一つのオンチェーン資金流転プラットフォームの運営モデルを暴露する

最近、汇旺支付という名のプラットフォームが規制当局の高度な関心を引きました。このプラットフォームは、特にTRONオンチェーンでのUSDT取引を頻繁に行うことで、詐欺資金の受け取り、移転、引き出しに関与している疑いがあります。そのオンチェーンの行動特性を深く理解するために、あるブロックチェーンセキュリティ会社が公開データに基づいて詳細な分析を行いました。

資金の流れの概要

2024年1月から2025年6月の期間において、このプラットフォームの資金の流れは以下の特徴を示しています：

• 総引き出し額は572億USDTに達し、総預金額は544億USDTに達しました
• 出金額は入金額を上回る状況が続き、純流出額は約27億7,000万USDTとなりました。
• 2024年7月と2025年3月、5月に多くの資金の流動のピークが見られました。
• 出金取引の頻度は段階的に増加しており、2025年5月には1日で最高約15万件に達する。
• 入金取引の数は比較的安定していますが、徐々に増加しており、1日あたり約14万件に達しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

ユーザー行動分析

プラットフォームユーザー数とアクティビティは以下の特徴を示しています：

• 活発な入金アドレス（ユーザー数と見なすことができる）が3万から8万以上に増加
• ユーザーの成長速度は緩やかになってきていますが、それでも新しいユーザーを引き続き引き付けています。
• 出金アドレスの数が預金アドレスを大幅に上回っており、ユーザーがカスタム受取アドレスを含む可能性があります。

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

重点关注アドレス

分析の結果、高頻度で活発なアドレスがいくつか見つかりました：

• 3つの最大出金アドレスの累計出金額は19億USDTに達します
• 最大入金アドレスは1回あたり16.65億USDTを入金できます
• 一部のアクティブアドレスは、他の疑わしいプラットフォームや制裁対象の実体と相互作用しています。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

取引時間の特徴

ランダムサンプリングアドレスの分析結果は次のとおりです：

• 出金取引はUTC 01:00-16:00に集中し、ピークは07:00-13:00です。
• 入金操作は主にUTC 03:00-10:00に行われます
• 一部のアドレスは特定の期間に安定した入出金パターンを示します

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

規制動向

最近、国際規制当局はそのプラットフォームおよび関連する実体に対して一連の措置を講じました：

• あるステーブルコインの発行者がそのプラットフォームに関連する約3000万USDTを凍結しました
• 米国財務省は金融機関がそのサービスを提供することを禁止することを提案しました
• 国連関連機関の報告によると、違法資金の流れにおいて重要な役割を果たしている。
• 複数のソーシャルプラットフォームがそのプラットフォームに関連するアカウントとチャンネルを禁止しました

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

これらのオンチェーンデータと規制の動向は、プラットフォームの運営モデルを理解するための重要な手がかりを提供し、このようなプラットフォームに対する規制強化の必要性を浮き彫りにしています。