Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık Güvenliğinin Önemi

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bazı kötü niyetli projeler sahte tanıtım ve aşırı pazarlama ile yatırımcıları çekmeye çalışıyor. Yüksek getiri taahhütleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar gibi yöntemlerle güven kazanmayı deneyebilirler. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca kanarlarsa, büyük kayıplar yaşayabilirler.

Daha da endişe verici olan, bazı kötü niyetli proje sahiplerinin, piyasa düştüğünde kötü niyetli bir şekilde satış yaparak yatırımcıları zarara uğratmaya zorladığı yanıltıcı pazarlama taktikleri kullanmasıdır. Bu durum, yatırımcıların zarar kesmesine neden olarak büyük kazançlar elde etmelerine yol açmaktadır. Bu yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının bütünlüğünü de tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için, sektördeki önde gelen Web3 güvenlik şirketi kapsamlı bir proje risk değerlendirme hizmeti sunmuştur. Bu hizmet, zincir üzeri ve zincir dışı iki yönden, projeyi çok sayıda detayla kapsamlı güvenlik değerlendirmesine tabi tutarak, 17 zincir içi detay ve 9 zincir dışı detay dahil olmak üzere sunulmaktadır.

Değerlendirme sürecinde, profesyonel ekip proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplayacak, zincir üzerindeki fon işlemlerini ve proje tanıtım bilgilerini analiz edecek, fon akışının belgelerde belirtilen gerekliliklere uygun olup olmadığını değerlendirecektir. Bu, özellikle: token dağılımının belgelerde belirtilen şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, sözleşme mantığının proje belgeleriyle eşleşip eşleşmediği, kötü niyetli satış işlemlerinin olup olmadığı, sözleşme ayrıcalık rollerinin kötüye kullanılarak kazanç elde edip etmediği, resmi işlem zaman çizelgeleri gibi konuları içermektedir.

Eğer proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı doğrulanırsa, yatırımcılar profesyonel kripto para izleme hizmetleri talep edebilirler. Bu tür hizmetler, işlem geçmişini, işlem tutarını, zamanını ve diğer bilgileri anlamaya yardımcı olabilir, ayrıca fon akışını, transfer yönünü ve varış noktasını takip edebilir.

Bir gerçek vaka örneği olarak, bu projede token dağıtım belirsizliği ve beyaz kitap açıklamaları ile proje ilerleyişinin uyumsuzluğu gibi sorunlar mevcuttur. Birçok yatırımcı bu projenin tokenlerini körü körüne satın aldı ve sonunda kötü niyetli satışlar nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Güvenlik ekibi, yatırımcıların yardım talebini aldıktan sonra, projenin çalışma durumunu derinlemesine analiz etti ve olası satışlara katılabilecek adresleri işaretleyip takip etti.

Profesyonel fon izleme hizmetleri genellikle iki yönü içerir: Proje tarafının kötü niyetli kazanç fonu izleme ve çalınan fon izleme.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç elde etmesi durumunda, güvenlik ekibi farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştıracak, ileri düzeydeki fon izleme teknolojilerini kullanarak kötü niyetli satış adreslerini derinlemesine analiz edecek ve proje tarafının bıraktığı ipuçlarını bulacak, yatırımcılara fonlarını geri kazanmalarına yardımcı olacaktır.

İzleme sürecinde, daha fazla bilgi edinmek son derece önemlidir. Zarar gören kullanıcılardan proje detaylarını öğrenebilirsiniz, örneğin katılım zamanı, kayıp miktarı, proje kuralları hakkında bilgi düzeyi, topluluğa katılıp katılmadıkları, tanıtım materyallerini saklayıp saklamadıkları, herhangi bir halka arz veya airdrop'a katılıp katılmadıkları gibi.

Profesyonel araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesi yardımıyla, güvenlik ekibi şüpheli adreslerin işlem ücreti kaynakları, bakiye, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde derleyebilir. Çok katmanlı analiz ile fonların kaynağı, gidişatı ve işlem adresleri izlenebilir, tam bir fon zinciri oluşturulabilir, zincir üzerindeki adreslerin profili çıkarılabilir ve nihayetinde anahtar kişiler belirlenebilir.

Fonların çalınması durumunda, güvenlik ekibi çalınan adres ve miktar onaylandıktan sonra hemen izleme ve takip işlemleri yapacaktır. Fonlar borsa hesabına girdiğinde, saldırgan bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılarak delil toplanabilir. Fonlar karıştırma platformuna girse bile, saldırganı takip etmek için derinlemesine analiz ve delil toplama işlemleriyle izlenebilir.

Şunu belirtmek gerekir ki, bazı önde gelen Web3 güvenlik şirketleri, yalnızca zincir içi ve zincir dışı tehdit istihbaratını değil, aynı zamanda ikili araştırmaları (örneğin, açıkların keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi vb.) ve geleneksel web güvenliğini (örneğin, sızma testi, kırmızı-mavi karşıtlık vb.) kapsayan kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu kapsamlı yetenekler, varlık takibi ve saldırganların izlenmesi için önemli avantajlar sunmaktadır.

Web3 proje risk değerlendirme hizmetleri güvenliği etkili bir şekilde artırsa da, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin mutlak doğruluğunu garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve projeleri seçerken ihtiyatlı davranmaları gerekir. Yatırımdan önce, proje resmi belgelerini dikkatlice incelemeli ve proje ekibinin arka planını derinlemesine anlamalı, kör bir şekilde peşinden gitmekten kaçınmalıdır.

Mali kayıplar yaşanması durumunda, yatırımcılar profesyonel güvenlik ekipleriyle hızlıca iletişime geçmeli ve yasal yollarla varlıklarını mümkün olan en kısa sürede geri almalıdır. Web3 dünyasında, dikkatli olmak ve profesyonel yardım almak varlık güvenliğini korumada anahtardır.