Bir on-chain fon akışı platformunun çalışma modeli

Son zamanlarda, Huiwang Ödeme adı verilen bir platform, düzenleyici kurumların yüksek dikkatini çekti. Bu platformun, dolandırıcılık fonlarının alınması, transferi ve çekilmesine katıldığına dair şüpheler var, özellikle TRON zincirinde sık sık USDT işlemleri gerçekleştirmesi nedeniyle. Zincir üzerindeki davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, bir blockchain güvenlik şirketi, kamuya açık verilere dayanarak detaylı bir analiz yaptı.

Fon Akışı Genel Görünümü

2024 yılı Ocak ayından 2025 yılı Haziran ayına kadar, bu platformun fon akışında aşağıdaki özellikler görülmektedir:

• Çekim toplamı 572 milyar USDT'ye, depozit toplamı ise 544 milyar USDT'ye ulaştı.
• Çekim tutarı, depozito tutarından sürekli olarak daha yüksek, net çıkış yaklaşık 27.7 milyar USDT
• 2024 Temmuz ve 2025 Mart, Mayıs aylarında birden fazla para akışı zirvesi yaşandı.
• Çekim işlem sıklığı merdiven şeklinde artıyor, 2025 Mayıs'ta tek günde en yüksek neredeyse 150.000 işlem.
• Mevduat işlem sayısı nispeten istikrarlı, ancak her gün yaklaşık 140.000'e kadar kademeli olarak artıyor.

Kullanıcı Davranış Analizi

Platform kullanıcı sayısı ve aktivite aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

• Aktif depozit adresleri (kullanıcı sayısı olarak görülebilir) 30.000'den 80.000'in üzerine yükseldi.
• Kullanıcı büyüme hızı yavaşlamakta, ancak hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ediyor.
• Çekim adresi sayısı, depozito adreslerinden önemli ölçüde fazla olabilir, bu da kullanıcıların özel alım adreslerini içerebilir.

Önemli Dikkat Adresi

Analiz, bazı yüksek frekanslı aktif adresleri buldu:

• Üç en büyük çekim adresinin toplam çekim miktarı 1.9 milyar USDT'ye ulaştı.
• En büyük depozit adresi tek seferde 16.65 milyar USDT yatırabilir.
• Bazı aktif adreslerin diğer şüpheli platformlar veya yaptırıma tabi varlıklarla etkileşimi var.

İşlem Zamanı Özellikleri

Rastgele örnekleme adreslerinin analizi gösteriyor:

• Para çekme işlemleri UTC 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmakta olup, zirve saatleri 07:00-13:00'dır.
• Depozit işlemleri esas olarak UTC 03:00-10:00 arasında gerçekleşir.
• Bazı adresler belirli zaman dilimlerinde istikrarlı bir para yatırma ve çekme modeli sergiliyor.

Düzenleyici Yönelimler

Son zamanlarda uluslararası düzenleyici kurumlar bu platform ve ilgili varlıklar üzerinde bir dizi önlem aldı:

• Bir stablecoin ihraççısı, bu platformla ilgili yaklaşık 30 milyon USDT'yi dondurdu.
• ABD Hazine Bakanlığı, finansal kurumların ona hizmet vermesini yasaklamayı önerdi.
• Birleşmiş Milletler ile ilgili kuruluşların raporu, yasa dışı fon akışında önemli bir rol oynadığını belirtmiştir.
• Birçok sosyal platform, bu platformla ilgili hesapları ve kanalları yasakladı.

Bu on-chain veriler ve düzenleyici eğilimler, platformun çalışma modelini anlamak için önemli ipuçları sunmakta ve bu tür platformların daha fazla düzenlenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır.