Ferramenta de investigação de segurança Blockchain: Análise profunda de 12 ferramentas profissionais de análise na cadeia

No campo da segurança do Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia eficientes e precisas são cruciais para monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Este artigo selecionou e organizou 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente usadas, abrangendo monitoramento de dados multi-cadeia, ponte entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de ganhos e perdas fiscais, fornecendo um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança do Blockchain cada vez mais complexos.

1. Cielo | Monitorização e rastreio de carteiras compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain, como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana e Tron. Esta ferramenta pode monitorar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando a identificar rapidamente riscos potenciais ou comportamentos anômalos.

Principais cenários de aplicação:

• Monitorizar a transferência de grandes quantias de fundos, analisar o comportamento das contas de baleias
• Reconhecer endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma líder de inteligência em Blockchain, que através da apresentação gráfica de endereços e dados de transações, ajuda os usuários a rastrear completamente o fluxo de fundos. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrangendo 30 redes Blockchain, e fornece suporte de dados tanto para NFT quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoeda e departamentos governamentais, especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoeda.

Principais cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas, instituições financeiras a combater o crime em criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com a OFAC

3. MetaSuites | Navegador de dados de Bloco

MetaSuites( originalmente chamado de MetaDock), desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de aprimoramento do navegador blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivos, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, integrando mais de 30 ferramentas Web3 e AI, melhorando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Principais cenários de aplicação:

• Pesquisar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar a funcionalidade do explorador Blockchain, facilitando a revisão do comportamento do endereço

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo

MetaSleuth, como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações específicas em termos de experiência do usuário e facilidade de operação. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo 13 blockchains, incluindo Bitcoin, Ethereum e Solana, oferecendo análise inteligente e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Principais cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitoram a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque de hackers, identificar transações anómalas

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidade, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com uma poderosa base de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo aos usuários realizar análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de uma interface API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia muito bem avaliada na indústria.

Principais casos de uso:

• Profundidade de escavação dos caminhos de fluxo de fundos, revelando relações ocultas
• Combinar a identificação de endereços de risco potencial com AI

6. Etherscan / Solscan | O mais forte Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são, respectivamente, exploradores de Blockchain compatíveis com EVM e específicos para Solana. Eles oferecem registros de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, fornecendo dados detalhados que sustentam a transparência e as necessidades de consulta de dados dos ecossistemas Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Principais cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na cadeia
• Rastrear o caminho dos ataques hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, permitindo que os usuários busquem e visualizem detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não apenas suporta Bitcoin, mas também é compatível com consultas de dados de outras Blockchains, e fornece uma interface API, adequada para a análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Principais cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Profundidade análise do comportamento do bloco BTC

8. Faixa | Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte do protocolo de transferência entre cadeias CCTP(, principalmente rastreando a fluidez do USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a compreender melhor a situação de transferência de ativos entre cadeias e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Principais cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem do USDC na cadeia múltipla
• Analisar o comportamento de transações na cadeia cruzada, aumentar a eficiência do capital

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9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte que, através da integração de dados de transferência de ativos entre cadeias, ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência mais otimizado. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece uma solução de monitoramento mais eficiente para transações entre cadeias, sendo especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Principais cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

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10. Socketscan | Monitorização de ponte de cadeia compatível com EVM

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, incluindo Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Principais cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar sobre fluxos de fundos anormais

![人人做侦探，ZachXBT常用的12款追踪工具分享])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune | Plataforma de análise de dados aberta na cadeia

Dune é uma das plataformas de análise de dados de blockchain mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar consultas SQL para pesquisar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar vários dashboards de dados de forma personalizada. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo uma escolha ideal para mineração profunda de dados e análise de tendências na cadeia.

Principais cenários de aplicação:

• Monitorizar os indicadores KPI do projeto DeFi
• Análise das tendências do mercado de NFTs

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12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de impostos sobre criptomoedas & Análise de ganhos e perdas

CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a concluir a declaração de impostos e a revisão de investimentos, através do cálculo automático dos lucros e perdas de negociação )PNL(. Esta plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar a conformidade fiscal e a gestão de ativos.

Principais cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

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Resumo

As 12 ferramentas mencionadas abrangem várias dimensões, como rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão fiscal, refletindo os mais recentes avanços na transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real no campo da segurança Blockchain. Seja para equipes de segurança financeira de nível institucional ou pesquisadores focados na conformidade com Blockchain, essas ferramentas podem oferecer suporte eficiente e preciso na análise de dados na cadeia e na prevenção de riscos. Combinando cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a sua capacidade de proteção e seu nível de análise de dados.