الجريمة الرقمية | خسارة بنك كيني لأكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في خرق نظام تكنولوجيا المعلومات المتطور الذي يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
بنك كيني رئيسي فقد أكثر من 500 مليون شلن كيني (حوالي 4 ملايين دولار )بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسيل مألوفة الآن تتضمن ** Tether (USDT) ** ، وهي عملة مستقرة شائعة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل عمليات النقل السريعة عبر الحدود التي تحمل أسماء مستعارة. يعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية ، مما يجعل التتبع والاسترداد أمرا صعبا للغاية.
تظهر هذه الحالة اتجاهًا متزايدًا في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها للخدمات المالية التقنية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة لرقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتمييز عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتيسير المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات المبنية على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تغير مشهد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتشريعات في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الجريمة الرقمية | خسارة بنك كيني لأكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 مليون دولار ) في خرق نظام تكنولوجيا المعلومات المتطور الذي يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
بنك كيني رئيسي فقد أكثر من 500 مليون شلن كيني (حوالي 4 ملايين دولار )بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسرقة الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استفادوا من طريقة غسيل مألوفة الآن تتضمن ** Tether (USDT) ** ، وهي عملة مستقرة شائعة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل عمليات النقل السريعة عبر الحدود التي تحمل أسماء مستعارة. يعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية ، مما يجعل التتبع والاسترداد أمرا صعبا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أفادت BitKE كيف تم استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة للوصول، فإنه أيضًا يبرز الطبيعة المزدوجة لأدوات التشفير – حيث تقدم كل من التمكين وإمكانية الإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملاً وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي تركه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها للخدمات المالية التقنية والمحافظ المحمولة. كما يبرز الحاجة الملحة لرقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب عبر إفريقيا.
في عام 2024، قامت مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتمييز عدة مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتيسير المعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون تعديل الأسواق المالية ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لت prioritizing التحكمات المبنية على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تغير مشهد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتشريعات في كينيا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.