L'industrie de l'OTC Trading des cryptoactifs à Hong Kong fait face à des défis et à une réglementation
Hong Kong, en tant que centre financier international, a vu son écosystème de cryptoactifs se développer rapidement ces dernières années. Les prestataires de services de trading OTC de jetons (VAOTC) et les plateformes d'échange de jetons virtuels (VATP) offrent aux investisseurs un large éventail d'options de trading. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des jetons virtuels posent également certains risques, notamment le blanchiment d'argent et l'influx de fonds criminels.
Une affaire récente a suscité l'attention des gens sur cette question. Un étudiant d'une université continentale a accepté une commission pour acheter et transférer des dizaines de milliers de USDT à Hong Kong, et a finalement été découvert participant à des activités de blanchiment d'argent. Les enquêtes montrent qu'il s'agit d'un cas typique d'un réseau criminel d'Asie du Sud-Est utilisant l'OTC Trading à Hong Kong pour blanchir des fonds.
Grâce à l'analyse de la blockchain, il a été découvert que les 2396 jetons USDT achetés par cet étudiant ont été transférés vers une adresse liée à une plateforme de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes fournissent depuis longtemps des services pour des activités illégales telles que les jeux d'argent en ligne et la fraude. L'ensemble du processus a utilisé une méthode de blanchiment d'argent appelée "carte de retour à U", qui consiste à échanger rapidement des fonds illicites en monnaie fiduciaire contre des USDT avant de les transférer.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé, mais d'une partie d'un réseau de blanchiment d'argent industrialisé. Ce réseau a blanchi plus de 310 000 dollars américains à Hong Kong en seulement 3 mois en utilisant des méthodes similaires, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande. Ce comportement a gravement pollué l'écosystème de chiffrement à Hong Kong.
Pour faire face à ce défi, le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong a proposé en février 2024 un projet de loi concernant un système de licence pour le VAOTC. Ce système exigera que tous les VAOTC demandent une licence auprès des douanes et respectent strictement les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification de l'identité des clients.
Face à la réglementation imminente, les opérateurs VAOTC doivent réagir activement :
Respect strictement le système de licence et améliorez le système de conformité interne.
Renforcer la communication avec les organismes de régulation, et se tenir informé des évolutions politiques.
Participer à l'autodiscipline de l'industrie et promouvoir un développement normatif.
Mettre en œuvre des enquêtes clients strictes et un contrôle des transactions, refuser les fonds suspects.
L'industrie VAOTC de Hong Kong est à un tournant crucial. Les opérateurs doivent saisir cette opportunité, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable et à long terme sur le marché prospère des cryptoactifs à Hong Kong.
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StableNomad
· 08-05 08:08
statistiquement parlant, 2396 usdt c'est l'heure des amateurs... on a vu des trades de lavage beaucoup plus importants pendant les jours fous de binance.
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NftBankruptcyClub
· 08-05 08:07
La régulation arrive, Rekt, il faut encore augmenter la position.
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OnchainDetectiveBing
· 08-05 08:06
Eh bien, encore une personne a été arrêtée pour blanchiment de capitaux.
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SighingCashier
· 08-05 08:05
Cette réglementation est tellement... Une simple copie coûte des milliers de yuan.
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just_another_wallet
· 08-05 08:04
Vraiment, les pigeons sont pris pour des idiots sur place, c'est horrible.
Le secteur VAOTC de Hong Kong fait face à une régulation. Le commerce de chiffrement de gré à gré mettra en œuvre un système de licences.
L'industrie de l'OTC Trading des cryptoactifs à Hong Kong fait face à des défis et à une réglementation
Hong Kong, en tant que centre financier international, a vu son écosystème de cryptoactifs se développer rapidement ces dernières années. Les prestataires de services de trading OTC de jetons (VAOTC) et les plateformes d'échange de jetons virtuels (VATP) offrent aux investisseurs un large éventail d'options de trading. Cependant, l'anonymat et les caractéristiques transfrontalières des jetons virtuels posent également certains risques, notamment le blanchiment d'argent et l'influx de fonds criminels.
Une affaire récente a suscité l'attention des gens sur cette question. Un étudiant d'une université continentale a accepté une commission pour acheter et transférer des dizaines de milliers de USDT à Hong Kong, et a finalement été découvert participant à des activités de blanchiment d'argent. Les enquêtes montrent qu'il s'agit d'un cas typique d'un réseau criminel d'Asie du Sud-Est utilisant l'OTC Trading à Hong Kong pour blanchir des fonds.
Grâce à l'analyse de la blockchain, il a été découvert que les 2396 jetons USDT achetés par cet étudiant ont été transférés vers une adresse liée à une plateforme de garantie en Asie du Sud-Est. Ces plateformes fournissent depuis longtemps des services pour des activités illégales telles que les jeux d'argent en ligne et la fraude. L'ensemble du processus a utilisé une méthode de blanchiment d'argent appelée "carte de retour à U", qui consiste à échanger rapidement des fonds illicites en monnaie fiduciaire contre des USDT avant de les transférer.
Une enquête plus approfondie a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé, mais d'une partie d'un réseau de blanchiment d'argent industrialisé. Ce réseau a blanchi plus de 310 000 dollars américains à Hong Kong en seulement 3 mois en utilisant des méthodes similaires, et l'ampleur réelle pourrait être encore plus grande. Ce comportement a gravement pollué l'écosystème de chiffrement à Hong Kong.
Pour faire face à ce défi, le Bureau des services financiers et du Trésor de Hong Kong a proposé en février 2024 un projet de loi concernant un système de licence pour le VAOTC. Ce système exigera que tous les VAOTC demandent une licence auprès des douanes et respectent strictement les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la vérification de l'identité des clients.
Face à la réglementation imminente, les opérateurs VAOTC doivent réagir activement :
L'industrie VAOTC de Hong Kong est à un tournant crucial. Les opérateurs doivent saisir cette opportunité, s'adapter proactivement aux changements de l'environnement réglementaire, améliorer leur niveau de conformité et renforcer leur compétitivité. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourront réaliser un développement stable et à long terme sur le marché prospère des cryptoactifs à Hong Kong.