Avaliação de riscos de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a importância da segurança do ativo

Com o desenvolvimento próspero da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns promotores de projetos de má qualidade atraem investidores através de publicidade enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, anúncios chamativos, dados falsos e históricos fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas publicidades, podem sofrer perdas significativas.

Mais preocupante é que certos projetos mal-intencionados adotam táticas de marketing enganosas, como a venda massiva maliciosa durante quedas de mercado, forçando os investidores a liquidar suas posições para minimizar perdas, obtendo assim lucros exorbitantes. Isso não apenas prejudica gravemente os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, uma das principais empresas de segurança Web3 do setor lançou um serviço abrangente de avaliação de risco de projetos. Este serviço realiza uma avaliação de segurança abrangente dos projetos a partir de duas direções, on-chain e off-chain, utilizando múltiplos critérios, incluindo 17 critérios on-chain e 9 critérios off-chain.

Durante o processo de avaliação, a equipe profissional obterá informações completas sobre o projeto, analisará a situação das transações de fundos na cadeia e as informações de divulgação do projeto, e avaliará se o fluxo de fundos está de acordo com a documentação. Isso inclui: se a distribuição de tokens está sendo executada conforme o documento, se a lógica do contrato corresponde à documentação do projeto, se existem comportamentos maliciosos de manipulação, se há papéis privilegiados no contrato que se beneficiam de forma ilícita, a linha do tempo das operações oficiais, entre outros.

Se for confirmado que o projeto está a obter lucros de forma ilegal, os investidores podem procurar serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Estes serviços podem ajudar a entender o histórico de transações, incluindo montantes de transação, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos, a direção das transferências e os destinos.

Usando um caso prático como exemplo, o projeto apresenta incertezas na distribuição de tokens, bem como problemas de discrepância entre a descrição do white paper e o progresso do projeto. Muitos investidores compraram os tokens do projeto de forma cega, sofrendo perdas significativas devido a um ataque de venda malicioso. A equipe de segurança, ao receber pedidos de ajuda dos investidores, realizou uma análise aprofundada da situação de funcionamento do projeto e marcou e rastreou os endereços que poderiam estar envolvidos na venda.

Serviços profissionais de rastreamento de fundos geralmente incluem duas direções: rastreamento de fundos maliciosamente obtidos por parte do projeto e rastreamento de fundos roubados.

No caso de lucros maliciosos por parte da equipe do projeto, a equipe de segurança fará uma comparação dos documentos de divulgação do projeto em diferentes períodos, utilizando tecnologia avançada de rastreamento de fundos para analisar em profundidade os endereços de venda maliciosa, em busca de pistas deixadas pela equipe do projeto, ajudando os investidores a recuperar fundos.

Durante o processo de rastreamento, obter mais informações é crucial. Você pode aprender detalhes do projeto com os usuários afetados, como o tempo de participação, o valor das perdas, o nível de entendimento das regras do projeto, se participaram de comunidades, se mantiveram materiais promocionais, se participaram de ofertas públicas ou airdrops, etc.

Com a ajuda de ferramentas profissionais e de um repositório de etiquetas on-chain, a equipe de segurança pode rapidamente identificar informações sobre a origem das taxas de endereços suspeitos, saldos, hábitos de transação, entre outros. Através de análises em múltiplos níveis, é possível rastrear a origem, o destino e os endereços das transações, traçando uma cadeia completa de fundos, realizando perfis de endereços on-chain e, por fim, identificar as pessoas-chave.

Em caso de roubo de fundos, a equipe de segurança irá rastrear e monitorar imediatamente após confirmar o endereço e o valor roubados. Se os fundos entrarem na exchange, é possível obter informações sobre o atacante através de investigações forenses. Mesmo que os fundos sejam enviados para uma plataforma de mistura, é possível rastrear o atacante através de análises detalhadas e coleta de provas.

É importante mencionar que algumas das principais empresas de segurança Web3 possuem capacidades abrangentes de cibersegurança, que não apenas cobrem inteligência de ameaças on-chain e off-chain, mas também incluem pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.) e segurança web tradicional (como testes de penetração, simulações de ataque vermelho e azul, etc.). Essas capacidades integradas proporcionam uma vantagem significativa para o rastreamento de ativos e a atribuição de atacantes.

Embora o serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 possa aumentar efetivamente a segurança, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Portanto, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher projetos com cautela. Antes de investir, devem estudar cuidadosamente a documentação oficial do projeto e entender profundamente o histórico da equipe do projeto, evitando seguir a multidão cegamente.

Se, por infelicidade, ocorrer o roubo de fundos, os investidores devem entrar em contato com uma equipe de segurança profissional o mais rápido possível, através de meios legais, para recuperar os ativos. No mundo Web3, manter-se alerta e buscar ajuda profissional é a chave para proteger a segurança do ativo.