من تبادل إلى داخل السلسلة: صعود رائد تداول مدفوع بالبيانات

في عام 2017، دخل تاجر ولد في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في عالم البلوكشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تعمق هذه التجربة فهمه للصناعة فحسب، بل زودته أيضًا بأساس قوي في تحليل البيانات.

في عام 2022، قرر هذا المتداول مغادرة التبادل والبدء في ريادة الأعمال بشكل مستقل. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة NFT، التقط بذكاء اتجاه ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، ونقل التركيز إلى داخل السلسلة وإلى قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بسمات واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز على سلوك التداول للمال الذكي داخل السلسلة، إلى التركيز على سلوك فريق التداول، ثم إلى التركيز على سلوك العناوين الرئيسية لرمز معين، يواصل من خلال التحليل العميق للأنشطة داخل السلسلة تحسين دقة قرارات التداول.

حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، والتي تشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. مؤخرًا، أصبح مشروع يسمى MOODENG نقطة تحول مهمة له، حيث حقق عائدًا يصل إلى 5000 مرة في فترة زمنية قصيرة. بالنسبة له، القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في تأكيد فعالية استراتيجيته القائمة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة اللاعبين الرئيسيين"، مما زاد من مصداقية استراتيجيته وقدم دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

خلال عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وقف الخسارة بنسبة 50%" المعايير القياسية، والتي تشكل جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تأثيرات المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وقد تم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.

داخل السلسلة، فقط تحتاج إلى الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:

• سيناريو جني الأرباح: بيع كل شيء بعد مضاعفة الأصول لتحقيق عائد بنسبة 100%. • سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تقلصت إلى النصف، خسارة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بقرارات التداول بسبب تقلبات السوق قصيرة الأجل.

في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول الاتجاهات السوقية وسلوكيات القوى الرئيسية:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• تحديد سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على روابط تحويل أو ميزات تداول جماعية، وتصنيفها كـ "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بتجميعها.
• تحسين نموذج السلوك: الجمع بين سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام الجسور عبر السلاسل أو خلاطات العملات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوة الرئيسية.

إشارة FOMO CALL

هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي جمعتها الفريق. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز وتشتري بشكل جماعي عملة رمزية معينة في السوق خلال فترة زمنية قصيرة، سيصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية تحمل إمكانيات زيادة قصيرة الأجل.

توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرمز أن مستوى التراكم الرئيسي للرمز قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادةً ما ينذر بأن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكزهم وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، مع دمج استراتيجيات استرداد رأس المال المزدوج ووقف الخسارة.

استراتيجيات البيانات لالتقاط اتجاهات القوى الرئيسية

في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بالشراء والبيع لتحقيق الأرباح، وخلال هذه العملية ستتغير بالضرورة سلوكيات الاحتفاظ داخل السلسلة. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة الشراء، يظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى تعديل وتحسين مستمرين من أجل التعرف على سلوكيات اللاعب الرئيسي المحتملة المخفية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد كبيرة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة بهم، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء المتميز بشكل مستمر.

تشمل الأساليب الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها جماعياً. أصبحت هذه الأنماط أساساً للاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند اتباع القادة، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 حيازة، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القادة. عادةً ما لا يتجاوز حجم الشراء 0.5% من القيمة السوقية لهذا الرمز.
• استجابة الإشارة: عندما يحدث دخول جماعي لمجموعة في رمز معين ضمن قائمة المراقبة، يتبع الاستراتيجية من خلال التجربة بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

عملية تداول MOODENG

إن نجاح صفقة MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، راقب الفريق مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز على المدى الطويل تدخل MOODENG بشكل كبير، وبدأت بسرعة في تجميع الأسهم. بناءً على أساليب التداول السابقة للجهات الفاعلة الرئيسية، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابع تدريجياً.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة الأسعار والعودة عدة مرات، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، بينما يضمنون عدم تخفيف تركيز الرقائق. يقوم المتداولون بمراقبة التغيرات في نسبة حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، ويكتشفون أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بالشراء مرة أخرى بعد كل انخفاض. هذه الظاهرة تعزز ثقة الفريق في الاتجاه الصاعد لـ MOODENG.

في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمتها السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل أيضًا من خلال هذه العملية تحقق من نظرية "متابعة القوى الرئيسية" في التداول.

استغلال دوران الأموال في سوق العملات المشفرة

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال في فترات مختلفة على نقاط اهتمام مختلفة:

تدوير العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في أصول رئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستنتقل النقاط الساخنة البيئية بين التبادلات، مثل الانتقال مؤخرًا من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، مهدًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.

تحول ميم إلى السرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، يمكن أن تتقلب الأموال بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تتغير بؤرة أموال السوق باستمرار.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير التحولات الأخيرة في الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: عوامل حسم النجاح والفشل في التداول

يوفر سوق الثور العديد من الفرص، ولكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون محوراً لاستراتيجيات التحقق، وليس لمجاراة مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: أحد الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هو "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على ميزة طويلة الأجل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يبقى دائمًا أولوية على مطاردة عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو محور التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الأساسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وأثناء سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرصة، والعوائد التي لا تتماشى مع التوقعات، وتقلبات نفسية ناتجة عن الانسحابات القصيرة الأجل. في هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتصفية الإدراك، وليس العائدات اللحظية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء تداول هادئين وعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لرفع مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، والتواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل ملحوظ من تكرار الإدراك الخاص به. وهو يؤكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين يعد وسيلة مهمة لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، كان يتعلم باستمرار من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، بحثًا عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل ببطء. إن أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفزه على التفكير، وبالتالي تحسين مساره. إنه يروج لـ "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الاحتمالات.

لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على طريقة تفكيره المالية. هذا الكتاب يبرز مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد ذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• Ai عمة: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كمركز، وتقدم رؤى عميقة عن السوق.
• ماى زونغ: يعتمد على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية كأساس، ويشرح من منظور آخر منطق سلوك القوى الرئيسية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة مسارات جديدة وفرص تجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المفاهيم بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعل منه متقدماً في اكتشاف مجالات جديدة.

ملخص وتوصيات

القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: أثبتت استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات أنها قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. علاوة على ذلك، سواء كان ذلك في دوران مواضيع داخل السلسلة الساخنة أو تغيير السرد في المسارات، فإنه من الضروري الحفاظ على الحساسية والتكيف.

الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضًا إلى حالة ذهنية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو السوق الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأمد.

**إنشاء قواعد المعرفة وتدفق النقد: ** من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، يمكنهم البقاء دائمًا في طليعة المعرفة.