Como os desenvolvedores de tecnologia Web3 podem evitar o risco de cumplicidade em esquemas de pirâmide?

Nos últimos anos, a indústria Web3 tem se desenvolvido rapidamente, com cada vez mais programadores, desenvolvedores de contratos inteligentes e equipes de tecnologia terceirizadas participando da construção de sistemas, implantação de contratos e operação de plataformas sob as funções de engenheiros de blockchain, consultores de projetos, entre outros. No entanto, alguns projetos que se apresentam sob os nomes de "incentivos de blockchain", "recompensas de nós descentralizados", na verdade operam mecanismos de pirâmide, como promoção em camadas e retornos por recrutamento, apresentando riscos legais de serem classificados como organização ou liderança de atividades de pirâmide.

De acordo com os recentes casos judiciais divulgados, em várias acusações de esquemas de pirâmide envolvendo criptomoedas, mesmo que programadores e desenvolvedores de contratos não tenham participado diretamente na promoção ou na operação de fundos, eles foram considerados, por terem desenvolvido a lógica de comissões, projetado modelos de Token ou implementado contratos inteligentes com estruturas de recompensa em camadas, como "pessoas que desempenham um papel crucial na execução das atividades de pirâmide", sendo assim tratados como co-autores ou cúmplices, e alguns até classificados como "organizadores ou líderes".

Este artigo irá analisar sistematicamente, a partir da perspetiva de desenvolvedores técnicos, os pontos comuns de exposição a riscos penais e a lógica de qualificação judicial nas funções de Web3, com foco nas seguintes questões:

1. Quais comportamentos dos programadores podem ser considerados conivência em esquemas de pirâmide?
2. O prestador de serviços técnicos constitui cúmplice de uma organização de marketing multinível?
3. Como é que o CTO e os parceiros técnicos são definidos como "organizadores" no âmbito judicial?
4. Como os participantes técnicos podem buscar a absolvição, não acusação ou desclassificação?
5. Como os desenvolvedores podem identificar riscos antecipadamente, definir limites técnicos e construir uma defesa legal?

Critérios de Avaliação da Responsabilidade dos Desenvolvedores por Envolvimento em Transações e Estratégias de Defesa Eficazes

Em casos de pirâmide de criptomoedas, mesmo que os técnicos não participem diretamente na promoção ou arrecadação de fundos, ainda podem ser responsabilizados pelas autoridades judiciais por organização ou liderança de atividades de pirâmide. A avaliação de "se constitui cúmplice de pirâmide" foca principalmente em saber se, através de meios técnicos, proporcionaram suporte substancial à construção e operação do modelo de pirâmide, bem como se tinham conhecimento subjetivo e intenção de contato.

De acordo com as interpretações judiciais relevantes, os organizadores e líderes não se limitam apenas aos fundadores ou operadores, mas também incluem "pessoas que desempenham um papel crucial na implementação de atividades de pirâmide, na criação e expansão de organizações de pirâmide". Isso se tornou a base legal para determinar a responsabilidade criminal dos técnicos.

Quatro elementos essenciais para uma defesa eficaz:

1. É "sabido" que o projeto constitui um esquema de pirâmide?
2. Existe alguma "comunicação de intenção" ou comportamento de colaboração mútua?
3. Se obtiver benefícios do projeto, se tem identidade associada
4. O conteúdo do desenvolvimento técnico possui características neutras?

A estratégia de defesa deve centrar-se em torno de três elementos principais: "conhecimento subjetivo", "limite técnico" e "identidade de posicionamento", com o objetivo de clarificar ao máximo o alcance da responsabilidade criminal e desmontar a cadeia de presunções entre "ato técnico = participação em conluio". Se for possível formar provas claras que demonstrem a independência e a neutralidade do ato técnico, e excluir a colaboração e os ganhos ilícitos, haverá a oportunidade de pleitear a não acusação, a reclassificação ou a aplicação de pena suspensa.

Como os desenvolvedores podem se proteger? Quatro principais recomendações legais práticas

1. Identificar características de "comissão de três níveis + rendimento estático" durante a fase inicial de desenvolvimento.

Os técnicos, no início da integração do projeto, devem identificar se as funcionalidades desenvolvidas servem à estrutura de incentivo de "recompensa por trazer pessoas". Os seguintes elementos costumam ser sinais de alerta de um modelo de pirâmide:

• Níveis de recompensa superiores ao terceiro, formando uma clara relação de linha ascendente e descendente.
• Os ganhos dos usuários vêm da expansão de níveis inferiores, e não de transações reais de bens ou serviços
• Existem mecanismos como "código de recomendação para desbloquear ganhos" e "trazer pessoas para desbloquear retiradas".
• Afirmações como "rendimento mensal superior a 10%", "lucros diários de arbitragem" e outros termos similares

2. Definir claramente os limites técnicos e deixar vestígios proativamente para esclarecer a atribuição de responsabilidades.

• Manter um registo completo das comunicações, especialmente no que diz respeito à descrição dos limites do próprio papel.
• O contrato deve especificar claramente o âmbito dos serviços, evitando expressões vagas como "participar na arquitetura do sistema" ou "responsável pelo modelo de negócios".
• Manter registros de entrega de código-fonte e documentação explicativa para provar que o conteúdo do desenvolvimento não envolve módulos-chave de pirâmide.
• Os registros de pagamento do projeto devem ser rotulados como custos de serviços técnicos, evitando a associação com a partilha de lucros do projeto ou reembolsos.

3. Afaste-se de "comportamentos de margem" para evitar ser erroneamente identificado como participante de operações de pirâmide.

Devem ser evitados os seguintes comportamentos:

• Registe uma conta na plataforma para participar em "dividendos", "airdrops" ou para ajudar a demonstrar o processo de uso.
• Aparecer no white paper do projeto, nas páginas de divulgação, sendo chamado de "consultor técnico", "sócio fundador", entre outros títulos.
• Ser incluído em grupos de teste interno ou grupos de operação central, ajudando a responder perguntas e fornecer sugestões de estratégia
• Receber tokens da plataforma, participação nos nós, recompensas de comissão e outros "retornos de benefícios" que excedem o contrato de desenvolvimento.

4. Identificar indícios de esquemas de pirâmide financeira, parar as perdas a tempo e fixar provas.

Uma vez que o projeto apresente características como restrições na retirada, extensão do bloqueio, necessidade de trazer pessoas para desbloquear lucros, ou acompanhadas de fenômenos anormais como a falta de contato com a equipe de operação, fechamento do site oficial, ou dissolução da comunidade, deve-se imediatamente interromper a colaboração, estabelecer limites claros e guardar adequadamente os materiais de evidência relacionados.

Num ambiente onde as fronteiras de conformidade dos projetos Web3 são vagas e a regulamentação está a apertar, ter uma consciência inicial da responsabilidade criminal, definir claramente os limites das suas responsabilidades e manter registos de evidências durante o processo de colaboração é fundamental para os técnicos reduzirem os riscos envolvidos e manterem-se dentro dos limites legais.