Aset Kripto dalam Penyalahgunaan di Bidang Ilegal: Contoh Eksploitasi Seksual Anak
Baru-baru ini, insiden seniman Taiwan yang terpapar kepemilikan gambar di bawah umur telah menarik perhatian luas. Insiden itu mengungkapkan kebenaran yang mengganggu: cryptocurrency semakin banyak digunakan untuk kegiatan ilegal, terutama di industri. Pada artikel ini, kita akan melihat lebih dekat fenomena ini dan mengeksplorasi risiko on-chain di baliknya.
Analisis Kasus: Aliran Dana di Sebuah Forum
Dengan menganalisis informasi publik dari suatu forum, kami menemukan beberapa alamat penerimaan yang digunakan untuk transaksi gambar ilegal. Alamat-alamat ini memiliki aliran dana mencapai 3,582,000 USDT dalam tiga tahun terakhir. Dengan melacak transaksi dengan jumlah tertentu, kami menemukan bahwa alamat-alamat ini telah menerima ribuan pembayaran.
Geng kriminal sering mengganti alamat penerimaan dan membuat pos baru, berusaha menghindari penyelidikan. Namun, arus pelanggan anonim yang terus-menerus dan volume transaksi yang besar masih ada.
Melalui analisis lebih lanjut, kami mengidentifikasi 5 alamat yang dicurigai sebagai penghasil keuntungan utama, dengan jumlah penerimaan tertinggi mencapai 67.700 USDT. Alamat-alamat ini terkait dengan beberapa bursa terpusat, menunjukkan bahwa platform-platform ini mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Aset Kripto dalam Tren Penggunaan Bahan Eksploitasi Seksual Anak
Meskipun banyak negara mulai merumuskan regulasi terkait, penggunaan Aset Kripto di bidang ilegal masih umum. Dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional, Aset Kripto memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi untuk transaksi ilegal, membuat pelacakan menjadi sulit.
Aset Kripto tidak hanya mengurangi risiko pembeli, tetapi juga memberikan cara yang mudah bagi penyedia ilegal untuk mencuci uang dan mencairkannya. Menurut data dari suatu organisasi nirlaba, jumlah situs web penyalahgunaan anak yang menyediakan pembayaran Aset Kripto hampir dua kali lipat setiap tahun. Pada tahun 2021, dari 250.000 situs web yang memuat konten terkait, lebih dari 1000 mendukung transaksi mata uang virtual.
Laporan dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS menunjukkan bahwa antara 2020 hingga 2021, lembaga keuangan mengajukan ribuan laporan aktivitas mencurigakan yang melibatkan bitcoin, di mana 95% terkait dengan materi eksploitasi seksual anak, melibatkan lebih dari 1800 alamat dompet bitcoin unik.
Kesimpulan
Aset Kripto sebagai inovasi keuangan, di satu sisi membawa kemudahan, tetapi di sisi lain juga menciptakan peluang untuk kegiatan ilegal. Para peserta industri harus secara proaktif memanfaatkan pengetahuan profesional dan alat teknis untuk mengidentifikasi aktivitas berisiko, memperkuat pengendalian risiko dana, menjalankan tanggung jawab regulasi, dan bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Pada saat yang sama, individu juga harus meningkatkan kewaspadaan, dan secara aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, penyalahgunaan Aset Kripto di bidang ilegal dapat ditekan secara efektif, dan lingkungan keuangan yang sehat dapat terjaga.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
BearMarketSage
· 08-04 20:50
Regulasi blockchain memang sulit.
Lihat AsliBalas0
HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
Kementerian Hukum dan HAM sedang apa? Tidak tahu apa yang telah diperiksa.
Lihat AsliBalas0
LiquidatedDreams
· 08-04 12:55
Koin shitcoin seperti ini harus diadili!
Lihat AsliBalas0
FrontRunFighter
· 08-04 12:45
kotoran terjadi di hutan gelap fr... apakah bot mev sudah melacak dompet ini?
