Évaluation des risques de projets Web3 et suivi des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs du secteur utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Les investisseurs qui croient facilement à ces publicités risquent de subir des pertes importantes.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains mauvais projets utilisent des techniques de marketing trompeuses, comme provoquer une chute du marché pour forcer les investisseurs à vendre à perte, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, une entreprise de sécurité Web3 leader dans le secteur a lancé un service complet d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue la sécurité des projets de manière exhaustive à partir de deux directions, on-chain et off-chain, en utilisant plusieurs critères, y compris 17 critères on-chain et 9 critères off-chain.
Au cours de l'évaluation, une équipe professionnelle obtient de manière exhaustive les informations sur le projet, analyse la situation des transactions financières sur la chaîne et les informations de promotion du projet, et détermine si le flux de fonds est conforme aux documents. Cela inclut spécifiquement : la distribution des jetons est-elle conforme aux documents, la logique des contrats correspond-elle aux documents du projet, existe-t-il des comportements malveillants de dumping, y a-t-il des rôles privilégiés dans le contrat qui agissent de manière malveillante pour en tirer profit, la chronologie des opérations officielles, etc.
Si l'on confirme que l'équipe du projet a réalisé des gains illégaux, les investisseurs peuvent solliciter des services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, ainsi que les flux de fonds, la direction des transferts et les destinations.
Prenons un exemple concret, ce projet présente des incertitudes concernant la distribution des jetons, ainsi que des incohérences entre la description du livre blanc et l'avancement du projet. De nombreux investisseurs achètent aveuglément les jetons de ce projet et finissent par subir des pertes importantes en raison d'une vente à bas prix malveillante. L'équipe de sécurité, après avoir reçu des demandes d'aide des investisseurs, a effectué une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet et a marqué et suivi les adresses susceptibles d'être impliquées dans la vente à bas prix.
Les services professionnels de suivi des fonds comprennent généralement deux directions : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas de profit malveillant de la part des équipes de projet, l'équipe de sécurité comparera les documents de promotion du projet à différentes périodes, utilisant des technologies avancées de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses de dumping malveillant, à la recherche d'indices laissés par l'équipe de projet, afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Lors du processus de suivi, obtenir plus d'informations est crucial. Il est possible de comprendre les détails du projet auprès des utilisateurs affectés, tels que le moment de participation, le montant des pertes, le niveau de compréhension des règles du projet, s'ils ont participé à la communauté, s'ils ont conservé du matériel promotionnel, s'ils ont participé à un financement public ou à un airdrop, etc.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes en chaîne, l'équipe de sécurité peut rapidement dresser un profil des frais de transaction, des soldes et des habitudes de transaction des adresses suspectes. Par une analyse multicouche, il est possible de retracer les sources, les destinations et les adresses de transaction des fonds, de dessiner une chaîne de fonds complète, de réaliser un portrait des adresses en chaîne et de finalement identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, l'équipe de sécurité procédera immédiatement au suivi et à la surveillance après avoir confirmé l'adresse et le montant volés. Si les fonds pénètrent dans une plateforme d'échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par le biais d'enquêtes et de preuves. Même si les fonds entrent dans une plateforme de mélange, il est possible de suivre l'attaquant grâce à une analyse approfondie et à la collecte de preuves.
Il convient de noter que certaines des meilleures entreprises de sécurité Web3 disposent de capacités de cybersécurité complètes, qui couvrent non seulement les renseignements sur les menaces sur la chaîne et hors chaîne, mais également la recherche binaire (comme l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) et la sécurité web traditionnelle (comme les tests d'intrusion, les exercices rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées offrent un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 puisse renforcer efficacement la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir les projets avec prudence. Avant d'investir, il est important d'étudier attentivement la documentation officielle du projet et de bien comprendre le contexte de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs doivent contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et récupérer leurs actifs par des voies légales. Dans le monde du Web3, rester vigilant et demander de l'aide professionnelle est la clé pour protéger la sécurité des actifs.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
12 J'aime
Récompense
12
5
Partager
Commentaire
0/400
ArbitrageBot
· Il y a 11h
Les pigeons ont déjà été pris pour des idiots.
Voir l'originalRépondre0
GlueGuy
· Il y a 11h
prendre les gens pour des idiots就完事儿了
Voir l'originalRépondre0
TheShibaWhisperer
· Il y a 11h
Gars ! Encore se faire prendre pour des cons ? Vraiment pas familier !
Voir l'originalRépondre0
DaisyUnicorn
· Il y a 11h
Encore une fois, les fleurs de pigeons fleurissent dans le jardin, votez pour élire la plus belle petite rose du mois~
Voir l'originalRépondre0
GhostAddressHunter
· Il y a 11h
buy the dip c'est le lieu de la récolte des pigeons...
Analyse de la sécurité des projets Web3 : évaluation complète des risques et protection du suivi des fonds pour les investissements
Évaluation des risques de projets Web3 et suivi des fonds : l'importance de la sécurité des actifs
Avec le développement florissant de la technologie blockchain, les projets Web3 attirent de plus en plus l'attention. Cependant, certains mauvais acteurs du secteur utilisent la publicité mensongère et le marketing excessif pour attirer les investisseurs. Ils peuvent utiliser des promesses de rendements élevés, des publicités tape-à-l'œil, des données trompeuses et des antécédents fictifs pour gagner la confiance. Les investisseurs qui croient facilement à ces publicités risquent de subir des pertes importantes.
Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains mauvais projets utilisent des techniques de marketing trompeuses, comme provoquer une chute du marché pour forcer les investisseurs à vendre à perte, afin de réaliser d'énormes profits. Cela nuit non seulement gravement aux intérêts des investisseurs, mais menace également la stabilité de l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Pour faire face à ces risques, une entreprise de sécurité Web3 leader dans le secteur a lancé un service complet d'évaluation des risques de projet. Ce service évalue la sécurité des projets de manière exhaustive à partir de deux directions, on-chain et off-chain, en utilisant plusieurs critères, y compris 17 critères on-chain et 9 critères off-chain.
Au cours de l'évaluation, une équipe professionnelle obtient de manière exhaustive les informations sur le projet, analyse la situation des transactions financières sur la chaîne et les informations de promotion du projet, et détermine si le flux de fonds est conforme aux documents. Cela inclut spécifiquement : la distribution des jetons est-elle conforme aux documents, la logique des contrats correspond-elle aux documents du projet, existe-t-il des comportements malveillants de dumping, y a-t-il des rôles privilégiés dans le contrat qui agissent de manière malveillante pour en tirer profit, la chronologie des opérations officielles, etc.
Si l'on confirme que l'équipe du projet a réalisé des gains illégaux, les investisseurs peuvent solliciter des services professionnels de traçage de cryptomonnaies. Ces services peuvent aider à comprendre l'historique des transactions, y compris le montant des transactions, le temps, ainsi que les flux de fonds, la direction des transferts et les destinations.
Prenons un exemple concret, ce projet présente des incertitudes concernant la distribution des jetons, ainsi que des incohérences entre la description du livre blanc et l'avancement du projet. De nombreux investisseurs achètent aveuglément les jetons de ce projet et finissent par subir des pertes importantes en raison d'une vente à bas prix malveillante. L'équipe de sécurité, après avoir reçu des demandes d'aide des investisseurs, a effectué une analyse approfondie de la situation opérationnelle du projet et a marqué et suivi les adresses susceptibles d'être impliquées dans la vente à bas prix.
Les services professionnels de suivi des fonds comprennent généralement deux directions : le suivi des fonds mal acquis par les projets et le suivi des fonds volés.
Dans le cas de profit malveillant de la part des équipes de projet, l'équipe de sécurité comparera les documents de promotion du projet à différentes périodes, utilisant des technologies avancées de suivi des fonds pour analyser en profondeur les adresses de dumping malveillant, à la recherche d'indices laissés par l'équipe de projet, afin d'aider les investisseurs à récupérer leurs fonds.
Lors du processus de suivi, obtenir plus d'informations est crucial. Il est possible de comprendre les détails du projet auprès des utilisateurs affectés, tels que le moment de participation, le montant des pertes, le niveau de compréhension des règles du projet, s'ils ont participé à la communauté, s'ils ont conservé du matériel promotionnel, s'ils ont participé à un financement public ou à un airdrop, etc.
Grâce à des outils professionnels et à une bibliothèque d'étiquettes en chaîne, l'équipe de sécurité peut rapidement dresser un profil des frais de transaction, des soldes et des habitudes de transaction des adresses suspectes. Par une analyse multicouche, il est possible de retracer les sources, les destinations et les adresses de transaction des fonds, de dessiner une chaîne de fonds complète, de réaliser un portrait des adresses en chaîne et de finalement identifier les personnes clés.
En cas de vol de fonds, l'équipe de sécurité procédera immédiatement au suivi et à la surveillance après avoir confirmé l'adresse et le montant volés. Si les fonds pénètrent dans une plateforme d'échange, des informations sur l'attaquant peuvent être obtenues par le biais d'enquêtes et de preuves. Même si les fonds entrent dans une plateforme de mélange, il est possible de suivre l'attaquant grâce à une analyse approfondie et à la collecte de preuves.
Il convient de noter que certaines des meilleures entreprises de sécurité Web3 disposent de capacités de cybersécurité complètes, qui couvrent non seulement les renseignements sur les menaces sur la chaîne et hors chaîne, mais également la recherche binaire (comme l'exploitation de vulnérabilités, l'analyse de code malveillant, l'analyse des attaques APT, etc.) et la sécurité web traditionnelle (comme les tests d'intrusion, les exercices rouge-bleu, etc.). Ces capacités intégrées offrent un avantage significatif pour le suivi des actifs et la traçabilité des attaquants.
Bien que le service d'évaluation des risques des projets Web3 puisse renforcer efficacement la sécurité, il est impossible de garantir l'exactitude absolue des données en raison des caractéristiques de la blockchain. Par conséquent, les investisseurs doivent rester vigilants et choisir les projets avec prudence. Avant d'investir, il est important d'étudier attentivement la documentation officielle du projet et de bien comprendre le contexte de l'équipe du projet, afin d'éviter de suivre aveuglément la tendance.
En cas de vol de fonds, les investisseurs doivent contacter rapidement une équipe de sécurité professionnelle et récupérer leurs actifs par des voies légales. Dans le monde du Web3, rester vigilant et demander de l'aide professionnelle est la clé pour protéger la sécurité des actifs.