تواجه صناعة التداول خارج المنصة للأصول الرقمية في هونغ كونغ تحديات وتنظيمات
تتمتع هونغ كونغ، بصفتها مركزًا ماليًا دوليًا، بنظام بيئي نابض للعملات الرقمية في السنوات الأخيرة. تقدم مقدمو خدمات التداول خارج المنصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الرقمية (VATP) خيارات تداول متنوعة للمستثمرين. ومع ذلك، فإن خصوصية الأصول الرقمية وطبيعتها العابرة للحدود تؤدي أيضًا إلى بعض المخاطر، خاصةً فيما يتعلق بغسيل الأموال وتدفق الأموال الإجرامية.
أثارت قضية حدثت مؤخرًا اهتمام الناس بهذه المسألة. قام طالب جامعي من البر الرئيسي بتلقي تفويض لشراء وتحويل عشرات الآلاف من USDT في هونغ كونغ، ونتيجة لذلك تم اكتشاف مشاركته في أنشطة غسل الأموال. تظهر التحقيقات أن هذه حالة نموذجية لشبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا تستخدم التداول خارج المنصة في هونغ كونغ لغسل الأموال.
من خلال تحليل blockchain، تم اكتشاف أن الطالب اشترى 2396 عملة USDT والتي تدفقت إلى عنوان مرتبط بمنصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدمات لعمليات المقامرة غير القانونية والاحتيال وغيرها من الأنشطة لفترة طويلة. استخدمت العملية كاملة تقنية غسيل الأموال "بطاقة إعادة إلى U"، أي تحويل الأموال غير القانونية بسرعة إلى USDT ثم نقلها.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة فردية، بل هي جزء من مجموعة غسل أموال صناعية. قامت هذه المجموعة بغسل أكثر من 310,000 دولار أمريكي في هونغ كونغ باستخدام أساليب مماثلة في غضون 3 أشهر فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر. إن هذا السلوك يلوث النظام البيئي للأصول الرقمية في هونغ كونغ بشكل خطير.
لمواجهة هذا التحدي، قدمت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ اقتراحًا تشريعيًا بشأن نظام الترخيص لـ VAOTC في فبراير 2024. سيطلب هذا النظام من جميع VAOTC التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك، والامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
في مواجهة التنظيمات القادمة، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بنشاط:
الالتزام الصارم بنظام الترخيص، وتحسين نظام الامتثال الداخلي.
تعزيز التواصل مع الجهات التنظيمية لفهم تطورات السياسات في الوقت المناسب.
المشاركة في الانضباط الذاتي في الصناعة، وتعزيز التنمية المعيارية.
تنفيذ تحقيقات صارمة للعملاء ومراقبة المعاملات، ورفض الأموال المشبوهة.
تعيش صناعة VAOTC في هونغ كونغ نقطة تحول حاسمة. ينبغي على المشغلين اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بنشاط مع تغييرات البيئة التنظيمية، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق التشفير المزدهر في هونغ كونغ.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
5
مشاركة
تعليق
0/400
StableNomad
· 08-05 08:08
إحصائيًا، 2396 usdt هو وقت الهواة... لقد رأيت صفقات غسيل أكبر بكثير في أيام بينانس الجامحة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
NftBankruptcyClub
· 08-05 08:07
الرقابة جاءت، مدمر، يجب زيادة المركز مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetectiveBing
· 08-05 08:06
آييو، هناك من تم القبض عليه بتهمة غسيل الأموال مرة أخرى.
شاهد النسخة الأصليةرد0
SighingCashier
· 08-05 08:05
هذا التنظيم يجعل الأمور... مجرد نسخ تكلف عشرات الآلاف!
قطاع VAOTC في هونغ كونغ يواجه التنظيم ، سيتم تنفيذ نظام الترخيص لتداول التشفير خارج البورصة
تواجه صناعة التداول خارج المنصة للأصول الرقمية في هونغ كونغ تحديات وتنظيمات
تتمتع هونغ كونغ، بصفتها مركزًا ماليًا دوليًا، بنظام بيئي نابض للعملات الرقمية في السنوات الأخيرة. تقدم مقدمو خدمات التداول خارج المنصة (VAOTC) ومنصات تداول الأصول الرقمية (VATP) خيارات تداول متنوعة للمستثمرين. ومع ذلك، فإن خصوصية الأصول الرقمية وطبيعتها العابرة للحدود تؤدي أيضًا إلى بعض المخاطر، خاصةً فيما يتعلق بغسيل الأموال وتدفق الأموال الإجرامية.
أثارت قضية حدثت مؤخرًا اهتمام الناس بهذه المسألة. قام طالب جامعي من البر الرئيسي بتلقي تفويض لشراء وتحويل عشرات الآلاف من USDT في هونغ كونغ، ونتيجة لذلك تم اكتشاف مشاركته في أنشطة غسل الأموال. تظهر التحقيقات أن هذه حالة نموذجية لشبكة إجرامية في جنوب شرق آسيا تستخدم التداول خارج المنصة في هونغ كونغ لغسل الأموال.
من خلال تحليل blockchain، تم اكتشاف أن الطالب اشترى 2396 عملة USDT والتي تدفقت إلى عنوان مرتبط بمنصة ضمان في جنوب شرق آسيا. هذه المنصات تقدم خدمات لعمليات المقامرة غير القانونية والاحتيال وغيرها من الأنشطة لفترة طويلة. استخدمت العملية كاملة تقنية غسيل الأموال "بطاقة إعادة إلى U"، أي تحويل الأموال غير القانونية بسرعة إلى USDT ثم نقلها.
أظهرت التحقيقات الإضافية أن هذه ليست حالة فردية، بل هي جزء من مجموعة غسل أموال صناعية. قامت هذه المجموعة بغسل أكثر من 310,000 دولار أمريكي في هونغ كونغ باستخدام أساليب مماثلة في غضون 3 أشهر فقط، وقد يكون الحجم الفعلي أكبر. إن هذا السلوك يلوث النظام البيئي للأصول الرقمية في هونغ كونغ بشكل خطير.
لمواجهة هذا التحدي، قدمت إدارة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ اقتراحًا تشريعيًا بشأن نظام الترخيص لـ VAOTC في فبراير 2024. سيطلب هذا النظام من جميع VAOTC التقدم بطلب للحصول على ترخيص من الجمارك، والامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال والتحقق من هوية العملاء.
في مواجهة التنظيمات القادمة، يحتاج مشغلو VAOTC إلى الاستجابة بنشاط:
تعيش صناعة VAOTC في هونغ كونغ نقطة تحول حاسمة. ينبغي على المشغلين اغتنام هذه الفرصة، والتكيف بنشاط مع تغييرات البيئة التنظيمية، وتعزيز مستوى الامتثال، وزيادة القدرة التنافسية. فقط من خلال ذلك يمكن تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل في سوق التشفير المزدهر في هونغ كونغ.