Hong Kong Kripto Varlıklar OTC Trade Endüstrisi Zorluklar ve Regülasyon ile Karşılaşıyor

Hong Kong, uluslararası bir finans merkezi olarak, son yıllarda kripto varlık ekosistemi hızla gelişmiştir. Sanal varlık OTC Trade hizmet sağlayıcısı (VAOTC) ve sanal varlık ticaret platformu (VATP), yatırımcılara çeşitli ticaret seçenekleri sunmaktadır. Ancak, sanal varlıkların anonimliği ve sınır ötesi özellikleri bazı riskleri de beraberinde getirmektedir, özellikle de kara para aklama ve suç gelirlerinin girişi sorunları.

Son zamanlarda meydana gelen bir olay, bu konuya dikkat çekti. Bir ana karadan üniversite öğrencisi, Hong Kong'da birkaç on binlerce USDT satın alma ve transfer etme talimatı aldı, ancak sonuçta kara para aklama faaliyetlerine katıldığı tespit edildi. Soruşturma, bunun Güneydoğu Asya suç ağının Hong Kong VAOTC'yi kullanarak fonları temizlediği tipik bir örnek olduğunu gösteriyor.

Blockchain analiziyle, bu öğrencinin satın aldığı 2396 adet USDT'nin Güneydoğu Asya ile ilişkili bir adrese aktarıldığı tespit edildi. Bu platformlar uzun süredir yasadışı çevrimiçi bahis, dolandırıcılık gibi faaliyetlere hizmet vermektedir. Tüm süreç, "kartı U'ya bağlama" olarak bilinen kara para aklama yöntemini kullanarak, yasal para ile elde edilen suç gelirlerinin hızlı bir şekilde USDT'ye dönüştürülüp transfer edilmesini içermektedir.

Yapılan daha fazla araştırma, bunun bir istisna olmadığını, aksine sanayileşmiş bir kara para aklama çetesinin parçası olduğunu ortaya koydu. Bu çete, yalnızca 3 ay içinde benzer yöntemlerle Hong Kong'da 310.000 dolardan fazla para akladı ve gerçek ölçek daha büyük olabilir. Bu tür davranışlar, Hong Kong'un şifreleme ekosistemini ciddi şekilde kirletmektedir.

Bu zorluğa yanıt olarak, Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Ofisi 2024 Şubat'ında VAOTC için bir lisans sistemi yasa önerisi sundu. Bu sistem, tüm VAOTC'lerin gümrüğe lisans başvurusu yapmalarını ve kara para aklama ile müşteri kimlik doğrulaması gibi düzenlemelere sıkı bir şekilde uymalarını gerektirecektir.

Gelecek olan düzenlemelere karşı, VAOTC işletmecileri aktif bir şekilde yanıt vermelidir:

1. Lisans sistemine sıkı bir şekilde uymak ve iç uyum sistemini geliştirmek.
2. Regülatörlerle iletişimi güçlendirin, politika dinamiklerini zamanında öğrenin.
3. Sektör öz disiplinine katılmak ve standartlaşmayı teşvik etmek.
4. Sıkı müşteri incelemeleri ve işlem izlemeleri uygulayın, şüpheli fonları reddedin.

Hong Kong VAOTC sektörü kritik bir dönüm noktasında. İşletmeciler bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortam değişikliklerine proaktif olarak uyum sağlamalı, uyum seviyelerini artırmalı ve rekabetçiliklerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un bu refah içinde olan şifreleme piyasasında uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.