Lihat AsliBalas0
OnchainDetective
· 08-04 12:39
Model dompet ini terlalu jelas Hanya mengganti alamat saja ingin menghindari pemeriksaan
Aset Kripto penyalahgunaan memicu kewaspadaan: perdagangan materi eksploitasi seksual anak meningkat
Aset Kripto dalam Penyalahgunaan di Bidang Ilegal: Contoh Eksploitasi Seksual Anak
Baru-baru ini, insiden seniman Taiwan yang terpapar kepemilikan gambar di bawah umur telah menarik perhatian luas. Insiden itu mengungkapkan kebenaran yang mengganggu: cryptocurrency semakin banyak digunakan untuk kegiatan ilegal, terutama di industri. Pada artikel ini, kita akan melihat lebih dekat fenomena ini dan mengeksplorasi risiko on-chain di baliknya.
Analisis Kasus: Aliran Dana di Sebuah Forum
Dengan menganalisis informasi publik dari suatu forum, kami menemukan beberapa alamat penerimaan yang digunakan untuk transaksi gambar ilegal. Alamat-alamat ini memiliki aliran dana mencapai 3,582,000 USDT dalam tiga tahun terakhir. Dengan melacak transaksi dengan jumlah tertentu, kami menemukan bahwa alamat-alamat ini telah menerima ribuan pembayaran.
Geng kriminal sering mengganti alamat penerimaan dan membuat pos baru, berusaha menghindari penyelidikan. Namun, arus pelanggan anonim yang terus-menerus dan volume transaksi yang besar masih ada.
Melalui analisis lebih lanjut, kami mengidentifikasi 5 alamat yang dicurigai sebagai penghasil keuntungan utama, dengan jumlah penerimaan tertinggi mencapai 67.700 USDT. Alamat-alamat ini terkait dengan beberapa bursa terpusat, menunjukkan bahwa platform-platform ini mungkin dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Aset Kripto dalam Tren Penggunaan Bahan Eksploitasi Seksual Anak
Meskipun banyak negara mulai merumuskan regulasi terkait, penggunaan Aset Kripto di bidang ilegal masih umum. Dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional, Aset Kripto memberikan tingkat anonimitas yang lebih tinggi untuk transaksi ilegal, membuat pelacakan menjadi sulit.
Aset Kripto tidak hanya mengurangi risiko pembeli, tetapi juga memberikan cara yang mudah bagi penyedia ilegal untuk mencuci uang dan mencairkannya. Menurut data dari suatu organisasi nirlaba, jumlah situs web penyalahgunaan anak yang menyediakan pembayaran Aset Kripto hampir dua kali lipat setiap tahun. Pada tahun 2021, dari 250.000 situs web yang memuat konten terkait, lebih dari 1000 mendukung transaksi mata uang virtual.
Laporan dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan AS menunjukkan bahwa antara 2020 hingga 2021, lembaga keuangan mengajukan ribuan laporan aktivitas mencurigakan yang melibatkan bitcoin, di mana 95% terkait dengan materi eksploitasi seksual anak, melibatkan lebih dari 1800 alamat dompet bitcoin unik.
Kesimpulan
Aset Kripto sebagai inovasi keuangan, di satu sisi membawa kemudahan, tetapi di sisi lain juga menciptakan peluang untuk kegiatan ilegal. Para peserta industri harus secara proaktif memanfaatkan pengetahuan profesional dan alat teknis untuk mengidentifikasi aktivitas berisiko, memperkuat pengendalian risiko dana, menjalankan tanggung jawab regulasi, dan bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Pada saat yang sama, individu juga harus meningkatkan kewaspadaan, dan secara aktif melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Hanya dengan upaya bersama dari semua pihak, penyalahgunaan Aset Kripto di bidang ilegal dapat ditekan secara efektif, dan lingkungan keuangan yang sehat dapat terjaga.