Panduan Identifikasi Risiko Kepatuhan Proyek Web3

Di tengah perkembangan pesat industri Web3 saat ini, banyak pengusaha dan profesional masih memiliki kesalahpahaman umum: menganggap bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, itu sudah dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari apakah suatu proyek mematuhi aturan selalu terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan hanya pada struktur luar negeri yang terlihat. Pendaftaran di luar negeri dapat menjadi salah satu aspek kepatuhan, tetapi tidak dapat menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi.

Untuk tim yang masih berada di dalam negeri dan menyediakan layanan bagi pengguna di China, mereka harus lebih memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan kriminal. Artikel ini akan menganalisis empat pola risiko ilegal Web3 yang paling umum, untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari sudut struktur proyek, fungsi sistem, dan peredaran token.

Identifikasi Empat Jenis Pola Risiko Pelanggaran Web3 yang Sering Terjadi

1. Proyek perjudian ( membuka kasino )

Ciri khas: Pintu masuk pengisian ulang + Permainan acak + Jalur penarikan

Titik Identifikasi Kunci:

• Apakah ada perilaku pengisian uang virtual
• Apakah dirancang permainan yang memiliki unsur kebetulan seperti undian, tebak-tebakan, dll.
• Apakah ada jalur penarikan, seperti token proyek dapat ditukar dengan mata uang utama dan beredar

Ketika proyek permainan berbasis blockchain memenuhi ketiga poin di atas, meskipun pengembang hanya bertanggung jawab atas antarmuka depan, integrasi dompet, dan modul lainnya, mereka mungkin menghadapi risiko hukum karena keterlibatan mendalam dalam pembangunan siklus tertutup yang melibatkan perjudian.

2. Proyek yang terkait dengan penjualan langsung ( organisasi, memimpin kegiatan penjualan langsung )

Ciri khas: Pengguna membayar + Undangan komisi + Rantai keuntungan multi-level

Identifikasi Poin:

• Apakah pengguna perlu melakukan deposit atau membeli koin terlebih dahulu untuk mendapatkan kelayakan berpartisipasi
• Apakah ada mekanisme untuk mengundang orang lain mendaftar atau berinvestasi untuk mendapatkan hadiah?
• Apakah terdapat struktur hierarki yang multi-level, di mana rebate berkurang berdasarkan level
• Apakah profit proyek terutama bergantung pada ekspansi jaringan dan insentif komisi

Jika model penghargaan proyek dibangun di sekitar pengembangan personel dan terkait langsung dengan perilaku pembayaran serta struktur tingkat, perlu sangat waspada apakah itu mencurigakan terhadap praktik penipuan.

3. Proyek yang terlibat dalam pengumpulan dana ilegal ( Penerimaan simpanan publik yang ilegal/Kejahatan penipuan penggalangan dana )

Ciri khas: mengumpulkan dana dari publik + menjanjikan keuntungan + tanpa kualifikasi keuangan

Poin penting:

• Apakah ditujukan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara luas
• Apakah berjanji untuk memberikan hasil atau imbalan tetap
• Apakah memiliki kualifikasi bisnis keuangan yang sah

Mode risiko tinggi yang umum termasuk:

• Menerbitkan token tanpa izin dan melakukan penggalangan dana
• Platform berkomitmen "modal aman dengan hasil tinggi"
• Mendirikan kumpulan dana, memungkinkan pengguna untuk menukar token dengan aset yang dapat ditarik

4. Melibatkan proyek yang berhubungan dengan bisnis ilegal ( Kejahatan bisnis ilegal )

Ciri khas: Perdagangan pasangan mata uang + Pertukaran di luar bursa + Saluran masuk dan keluar mata uang fiat

Identifikasi Poin:

• Apakah menyediakan layanan setoran dan penarikan antara mata uang virtual dan mata uang fiat
• Apakah akan didirikan modul perdagangan OTC di luar bursa, mencocokkan pertukaran mata uang digital dengan mata uang fiat
• Apakah dapat menyelesaikan pertukaran dengan pengguna domestik dan asing melalui koneksi mata uang virtual
• Apakah melakukan perdagangan valuta asing, penyelesaian dan pencocokan transaksi tanpa izin

Bagaimana Pengembang Menghindari Risiko Hukum Pidana

Sebagai tenaga teknis, jangan pernah berpikir bahwa "hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan fitur, tidak memahami cara bermain yang spesifik" dapat dibebaskan dari tanggung jawab. Dalam praktik hukum, selama Anda mengetahui bahwa proyek tersebut memiliki risiko ilegal, tetapi tetap memberikan dukungan teknis, Anda dapat dianggap sebagai rekan pelaku.

Sebelum teknisi terlibat dalam proyek, disarankan untuk melakukan pemeriksaan mandiri dari tiga aspek berikut:

1. Tinjau model proyek: Apakah ada struktur berisiko tinggi yang terkait dengan perjudian, skema ponzi, penggalangan dana ilegal, atau usaha ilegal lainnya.

2. Menyusun logika dana: sumber token, jalur masuk dan keluarnya dana pengguna, mekanisme penukaran token, dll. apakah Kepatuhan.

3. Simpan catatan komunikasi: Dalam perjanjian teknis, nyatakan bahwa Anda hanya menyediakan layanan pengembangan dan tidak bertanggung jawab atas operasional. Catat diskusi dengan pihak proyek mengenai Kepatuhan sebagai bukti perlindungan diri.

Kesimpulan

Di bidang Web3, pengembang yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi risiko hukum memiliki keunggulan bertahan hidup yang lebih baik. Kesadaran kepatuhan di luar teknologi adalah kekuatan keras yang tak terpisahkan bagi pengembang masa kini. Kami berharap dapat mendorong seluruh industri untuk berkembang secara sehat berdasarkan kepatuhan dengan meningkatkan kesadaran risiko para praktisi.