A indústria de Negociação OTC de Ativos de criptografia em Hong Kong enfrenta desafios e regulamentação
Hong Kong, como um centro financeiro internacional, viu seu ecossistema de ativos de criptografia prosperar nos últimos anos. O prestador de serviços de negociação OTC de ativos virtuais (VAOTC) e a plataforma de negociação de ativos virtuais (VATP) oferecem opções de negociação diversificadas para os investidores. No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos virtuais também trazem alguns riscos, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e à entrada de fundos criminosos.
Recentemente, um caso gerou a atenção das pessoas para esta questão. Um estudante universitário da China continental aceitou a comissão para comprar e transferir dezenas de milhares de USDT em Hong Kong, e acabou sendo descoberto por participar de atividades de lavagem de dinheiro. A investigação revelou que este é um caso típico de uma rede criminosa do Sudeste Asiático que utiliza a negociação OTC de Hong Kong para lavar fundos.
Através da análise da blockchain, foi descoberto que os 2396 USDT comprados pelo estudante foram transferidos para um endereço associado a plataformas de garantia do Sudeste Asiático. Essas plataformas prestam serviços a atividades ilegais como jogos de azar na internet, fraudes, entre outras, há muito tempo. Todo o processo utilizou a técnica de lavagem de dinheiro "cartão para U", que consiste em converter rapidamente o dinheiro ilícito em USDT antes de transferi-lo.
Uma investigação adicional revelou que não se trata de um caso isolado, mas sim de parte de um gangue de lavagem de dinheiro industrializado. Este gangue lavou mais de 310 mil dólares em Hong Kong em apenas 3 meses usando métodos semelhantes, e a escala real pode ser ainda maior. Este comportamento contamina gravemente o ecossistema de encriptação de Hong Kong.
Para enfrentar esse desafio, em fevereiro de 2024, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong propôs uma sugestão legislativa para um sistema de licenciamento para VAOTC. Este sistema exigirá que todos os VAOTC solicitem licenças às autoridades aduaneiras e cumpram rigorosamente regulamentos como a prevenção da lavagem de dinheiro e a verificação da identidade do cliente.
Perante a regulamentação iminente, os operadores de VAOTC precisam reagir proativamente:
Cumprir rigorosamente o sistema de licenciamento e melhorar o sistema interno de conformidade.
Reforçar a comunicação com os reguladores, para entender rapidamente a dinâmica das políticas.
Participar na autorregulação da indústria, promovendo o desenvolvimento normativo.
Implementar uma rigorosa investigação de clientes e monitorização de transações, recusando fundos suspeitos.
A indústria VAOTC de Hong Kong está em um ponto crítico de virada. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade, adaptar-se ativamente às mudanças no ambiente regulatório, elevar os níveis de conformidade e aumentar a competitividade. Somente assim será possível alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo neste próspero mercado de ativos de criptografia em Hong Kong.
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StableNomad
· 08-05 08:08
estatisticamente falando, 2396 usdt é hora de amador... já vi operações de lavagem muito maiores nos dias selvagens da binance
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NftBankruptcyClub
· 08-05 08:07
A regulação chegou, Rekt, vou aumentar a posição novamente.
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OnchainDetectiveBing
· 08-05 08:06
Ai, outra pessoa foi presa por lavagem de dinheiro.
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SighingCashier
· 08-05 08:05
Esta regulamentação é tão... uma cópia pode custar várias dezenas de milhares!
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just_another_wallet
· 08-05 08:04
A verdadeira cena de idiotas a fazer as pessoas de parvas é terrível.
A indústria VAOTC de Hong Kong enfrenta regulamentação e as transações de encriptação fora da bolsa estarão sujeitas ao regime de licenciamento.
A indústria de Negociação OTC de Ativos de criptografia em Hong Kong enfrenta desafios e regulamentação
Hong Kong, como um centro financeiro internacional, viu seu ecossistema de ativos de criptografia prosperar nos últimos anos. O prestador de serviços de negociação OTC de ativos virtuais (VAOTC) e a plataforma de negociação de ativos virtuais (VATP) oferecem opções de negociação diversificadas para os investidores. No entanto, a anonimidade e as características transfronteiriças dos ativos virtuais também trazem alguns riscos, especialmente em relação à lavagem de dinheiro e à entrada de fundos criminosos.
Recentemente, um caso gerou a atenção das pessoas para esta questão. Um estudante universitário da China continental aceitou a comissão para comprar e transferir dezenas de milhares de USDT em Hong Kong, e acabou sendo descoberto por participar de atividades de lavagem de dinheiro. A investigação revelou que este é um caso típico de uma rede criminosa do Sudeste Asiático que utiliza a negociação OTC de Hong Kong para lavar fundos.
Através da análise da blockchain, foi descoberto que os 2396 USDT comprados pelo estudante foram transferidos para um endereço associado a plataformas de garantia do Sudeste Asiático. Essas plataformas prestam serviços a atividades ilegais como jogos de azar na internet, fraudes, entre outras, há muito tempo. Todo o processo utilizou a técnica de lavagem de dinheiro "cartão para U", que consiste em converter rapidamente o dinheiro ilícito em USDT antes de transferi-lo.
Uma investigação adicional revelou que não se trata de um caso isolado, mas sim de parte de um gangue de lavagem de dinheiro industrializado. Este gangue lavou mais de 310 mil dólares em Hong Kong em apenas 3 meses usando métodos semelhantes, e a escala real pode ser ainda maior. Este comportamento contamina gravemente o ecossistema de encriptação de Hong Kong.
Para enfrentar esse desafio, em fevereiro de 2024, o Departamento de Serviços Financeiros e Tesouraria de Hong Kong propôs uma sugestão legislativa para um sistema de licenciamento para VAOTC. Este sistema exigirá que todos os VAOTC solicitem licenças às autoridades aduaneiras e cumpram rigorosamente regulamentos como a prevenção da lavagem de dinheiro e a verificação da identidade do cliente.
Perante a regulamentação iminente, os operadores de VAOTC precisam reagir proativamente:
A indústria VAOTC de Hong Kong está em um ponto crítico de virada. Os operadores devem aproveitar esta oportunidade, adaptar-se ativamente às mudanças no ambiente regulatório, elevar os níveis de conformidade e aumentar a competitividade. Somente assim será possível alcançar um desenvolvimento estável e de longo prazo neste próspero mercado de ativos de criptografia em Hong Kong.