Ativos de criptografia na exploração ilegal: o caso da exploração sexual de crianças
Recentemente, o caso de um artista taiwanês envolvido na posse de imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção. Este evento revela um fato perturbador: Ativos de criptografia estão sendo cada vez mais utilizados para atividades ilegais, especialmente na indústria pornográfica. Este artigo irá analisar profundamente este fenômeno, explorando os riscos em cadeia subjacentes.
Análise de Caso: Fluxo de Fundos em um Fórum
Através da análise de informações públicas em um determinado fórum, descobrimos vários endereços de recebimento utilizados para transações ilegais de imagens. Esses endereços tiveram um fluxo de fundos de até 358,2 mil USDT nos últimos três anos. Ao rastrear transações de valores específicos, descobrimos que esses endereços receberam milhares de remessas.
Grupos criminosos mudam frequentemente os endereços de cobrança e criam novos posts, tentando escapar da investigação. No entanto, o fluxo anônimo contínuo de clientes e um grande volume de transações ainda existem.
Através de uma análise mais aprofundada, identificámos 5 endereços suspeitos de serem os principais beneficiários, dos quais o maior montante recebido foi de 67.700 USDT. Estes endereços estão associados a várias exchanges centralizadas, indicando que estas plataformas podem estar a ser utilizadas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação em materiais de exploração sexual infantil
Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relevantes, a utilização de Ativos de criptografia no domínio ilegal ainda é comum. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, Ativos de criptografia oferecem um maior anonimato para transações ilegais, tornando o rastreamento difícil.
Ativos de criptografia não apenas reduziram o risco para os compradores, mas também proporcionaram uma maneira conveniente para fornecedores ilegais de lavar dinheiro e monetizar. De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia quase dobrou a cada ano. Em 2021, entre 250.000 sites com conteúdo relacionado, mais de 1000 suportavam transações com moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA mostra que, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo bitcoin, dos quais 95% estavam relacionados a materiais de exploração sexual infantil, envolvendo mais de 1800 endereços únicos de carteiras de bitcoin.
Conclusão
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao trazer conveniência, também criaram oportunidades para atividades ilegais. Os participantes da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas tecnológicas para identificar atividades de risco, fortalecer o controle de risco financeiro, cumprir responsabilidades regulatórias e colaborar com as autoridades de aplicação da lei. Ao mesmo tempo, os indivíduos também devem estar alertas e relatar ativamente atividades suspeitas.
Somente com o esforço conjunto de todas as partes é que se pode conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais e manter um ambiente financeiro saudável.
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BearMarketSage
· 08-04 20:50
A regulamentação do blockchain dá realmente muito trabalho.
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HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
O que está a fazer o Ministério da Justiça? Não sei o que foi verificado.
Ativos de criptografia em abuso levantam alerta: aumento nas transações de materiais de exploração sexual infantil
Ativos de criptografia na exploração ilegal: o caso da exploração sexual de crianças
Recentemente, o caso de um artista taiwanês envolvido na posse de imagens pornográficas de menores gerou ampla atenção. Este evento revela um fato perturbador: Ativos de criptografia estão sendo cada vez mais utilizados para atividades ilegais, especialmente na indústria pornográfica. Este artigo irá analisar profundamente este fenômeno, explorando os riscos em cadeia subjacentes.
Análise de Caso: Fluxo de Fundos em um Fórum
Através da análise de informações públicas em um determinado fórum, descobrimos vários endereços de recebimento utilizados para transações ilegais de imagens. Esses endereços tiveram um fluxo de fundos de até 358,2 mil USDT nos últimos três anos. Ao rastrear transações de valores específicos, descobrimos que esses endereços receberam milhares de remessas.
Grupos criminosos mudam frequentemente os endereços de cobrança e criam novos posts, tentando escapar da investigação. No entanto, o fluxo anônimo contínuo de clientes e um grande volume de transações ainda existem.
Através de uma análise mais aprofundada, identificámos 5 endereços suspeitos de serem os principais beneficiários, dos quais o maior montante recebido foi de 67.700 USDT. Estes endereços estão associados a várias exchanges centralizadas, indicando que estas plataformas podem estar a ser utilizadas por indivíduos mal-intencionados.
Ativos de criptografia na tendência de aplicação em materiais de exploração sexual infantil
Embora muitos países tenham começado a elaborar regulamentações relevantes, a utilização de Ativos de criptografia no domínio ilegal ainda é comum. Em comparação com métodos de pagamento tradicionais, Ativos de criptografia oferecem um maior anonimato para transações ilegais, tornando o rastreamento difícil.
Ativos de criptografia não apenas reduziram o risco para os compradores, mas também proporcionaram uma maneira conveniente para fornecedores ilegais de lavar dinheiro e monetizar. De acordo com dados de uma organização sem fins lucrativos, o número de sites de abuso infantil que oferecem pagamentos em ativos de criptografia quase dobrou a cada ano. Em 2021, entre 250.000 sites com conteúdo relacionado, mais de 1000 suportavam transações com moeda virtual.
O relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA mostra que, entre 2020 e 2021, as instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo bitcoin, dos quais 95% estavam relacionados a materiais de exploração sexual infantil, envolvendo mais de 1800 endereços únicos de carteiras de bitcoin.
Conclusão
Ativos de criptografia como inovação financeira, ao trazer conveniência, também criaram oportunidades para atividades ilegais. Os participantes da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas tecnológicas para identificar atividades de risco, fortalecer o controle de risco financeiro, cumprir responsabilidades regulatórias e colaborar com as autoridades de aplicação da lei. Ao mesmo tempo, os indivíduos também devem estar alertas e relatar ativamente atividades suspeitas.
Somente com o esforço conjunto de todas as partes é que se pode conter efetivamente o abuso de ativos de criptografia em áreas ilegais e manter um ambiente financeiro saudável.