في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، لا يزال العديد من رواد الأعمال والمهنيين لديهم فكرة خاطئة شائعة: وهي أنهم يعتقدون أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، سيمكنهم تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا، يعتمد دائمًا على نموذج أعماله، وهيكله المالي، وجوهر عملياته، وليس على الهيكل الخارجي فقط. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأنشطة التجارية عالية المخاطر.
بالنسبة للفرق التي لا تزال مقيمة في البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي. ستقوم هذه المقالة بتحليل أربع فئات من الأنماط الأكثر شيوعًا لمخاطر Web3 غير القانونية، لمساعدة المطورين في بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز.
التعرف على أنماط المخاطر القانونية عالية التكرار في Web3 من الفئات الأربع
1. مشاريع القمار ( جريمة فتح كازينو )
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار سحب
نقاط التعريف الرئيسية:
هل توجد سلوكيات شحن العملات الافتراضية
هل تم تصميم ألعاب مثل السحب والرهانات التي تحتوي على عنصر الحظ؟
هل هناك مسار للسحب، مثل أن يتم تبادل رموز المشروع مع العملات الرئيسية وتداولها
عندما تلبي مشاريع ألعاب السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، أو تكامل المحفظة، فقد يواجهون مخاطر قانونية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
2. الجرائم المتعلقة بمشاريع التسويق الشبكي ( تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي )
الخصائص النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولات + سلسلة العائدات متعددة المستويات
نقاط التعرف:
هل يحتاج المستخدم إلى إيداع أو شراء عملات للحصول على أهلية المشاركة
هل هناك آلية لدعوة الآخرين للتسجيل أو الاستثمار للحصول على مكافآت
هل يوجد هيكل متعدد المستويات من الرؤساء والمرؤوسين، حيث تتناقص العمولات حسب المستوى
هل تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع قاعدة الأعضاء ودفع العمولات
إذا كان نموذج مكافأة المشروع مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل الدرجات، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص من احتمال وجود احتيال هرمى.
3. المشاريع المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية( جريمة جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني/احتيال جمع الأموال)
الميزات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + بدون مؤهلات مالية
نقاط التعرف:
هل تستهدف جمع الأموال من الجمهور بشكل واسع
هل تلتزم بالعائد الثابت أو العائد
هل تمتلك مؤهلات العمل المالي القانونية
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
إصدار العملات بدون إذن
المنصة تَعِدُ "حماية رأس المال مع عوائد عالية"
إنشاء صندوق استثماري، يسمح للمستخدمين بتبادل الرموز بأصول قابلة للسحب
4. الإشراك في المشاريع غير القانونية ( جريمة الأعمال غير القانونية )
هل تقدم خدمات الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الورقية
هل سيتم إنشاء وحدة تداول OTC خارج البورصة، لتسهيل تبادل العملات الرقمية مع العملات الورقية
هل يتم تنفيذ تبادل العملات الافتراضية من خلال ربط المستخدمين المحليين والدوليين
هل تم القيام بتداول العملات الأجنبية أو تسوية عمليات الوساطة بدون إذن
كيف يمكن للمطورين الابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي
بصفتك فنيًا، لا يجب أن تظن أن "القيام بتطوير الميزات فقط، وعدم فهم كيفية اللعب بشكل محدد" يمكن أن يعفيك من المسؤولية. في الممارسة القضائية، طالما أنك تعلم أن المشروع يحمل مخاطر قانونية ومع ذلك تقدم الدعم الفني، فقد يتم اعتبارك شريكًا في الجريمة.
ينصح الفنيون بإجراء مراجعة ذاتية من الجوانب الثلاثة التالية قبل المشاركة في المشروع:
مراجعة نموذج المشروع: هل هناك هياكل عالية المخاطر تتعلق بالمقامرة أو التسويق الشبكي أو جمع الأموال بشكل غير قانوني أو العمل غير القانوني.
تنظيم منطق التمويل: هل مصادر الرموز، ومسارات دخول وخروج أموال المستخدمين، وآلية استبدال الرموز متوافقة مع الامتثال.
الاحتفاظ بسجلات التواصل: توضيح في الاتفاقية التقنية أن الشركة تقدم فقط خدمات التطوير، ولا تتحمل مسؤولية التشغيل. تسجيل المناقشات مع الجهة المعنية حول الامتثال، كدليل لحماية النفس.
خاتمة
في مجال Web3، يتمتع المطورون الذين يمتلكون القدرة على التعرف على المخاطر القانونية بميزة بقاء أكبر. إن الوعي بالامتثال خارج الجانب الفني هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. نأمل من خلال زيادة وعي الممارسين بالمخاطر، أن ندفع الصناعة بأكملها نحو التنمية الصحية على أساس الامتثال.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
6
مشاركة
تعليق
0/400
HashBandit
· منذ 16 س
تمامًا كما كان في أيام التعدين الخاصة بي... التسجيل في الخارج لن ينقذك من معدل التجزئة الشرطة بصراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
MetaMuskRat
· منذ 16 س
الامتثال الامتثال أم الدخول إلى السجن الامتثال
شاهد النسخة الأصليةرد0
MoonlightGamer
· منذ 16 س
هذه الفخ قديم جدًا ، أليس كذلك؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
DevChive
· منذ 16 س
الخروج إلى البحر يعني الامتثال؟ يا أخي، هذا سذاجة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SchrodingersFOMO
· منذ 16 س
تريد أن تغطي لكن الأمر أصبح أكثر وضوحًا، تجربة p2p، لنلقِ نظرة.
