ブロックチェーンセキュリティ調査の必需品：12種類の専門的なオンチェーン分析ツールのデプス解析

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、高効率で正確なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって重要です。本記事では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを厳選して整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務利益損失計算などの機能を網羅しています。これは、セキュリティ研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家に専門的なオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンのセキュリティ課題に対処するのを助けます。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. シエロ | EVM互換ウォレットの追跡と監視

Cieloはウォレット追跡に特化しており、EVM互換のチェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどの多様なブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視でき、Smart Walletのリスト推奨も提供しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に識別するのに役立ちます。

主な適用シーン:

• 大口資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs | 反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームであり、アドレスと取引データをグラフィカルに表示することで、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるように支援します。7000万以上の資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークを網羅し、NFTおよびDeFiプロトコルに対するデータサポートも提供し、金融機関、暗号企業、政府機関で広く利用されています。特に暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

主なアプリケーションシーン:

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• OFAC関連の取引を監視する

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3. MetaSuites | ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuites(の旧称はMetaDock)で、BlockSecによって開発されました。これはChrome拡張機能に基づいたブロックチェーンブラウザの拡張ツールです。資金の流れ図、アドレスラベルなどの直感的なデータ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主な適用シーン:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的なリスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利にレビューする

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4. MetaSleuth | リテールユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは、リテールユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームであり、ユーザーエクスペリエンスと操作の便利さに特化した最適化を行っています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し、高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析と協力共有機能を提供しています。

主な応用シーン:

• 個人投資家および中小機関のウォレットセキュリティ監視
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence | オンチェーン資金追跡とデータビジュアライゼーション

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、実体タグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した包括的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスと実体データベースを備え、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータをデプス分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとしての地位を確立しています。

主な適用シーン:

• デプスに資金の流動経路を掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

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6. Etherscan / Solscan | 最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanはそれぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

主要アプリケーションシーン:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair | ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータクエリに特化したブラウザで、ユーザーはそれを通じてブロック、トランザクション、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータクエリもサポートしており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主な適用シーン:

• ビットコインのオンチェーン資金フローを研究する
• BTCマイニングプールの行動をデプス分析

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8. 範囲 | USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

RangeはCCTP(クロスチェーン転送プロトコル)ブリッジ取引に特化したモニタリングソリューションを提供し、主にUSDCのイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間の流動性を追跡します。リアルタイムモニタリングと透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

主な適用シーン:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを特定する
• クロスチェーン取引行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy | クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブロックチェーンブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移転データを統合することによって、ユーザーが最適な移転ルートを見つけるのを助けます。リアルタイムおよび履歴データの分析を活用して、このツールはクロスチェーン取引のためのより効率的な監視ソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境下での資産管理に適しています。

主要アプリケーションシーン:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. ソケットスキャン | EVM互換のチェーン・ブリッジング監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジ取引モニタリングに特化しており、ユーザーが取引ハッシュまたはアドレスの詳細なステータスを照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなど複数のチェーンの取引追跡をサポートし、クロスチェーン資産移転のための明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

主要アプリケーションシーン:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金の流れを監視する
• ブリッジトランザクションを追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune | オープンなオンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして共有できます。そのオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を奨励し、深度データマイニングとオンチェーンのトレンド分析の理想的な選択肢となっています。

主な適用シーン:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator(クリプトタックス計算機) | 仮想通貨税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号資産投資家のために設計されており、取引の利益と損失を自動的に計算することで(PNL)、ユーザーが税務申告と投資のレビューを完了するのを支援します。このプラットフォームは、自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主なアプリケーションシーン:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレット追跡、資金の流れ監視、クロスチェーンブリッジ、データビジュアライゼーション、税務管理などの複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明性、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク管理のサポートを提供します。実際のビジネスシナリオに結びつけて、適切なツールを選択することで、あなたのセキュリティ保護能力とデータ分析レベルが著しく向上します。