2024年のWeb3業界における暗号犯罪の状況の分析

2024年はWeb3業界にとって画期的な年となるでしょう。暗号通貨の市場価値と業界インフラの採用度は前例のない高さに達しました。しかし、犯罪者も暗号インフラを利用して違法活動を最適化したり、新たな犯罪パターンを創出することが増えています。本稿では、主要な暗号犯罪タイプの規模を統計的に示し、コンプライアンス措置が犯罪産業規模に与える影響を明らかにし、業界と政府に対して暗号犯罪の危険性に対する注意を促すことを目的としています。

暗号化通貨犯罪の情勢は依然として厳しい

2024年、高リスクアドレスが受け取るステーブルコインの総規模は6490億ドルに達し、前年をわずかに上回っています。これらの高リスク活動は、その年のステーブルコインの総取引活動の5.14%を占めており、2023年より0.80%減少しましたが、2021年および2022年の水準を依然として大幅に上回っています。

安定したコインの種類に関して、2021年から2024年の間、トロンネットワークのUSDTは主要なシェアを占めていました。しかし、2024年にはイーサリアムネットワークにおいてUSDTとUSDCのシェアが共に増加しました。

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オンラインギャンブルの規模が持続的に増加している

2024年、ネットギャンブルプラットフォームおよびその関連支払いサービスプラットフォームの資金規模は2178億ドルに達し、2023年から17.50%以上の成長を遂げました。特に注目すべきは、USDCのネットギャンブル分野における使用割合が大幅に向上し、2023年の5.22%から2024年には13.36%に増加したことです。これは、USDCがコンプライアンス主体によって発行および監視されているにもかかわらず、この分野での利用が依然として増加していることを示しています。

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ブラック・グレー市場の取引規模は減少しない

2024年、イーサリアムとトロンネットワークでのブラック・グレー産業取引に関連するアドレスが受け取った資金は2781億ドルを超え、2023年をわずかに上回り、2021年と2022年の水準を大きく上回っています。暗号化通貨保証取引プラットフォームは、ブラック・グレー産業の発展において重要な役割を果たし、各段階に保証サービスを提供し、犯罪者間の信頼を築いています。

ある有名な保証プラットフォームとその東南アジアの競合の台頭は、現地の実際の経済活動におけるステーブルコインの徐々に普及するのに伴っている。2024年第四四半期には、そのプラットフォームのビジネス規模が264億ドルに拡大した。

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仮想通貨詐欺の規模が劇的に拡大

2024年、詐欺活動に関連するブロックチェーンアドレスが受け取ったステーブルコインの規模が爆発的に増加し、525億ドルに達し、過去の合計を上回りました。しかし、この驚くべき増加は完全に正確ではないかもしれません。なぜなら、統計はセキュリティ企業の統計手法と違法な実体の詐欺手段の向上に制限されているからです。

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マネーロンダリングの規模が縮小し始める

2024年、マネーロンダリング活動に関連するブロックチェーンアドレスは合計863億ドルのステーブルコインを受け取っており、2023年よりやや低く、2022年と同水準です。これは、過去2年間の重大な法執行活動と主要な政策主体による規制立法活動が、暗号化業界のマネーロンダリング犯罪の状況に対して効果的な抑制をもたらしたことを示唆している可能性があります。

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ステーブルコインのブロックチェーン上での凍結活動が大幅に増加

2024年、主要なステーブルコイン発行者は法執行機関と積極的に協力し、イーサリアムおよびトロンネットワーク内で130億ドル以上の価値を持つステーブルコインを凍結しました。これは以前の3年間の凍結規模の2倍です。凍結されたアドレスはその年の取引規模で129億ドルに達し、2023年とほぼ同じであり、オンチェーンの暗号犯罪活動はすでに活発であったことを示していますが、2024年まで効果的に対処されることはありませんでした。

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制裁トレンド

アメリカ財務省外国資産管理局(OFAC)とイスラエル国家対テロ資金局(NBCTF)が発表した制裁対象法人に関連するブロックチェーンアドレスの資金規模は2022年に最高に達し、その後年々減少している。しかし、これらの措置は暗号インフラを利用して違法活動を行う犯罪組織に対する影響は限られている。なぜなら、暗号技術の匿名性と許可不要の特性により、このような法人が効果的に制裁されることが難しく、高度に代替可能だからである。

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規制は香港に積極的な影響をもたらす

2024年、香港のコンプライアンス政策は明確な法律要件、顧客資金の保護、違法活動の撲滅などの措置を通じて、より安全で制御可能な暗号エコシステムを構築しました。データによると、2023年第3四半期以降、香港に流入するリスク安定コインの割合が急激に減少し、地元のリスク活動に関連する安定コイン取引が効果的に抑制されたことを示しています。

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まとめ

2024年の暗号化犯罪の規模は依然として巨大ですが、上からの規制政策と下からの業界の自主規制が、一部の国や地域の暗号化産業にポジティブな影響をもたらしています。規制措置の整備と業界自主規制の強化に伴い、暗号化業界はより安全で信頼できる未来を迎えることが期待されています。

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