Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui propaganda palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada propaganda ini, bisa mengakibatkan kerugian besar.
Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa proyek yang tidak baik menggunakan taktik pemasaran yang menipu, seperti menjatuhkan harga secara sengaja saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan Web3 terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek yang komprehensif. Layanan ini melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai ketentuan yang mencakup 17 ketentuan on-chain dan 9 ketentuan off-chain.
Selama proses evaluasi, tim profesional akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan penjelasan dokumen. Secara spesifik termasuk: apakah distribusi token dilaksanakan sesuai dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada peran istimewa dalam kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi dan lainnya.
Jika terbukti bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana, arah transfer, dan tujuan.
Sebagai contoh dari suatu kasus nyata, proyek ini memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi white paper dan kemajuan proyek. Banyak investor yang secara membabi buta membeli token proyek ini, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan yang dilakukan secara jahat. Tim keamanan, setelah menerima permohonan bantuan dari investor, melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasi proyek dan menandai serta melacak alamat yang mungkin terlibat dalam penjualan tersebut.
Layanan pelacakan dana profesional biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus pihak proyek yang meraup keuntungan secara jahat, tim keamanan akan membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode, menggunakan teknologi pelacakan dana yang canggih untuk menganalisis alamat penjualan yang jahat secara mendalam, mencari jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Selama proses pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi sangat penting. Anda dapat memahami detail proyek dari pengguna yang terkena dampak, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas, apakah mereka menyimpan materi promosi, apakah mereka pernah berpartisipasi dalam penjualan publik atau airdrop, dan sebagainya.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, tim keamanan dapat dengan cepat menyusun informasi tentang sumber biaya transaksi, saldo, kebiasaan transaksi, dan lain-lain dari alamat yang mencurigakan. Melalui analisis multi-level, dapat melacak sumber dana, arah, dan alamat transaksi, menggambarkan jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambar alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.
Untuk kasus pencurian dana, tim keamanan akan segera melakukan pelacakan dan pemantauan setelah mengkonfirmasi alamat dan jumlah yang dicuri. Jika dana mengalir ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti. Bahkan jika dana masuk ke platform pencampuran, pelaku juga dapat dilacak melalui analisis mendalam dan pengumpulan bukti.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan Web3 terkemuka memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup intelijen ancaman on-chain dan off-chain, tetapi juga penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) dan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, red-blue team, dll.). Kemampuan komprehensif ini memberikan keuntungan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat secara efektif meningkatkan keamanan, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan atas akurasi data yang absolut. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan bijaksana dalam memilih proyek. Sebelum berinvestasi, harus melakukan penelitian yang cermat terhadap dokumen resmi proyek, memahami latar belakang pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika sayangnya mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional dan secepatnya memulihkan aset melalui jalur hukum. Di dunia Web3, tetap waspada dan mencari bantuan profesional adalah kunci untuk melindungi keamanan aset.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Bagikan
Komentar
0/400
ArbitrageBot
· 7jam yang lalu
suckers sudah dipermainkan.
Lihat AsliBalas0
GlueGuy
· 7jam yang lalu
play people for suckers就完事儿了
Lihat AsliBalas0
TheShibaWhisperer
· 7jam yang lalu
Saudaraku! Lagi-lagi Dianggap Bodoh? Benar-benar tidak paham!
Lihat AsliBalas0
DaisyUnicorn
· 7jam yang lalu
Sekali lagi melihat bunga bawang menetas di seluruh taman, pemungutan suara untuk memilih mawar kecil terindah~
Analisis Keamanan Proyek Web3: Penilaian Risiko Menyeluruh dan Pelacakan Dana untuk Melindungi Investasi
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapatkan perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui propaganda palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji imbal hasil tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada propaganda ini, bisa mengakibatkan kerugian besar.
Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa proyek yang tidak baik menggunakan taktik pemasaran yang menipu, seperti menjatuhkan harga secara sengaja saat pasar turun, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk mengatasi risiko ini, perusahaan keamanan Web3 terkemuka di industri telah meluncurkan layanan penilaian risiko proyek yang komprehensif. Layanan ini melakukan penilaian keamanan proyek secara menyeluruh dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai ketentuan yang mencakup 17 ketentuan on-chain dan 9 ketentuan off-chain.
Selama proses evaluasi, tim profesional akan secara menyeluruh mengumpulkan informasi proyek, menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan penjelasan dokumen. Secara spesifik termasuk: apakah distribusi token dilaksanakan sesuai dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada peran istimewa dalam kontrak yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan keuntungan, serta garis waktu operasi resmi dan lainnya.
Jika terbukti bahwa pihak proyek melakukan keuntungan ilegal, investor dapat mencari layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat membantu memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana, arah transfer, dan tujuan.
Sebagai contoh dari suatu kasus nyata, proyek ini memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi white paper dan kemajuan proyek. Banyak investor yang secara membabi buta membeli token proyek ini, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat penjualan yang dilakukan secara jahat. Tim keamanan, setelah menerima permohonan bantuan dari investor, melakukan analisis mendalam terhadap kondisi operasi proyek dan menandai serta melacak alamat yang mungkin terlibat dalam penjualan tersebut.
Layanan pelacakan dana profesional biasanya mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pihak proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus pihak proyek yang meraup keuntungan secara jahat, tim keamanan akan membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode, menggunakan teknologi pelacakan dana yang canggih untuk menganalisis alamat penjualan yang jahat secara mendalam, mencari jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek, dan membantu investor untuk memulihkan dana.
Selama proses pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi sangat penting. Anda dapat memahami detail proyek dari pengguna yang terkena dampak, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, apakah mereka terlibat dalam komunitas, apakah mereka menyimpan materi promosi, apakah mereka pernah berpartisipasi dalam penjualan publik atau airdrop, dan sebagainya.
Dengan bantuan alat profesional dan perpustakaan label on-chain, tim keamanan dapat dengan cepat menyusun informasi tentang sumber biaya transaksi, saldo, kebiasaan transaksi, dan lain-lain dari alamat yang mencurigakan. Melalui analisis multi-level, dapat melacak sumber dana, arah, dan alamat transaksi, menggambarkan jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambar alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.
Untuk kasus pencurian dana, tim keamanan akan segera melakukan pelacakan dan pemantauan setelah mengkonfirmasi alamat dan jumlah yang dicuri. Jika dana mengalir ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti. Bahkan jika dana masuk ke platform pencampuran, pelaku juga dapat dilacak melalui analisis mendalam dan pengumpulan bukti.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan Web3 terkemuka memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup intelijen ancaman on-chain dan off-chain, tetapi juga penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) dan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, red-blue team, dll.). Kemampuan komprehensif ini memberikan keuntungan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat secara efektif meningkatkan keamanan, namun karena sifat blockchain, tidak ada jaminan atas akurasi data yang absolut. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan bijaksana dalam memilih proyek. Sebelum berinvestasi, harus melakukan penelitian yang cermat terhadap dokumen resmi proyek, memahami latar belakang pihak proyek, dan menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika sayangnya mengalami pencurian dana, investor harus segera menghubungi tim keamanan profesional dan secepatnya memulihkan aset melalui jalur hukum. Di dunia Web3, tetap waspada dan mencari bantuan profesional adalah kunci untuk melindungi keamanan aset.