات USDT بشكل متكرر داخل السلسلة TRON. لفهم خصائص سلوكها داخل السلسلة بشكل أعمق، أجرت شركة أمان بلوكتشين تحليلاً مفصلاً استناداً إلى البيانات العامة.

نظرة عامة على تدفق الأموال

خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2025، كانت تدفقات الأموال داخل المنصة تظهر الخصائص التالية:

• بلغت إجمالي السحب 572 مليار USDT، وإجمالي الإيداع 544 مليار USDT
• مبلغ السحب مستمر في كونه أعلى من مبلغ الإيداع، صافي التدفق الخارجي حوالي 27.7 مليار USDT
• ظهور عدة ذروات في تدفقات الأموال في يوليو 2024 ومارس ومايو 2025
• تزايد تكرار معاملات السحب بشكل متدرج، حيث بلغ أعلى عدد يومي في مايو 2025 نحو 150,000 معاملة.
• عدد معاملات الإيداع مستقر نسبيًا، لكنه ينمو تدريجيًا ليصل إلى حوالي 140,000 معاملة يوميًا.

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huione Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

تحليل سلوك المستخدم

عدد المستخدمين على المنصة ونشاطهم يظهر الخصائص التالية:

• زادت عناوين الإيداع النشطة (يمكن اعتبارها عدد المستخدمين) من 30,000 إلى أكثر من 80,000
• سرعة نمو المستخدمين تتجه نحو التهدئة، لكنها لا تزال تجذب مستخدمين جدد.
• عدد عناوين السحب أعلى بكثير من عدد عناوين الإيداع، وقد يتضمن عناوين استقبال مخصصة من المستخدم.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

العنوان الرئيسي

تحليل يظهر بعض العناوين النشطة بشكل متكرر:

• مجموع مبالغ السحب من ثلاثة عناوين سحب كبرى بلغ 19 مليار USDT
• أقصى عنوان للإيداع هو 16.65 مليار USDT
• بعض العناوين النشطة تتفاعل مع منصات مشبوهة أخرى أو كيانات خاضعة للعقوبات

! على السلسلة "فانتوم": دفعة Huiwang وراء تحويل أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

خصائص وقت التداول

تحليل العناوين العشوائية يظهر:

• تتركز معاملات السحب داخل السلسلة من 01:00 إلى 16:00 بتوقيت UTC، مع ذروة من 07:00 إلى 13:00
• عمليات الإيداع تحدث بشكل رئيسي في الساعة 03:00-10:00 بتوقيت UTC
• بعض العناوين تظهر نمط ثابت للإيداع والسحب خلال فترات زمنية محددة

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "فانتوم": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

اتجاهات التنظيم

في الآونة الأخيرة، اتخذت الهيئات التنظيمية الدولية مجموعة من الإجراءات ضد هذه المنصة والكيانات المرتبطة بها:

• قامت جهة إصدار عملة مستقرة بتجميد ما يقرب من 30 مليون USDT المرتبطة بالمنصة
• وزارة الخزانة الأمريكية اقترحت حظر المؤسسات المالية من تقديم الخدمات لها
• تشير تقارير الجهات ذات الصلة بالأمم المتحدة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في تدفقات الأموال غير القانونية
• تم حظر العديد من الحسابات والقنوات المرتبطة بالمنصة من قبل منصات التواصل الاجتماعي.

! "الشبح" على السلسلة: دفعة Huiwang وراء تداول أكثر من 55 مليار دولار أمريكي

! على السلسلة "Phantom": Huiwang Pay وراء تداول أكثر من 55 مليار USDT

توفر هذه البيانات داخل السلسلة والتوجهات التنظيمية أدلة مهمة لفهم نمط عمل هذه المنصة، كما تبرز ضرورة تعزيز التنظيم لمثل هذه المنصات.