Travel Rule: 提升区块链透明度的监管利器

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Travel Rule: 区块链交易透明度的关键

近年来,区块链技术日益成为金融行业的重要组成部分。为了改善行业参与者的反洗钱和合规框架,监管机构开始推行Travel Rule。这一规定旨在提高交易透明度,将区块链交易与现实世界的实体和身份联系起来,从而更好地管理链上交易的洗钱、恐怖主义融资和交易对手风险。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule要求虚拟资产服务提供商(VASP)获取、持有和提交与虚拟资产转账相关的发起人和受益人信息,以识别和报告可疑交易,采取冻结行动,并禁止与受制裁个人和实体进行交易。这些义务必须在启动区块链交易之前完成,这意味着可以在交易进入区块链之前阻止潜在的非法交易。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

全球对Travel Rule的采用正在加速。亚太地区在采用方面处于领先地位,欧洲和中东地区的采用率也在显著提高。越来越多的交易所正在遵守或开始遵守Travel Rule,业界对这一监管要求的接受度也在提高。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

香港将从6月1日起要求VASP遵守Travel Rule。具体要求包括:

  1. 收集和分享的信息范围因交易金额而异。
  2. 如未收到所需信息,VASP应要求发起方VASP提供,必要时考虑终止业务关系。
  3. 对如何进行交易对手尽职调查提供了详细指导。
  4. 要求验证与自托管钱包交易时的账户或钱包所有权。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

Travel Rule在实施过程中仍面临一些挑战:

  1. "日出期"问题:不同司法管辖区的实施时间不一致。
  2. 缺乏互操作性:不同Travel Rule协议之间存在兼容性问题。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

尽管如此,Travel Rule的全球采用正在稳步推进。随着时间推移,这些挑战有望得到解决,为构建更加透明和合规的区块链金融生态系统奠定基础。

Travel Rule: 如何令金融犯罪无所遁形

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Liquidity_Witchvip
· 3小时前
又开始管东管西咯
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MEV猎手阿福vip
· 3小时前
又一个监管爬虫来了
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签名焦虑症vip
· 3小时前
反正合规这一套迟早要来 佛了
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BrokenYieldvip
· 3小时前
哈哈,又一个监管套... 隐私已经死得彻底了
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HashRateHermitvip
· 3小时前
监管又想上新规?锁死咯
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薛定谔钱包vip
· 3小时前
隐私何在? 别把币圈搞成银行吧...
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测试网薅毛狂人vip
· 3小时前
老套路了,换皮监管罢了
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