Dari pertukaran ke strategi on-chain: Kebangkitan seorang pelopor perdagangan yang didorong oleh data

Pada tahun 2017, seorang trader yang lahir di Taiwan memasuki dunia cryptocurrency, memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing pertukaran, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang industri, tetapi juga membangun dasar analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, trader ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha mandiri. Pada awalnya, dia memfokuskan energinya pada pengembangan proyek NFT. Namun, seiring dengan turunnya ketertarikan pada NFT, dia dengan cepat menangkap tren kebangkitan perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah, memindahkan fokusnya ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian narasi, melainkan fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi take profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subyektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, ke perhatian pada perilaku tim dalam mengelola, hingga fokus pada perilaku alamat utama kunci dari token tertentu, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang merupakan batu fondasi dari portofolio investasi intinya. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting baginya, dengan mencapai pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama", yang tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk pengambilan keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Sukses Perdagangan

Dalam proses pertukaran, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan telah divalidasi oleh model matematika untuk kelayakan nilai ekspektasi positif (EV).

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario mengambil untung: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan. • Situasi stop loss: menjual semua aset setelah harga terpangkas setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari goyangan keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik transaksi kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: Evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengadukan koin) dan tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang cerdas yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara historis membeli suatu token dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap hot spot pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan kepada pengguna satu set lengkap dukungan transaksi. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif oleh banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi data untuk menangkap arah pergerakan utama

Dalam pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui pengumpulan dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode pengumpulan, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku mereka. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pemain utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strategi dia dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai lebih dari 40% tingkat kemenangan di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, dia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kelompok alamat yang memiliki kinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi Tindakan Kolektif: Tim pemantau menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti kekuatan utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian kekuatan utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk bersama ke dalam suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku mereka terlalu awal.

Proses Perdagangan MOODENG

Keberhasilan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang tampil baik dalam jangka panjang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari para pelaku utama, menjaga pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses perdagangan, para pemain utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penurunan untuk menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdispersi. Para trader memantau perubahan proporsi kepemilikan dari alamat-alamat utama ini secara real-time dan menemukan bahwa para pemain utama akan kembali mengumpulkan saham setelah setiap penurunan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG naik dari nilai pasar kecil di awal hingga ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar" melalui proses ini.

Menguasai perputaran dana di pasar kripto

Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.

**Blockchain Baru dan Pergantian Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat subur bagi perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek-proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana baru-baru ini menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Di pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangatlah penting:

Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada merespons emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah menyesatkan trader dengan narasi "bull market abadi", yang mengarah pada optimisme berlebihan.

Ambil Keuntungan Tepat Waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar sedang naik, keluar dengan sebagian dari keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga transaksi menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan peluang, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Untuk itu, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang berada di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai sukses. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan keuntungan sementara.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan pertahankan komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika dukungan yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahamannya sendiri. Dia menekankan bahwa keluar dari zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan namun pasti. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat menginspirasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia menganjurkan "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan, "Rich Dad Poor Dad" adalah sebuah buku yang memiliki dampak mendalam pada pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan, buku ini mengubah pandangan tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. on-chain analisis KOL

• Ai Yi: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Bapak Mai: Berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana menyalin model suksesnya ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hot spot on-chain maupun peralihan narasi lintasan harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan pikiran yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lingkaran", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.