Industri Perdagangan OTC Aset Kripto Hong Kong Menghadapi Tantangan dan Regulasi
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem Aset Kripto-nya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penyedia layanan Perdagangan OTC (VAOTC) dan platform perdagangan Aset Kripto (VATP) menawarkan berbagai pilihan perdagangan bagi para investor. Namun, sifat anonim dan karakter lintas batas dari Aset Kripto juga membawa beberapa risiko, terutama masalah pencucian uang dan masuknya dana kriminal.
Kasus yang terjadi baru-baru ini memicu perhatian orang-orang terhadap masalah ini. Seorang mahasiswa dari daratan China menerima tugas untuk membeli dan mentransfer puluhan ribu USDT di Hong Kong, namun akhirnya ditemukan terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Investigasi menunjukkan, ini adalah contoh khas dari jaringan kriminal Asia Tenggara yang menggunakan Perdagangan OTC Hong Kong untuk mencuci uang.
Melalui analisis blockchain, ditemukan bahwa mahasiswa tersebut membeli 2396 koin USDT yang mengalir ke alamat yang terkait dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform ini telah lama menyediakan layanan untuk perjudian online ilegal, penipuan, dan aktivitas lainnya. Seluruh proses menggunakan metode pencucian uang "kartu kembali ke U", yaitu dengan cepat menukar uang tunai hasil kejahatan menjadi USDT sebelum dipindahkan.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa ini bukanlah kasus terpisah, melainkan merupakan bagian dari sebuah sindikat pencucian uang yang terindustrialisasi. Sindikat ini mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan metode serupa, dan skala sebenarnya mungkin lebih besar. Tindakan ini secara serius mencemari ekosistem enkripsi di Hong Kong.
Untuk menghadapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong mengajukan usulan legislasi untuk sistem lisensi VAOTC pada bulan Februari 2024. Sistem ini akan mengharuskan semua VAOTC untuk mengajukan lisensi ke bea cukai dan mematuhi ketentuan-ketentuan seperti anti pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan dengan ketat.
Menghadapi regulasi yang akan datang, pelaku VAOTC perlu merespons secara aktif:
Mematuhi sistem lisensi dengan ketat, menyempurnakan sistem kepatuhan internal.
Memperkuat komunikasi dengan lembaga pengatur, dan mengetahui dinamika kebijakan secara tepat waktu.
Berpartisipasi dalam disiplin industri, mendorong pengembangan yang terstandarisasi.
Melaksanakan penyelidikan pelanggan dan pemantauan transaksi yang ketat, menolak dana yang mencurigakan.
Industri VAOTC di Hong Kong berada di titik balik yang krusial. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan memperkuat daya saing. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mencapai perkembangan yang stabil dan berkelanjutan dalam pasar aset kripto yang makmur di Hong Kong.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
5
Bagikan
Komentar
0/400
StableNomad
· 12jam yang lalu
secara statistik, 2396 usdt adalah jam amatir... telah melihat perdagangan cuci yang jauh lebih besar pada hari-hari liar binance
Lihat AsliBalas0
NftBankruptcyClub
· 12jam yang lalu
Regulasi datang, Rekt, harus naikkan posisi lagi
Lihat AsliBalas0
OnchainDetectiveBing
· 12jam yang lalu
Aduh, lagi-lagi ada orang yang ditangkap karena pencucian uang.
Lihat AsliBalas0
SighingCashier
· 13jam yang lalu
Regulasi ini membuat... sekali salin bisa mencapai puluhan ribu ya
Lihat AsliBalas0
just_another_wallet
· 13jam yang lalu
Sungguh, tempat pemotongan suckers sangat menyedihkan
Industri VAOTC Hong Kong menghadapi regulasi, perdagangan kripto di luar bursa akan menerapkan sistem lisensi.
Industri Perdagangan OTC Aset Kripto Hong Kong Menghadapi Tantangan dan Regulasi
Hong Kong sebagai pusat keuangan internasional, ekosistem Aset Kripto-nya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penyedia layanan Perdagangan OTC (VAOTC) dan platform perdagangan Aset Kripto (VATP) menawarkan berbagai pilihan perdagangan bagi para investor. Namun, sifat anonim dan karakter lintas batas dari Aset Kripto juga membawa beberapa risiko, terutama masalah pencucian uang dan masuknya dana kriminal.
Kasus yang terjadi baru-baru ini memicu perhatian orang-orang terhadap masalah ini. Seorang mahasiswa dari daratan China menerima tugas untuk membeli dan mentransfer puluhan ribu USDT di Hong Kong, namun akhirnya ditemukan terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Investigasi menunjukkan, ini adalah contoh khas dari jaringan kriminal Asia Tenggara yang menggunakan Perdagangan OTC Hong Kong untuk mencuci uang.
Melalui analisis blockchain, ditemukan bahwa mahasiswa tersebut membeli 2396 koin USDT yang mengalir ke alamat yang terkait dengan platform jaminan di Asia Tenggara. Platform ini telah lama menyediakan layanan untuk perjudian online ilegal, penipuan, dan aktivitas lainnya. Seluruh proses menggunakan metode pencucian uang "kartu kembali ke U", yaitu dengan cepat menukar uang tunai hasil kejahatan menjadi USDT sebelum dipindahkan.
Penyelidikan lebih lanjut menemukan bahwa ini bukanlah kasus terpisah, melainkan merupakan bagian dari sebuah sindikat pencucian uang yang terindustrialisasi. Sindikat ini mencuci lebih dari 310.000 dolar AS di Hong Kong dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan metode serupa, dan skala sebenarnya mungkin lebih besar. Tindakan ini secara serius mencemari ekosistem enkripsi di Hong Kong.
Untuk menghadapi tantangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong mengajukan usulan legislasi untuk sistem lisensi VAOTC pada bulan Februari 2024. Sistem ini akan mengharuskan semua VAOTC untuk mengajukan lisensi ke bea cukai dan mematuhi ketentuan-ketentuan seperti anti pencucian uang dan verifikasi identitas pelanggan dengan ketat.
Menghadapi regulasi yang akan datang, pelaku VAOTC perlu merespons secara aktif:
Industri VAOTC di Hong Kong berada di titik balik yang krusial. Para pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan ini, secara proaktif menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan regulasi, meningkatkan tingkat kepatuhan, dan memperkuat daya saing. Hanya dengan cara ini, mereka dapat mencapai perkembangan yang stabil dan berkelanjutan dalam pasar aset kripto yang makmur di Hong Kong.