أربعة أنماط من المخاطر القانونية لمشاريع Web3 ودليل للوقاية للمطورين
دليل تحديد مخاطر الامتثال لمشاريع Web3
في ظل التطور السريع لصناعة Web3 اليوم، لا يزال العديد من رواد الأعمال والمهنيين لديهم فكرة خاطئة شائعة: وهي أنهم يعتقدون أنه بمجرد تسجيل المشروع في الخارج، ونشر الخادم في الخارج، سيمكنهم تحقيق "الامتثال الطبيعي". ومع ذلك، فإن جوهر ما إذا كان المشروع متوافقًا أم لا، يعتمد دائمًا على نموذج أعماله، وهيكله المالي، وجوهر عملياته، وليس على الهيكل الخارجي فقط. يمكن أن يكون التسجيل في الخارج جزءًا من الامتثال، لكنه لا يمكن أن يكون درعًا لتغطية الأنشطة التجارية عالية المخاطر.
بالنسبة للفرق التي لا تزال مقيمة في البلاد وتقدم خدمات للمستخدمين في الصين، يجب أن تولي اهتمامًا خاصًا للحدود القانونية للمشروع ومخاطر الامتثال الجنائي. ستقوم هذه المقالة بتحليل أربع فئات من الأنماط الأكثر شيوعًا لمخاطر Web3 غير القانونية، لمساعدة المطورين في بناء القدرة الأساسية على التعرف من زوايا هيكل المشروع، وظائف النظام، وتداول الرموز.
التعرف على أنماط المخاطر القانونية عالية التكرار في Web3 من الفئات الأربع
1. مشاريع القمار ( جريمة فتح كازينو )
الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة عشوائية + مسار سحب
نقاط التعريف الرئيسية:
عندما تلبي مشاريع ألعاب السلسلة النقاط الثلاث المذكورة أعلاه، حتى لو كان المطورون مسؤولين فقط عن واجهة المستخدم الأمامية، أو تكامل المحفظة، فقد يواجهون مخاطر قانونية بسبب المشاركة العميقة في بناء حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة.
2. الجرائم المتعلقة بمشاريع التسويق الشبكي ( تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي )
الخصائص النموذجية: دفع المستخدمين + دعوة العمولات + سلسلة العائدات متعددة المستويات
نقاط التعرف:
إذا كان نموذج مكافأة المشروع مبنيًا حول تطوير الأفراد، ويرتبط مباشرة بسلوك الدفع وهيكل الدرجات، يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص من احتمال وجود احتيال هرمى.
3. المشاريع المتعلقة بجمع الأموال غير القانونية( جريمة جمع الأموال من الجمهور بشكل غير قانوني/احتيال جمع الأموال)
الميزات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعوائد + بدون مؤهلات مالية
نقاط التعرف:
تشمل الأنماط عالية المخاطر الشائعة:
4. الإشراك في المشاريع غير القانونية ( جريمة الأعمال غير القانونية )
السمات المميزة: تداول العملات الرقمية + تحويلات خارجية + قنوات إيداع وسحب العملات التقليدية
نقاط التعرف:
كيف يمكن للمطورين الابتعاد عن مخاطر القانون الجنائي
بصفتك فنيًا، لا يجب أن تظن أن "القيام بتطوير الميزات فقط، وعدم فهم كيفية اللعب بشكل محدد" يمكن أن يعفيك من المسؤولية. في الممارسة القضائية، طالما أنك تعلم أن المشروع يحمل مخاطر قانونية ومع ذلك تقدم الدعم الفني، فقد يتم اعتبارك شريكًا في الجريمة.
ينصح الفنيون بإجراء مراجعة ذاتية من الجوانب الثلاثة التالية قبل المشاركة في المشروع:
مراجعة نموذج المشروع: هل هناك هياكل عالية المخاطر تتعلق بالمقامرة أو التسويق الشبكي أو جمع الأموال بشكل غير قانوني أو العمل غير القانوني.
تنظيم منطق التمويل: هل مصادر الرموز، ومسارات دخول وخروج أموال المستخدمين، وآلية استبدال الرموز متوافقة مع الامتثال.
الاحتفاظ بسجلات التواصل: توضيح في الاتفاقية التقنية أن الشركة تقدم فقط خدمات التطوير، ولا تتحمل مسؤولية التشغيل. تسجيل المناقشات مع الجهة المعنية حول الامتثال، كدليل لحماية النفس.
خاتمة
في مجال Web3، يتمتع المطورون الذين يمتلكون القدرة على التعرف على المخاطر القانونية بميزة بقاء أكبر. إن الوعي بالامتثال خارج الجانب الفني هو القوة الصلبة التي لا غنى عنها للمطورين المعاصرين. نأمل من خلال زيادة وعي الممارسين بالمخاطر، أن ندفع الصناعة بأكملها نحو التنمية الصحية على أساس الامتثال.