香港の暗号通貨OTC業界は課題と規制に直面しています

香港は国際金融センターとして、その暗号資産エコシステムが近年急成長しています。仮想資産OTC取引サービスプロバイダー(VAOTC)と仮想資産取引プラットフォーム(VATP)は、投資家に多様な取引オプションを提供しています。しかし、仮想資産の匿名性と跨境特性は、特にマネーロンダリングや犯罪資金の流入の問題を引き起こすリスクも伴います。

最近発生した事件がこの問題への関心を引き起こしました。ある中国本土の大学生が香港で数万元のUSDTを購入し、移転する委託を受けた結果、マネーロンダリング活動に関与していることが発覚しました。調査によれば、これは東南アジアの犯罪ネットワークが香港で資金を洗浄する典型的なケースです。

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ブロックチェーン分析を通じて、その学生が購入した2396枚のUSDTが東南アジアの保証プラットフォームに関連するアドレスに流入していることが判明しました。これらのプラットフォームは長期間にわたり、違法なネット賭博や詐欺などの活動にサービスを提供しています。全体のプロセスは「カード接続からUへの」マネーロンダリング手法を採用しており、法定通貨の不正資金を迅速にUSDTに換金してから移転します。

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さらに調査したところ、これは孤立した事例ではなく、産業化されたマネーロンダリング集団の一部であることが分かりました。この集団は、わずか3か月で香港で同様の手法を用いて31万ドル以上を洗浄しており、実際の規模はさらに大きい可能性があります。このような行為は、香港の暗号エコシステムを深刻に汚染しています。

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この課題に対応するために、香港の金融サービスおよび財務局は2024年2月にVAOTCに対するライセンス制度の立法提案を行いました。この制度は、すべてのVAOTCが税関にライセンスを申請し、マネーロンダリング防止や顧客確認などの規定を厳守することを求めます。

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迫る規制に対処するために、VAOTC運営者は積極的に対応する必要があります。

1. ライセンス制度を厳格に遵守し、内部コンプライアンス体制を整える。
2. 規制当局とのコミュニケーションを強化し、政策の動向を迅速に把握する。 3.業界の自己規律に参加し、標準化された開発を促進します。
3. 厳格な顧客調査と取引監視を実施し、疑わしい資金を拒否します。

香港VAOTC業界は重要な転換点にあります。事業者はこの機会を捉え、積極的に規制環境の変化に適応し、コンプライアンスレベルを向上させ、競争力を強化するべきです。このようにしてのみ、香港という繁栄した暗号市場で長期的かつ安定した発展を実現できるのです。

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