A FinCEN dos EUA alerta as instituições financeiras para ficarem atentas às atividades criminosas relacionadas aos ATMs de ativos de criptografia.
A Ha Shi Chain informou que a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) alertou as instituições financeiras para ficarem atentas a indivíduos ilegais que utilizam ATM de criptomoedas para realizar atividades criminosas, como a lavagem de lucros de drogas e fraudes a idosos. A FinCEN afirma que os criminosos estão utilizando esta tecnologia inovadora de terminais de autoatendimento de criptomoedas para cometer crimes e cita um relatório da Agência de Combate às Drogas dos EUA, afirmando que organizações criminosas, como o novo cartel de drogas de Jalisco, estão cada vez mais utilizando ATMs de criptomoedas. Além disso, a FinCEN também alertou que alguns operadores de ATMs de criptomoedas podem não estar em conformidade, não verificando as informações dos clientes e carecendo de políticas, procedimentos e controles internos adequados, dificultando a resposta a solicitações das autoridades de fiscalização, exigindo que as instituições financeiras relatem atividades suspeitas relevantes.
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A FinCEN dos EUA alerta as instituições financeiras para ficarem atentas às atividades criminosas relacionadas aos ATMs de ativos de criptografia.
A Ha Shi Chain informou que a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) alertou as instituições financeiras para ficarem atentas a indivíduos ilegais que utilizam ATM de criptomoedas para realizar atividades criminosas, como a lavagem de lucros de drogas e fraudes a idosos. A FinCEN afirma que os criminosos estão utilizando esta tecnologia inovadora de terminais de autoatendimento de criptomoedas para cometer crimes e cita um relatório da Agência de Combate às Drogas dos EUA, afirmando que organizações criminosas, como o novo cartel de drogas de Jalisco, estão cada vez mais utilizando ATMs de criptomoedas. Além disso, a FinCEN também alertou que alguns operadores de ATMs de criptomoedas podem não estar em conformidade, não verificando as informações dos clientes e carecendo de políticas, procedimentos e controles internos adequados, dificultando a resposta a solicitações das autoridades de fiscalização, exigindo que as instituições financeiras relatem atividades suspeitas relevantes.
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