Tài sản tiền điện tử trong việc lạm dụng ở lĩnh vực bất hợp pháp: Lấy ví dụ về bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, sự kiện nghệ sĩ Đài Loan bị phát hiện sở hữu hình ảnh khiêu dâm của người chưa thành niên đã gây ra sự chú ý rộng rãi. Sự kiện này đã tiết lộ một thực tế đáng lo ngại: Tài sản tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Bài viết này sẽ phân tích sâu về hiện tượng này, khám phá những rủi ro trên chuỗi phía sau nó.
Phân tích trường hợp: Dòng tiền của một diễn đàn
Thông qua việc phân tích thông tin công khai từ một diễn đàn, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều địa chỉ nhận tiền được sử dụng cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này đã có tổng dòng tiền lên tới 358,2 triệu USDT trong ba năm qua. Bằng cách theo dõi các giao dịch với số tiền cụ thể, chúng tôi phát hiện rằng các địa chỉ này đã nhận hàng nghìn khoản chuyển tiền.
Các băng nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới, cố gắng trốn tránh sự truy lùng. Tuy nhiên, lượng khách hàng ẩn danh liên tục và số lượng giao dịch lớn vẫn tồn tại.
Thông qua việc phân tích thêm, chúng tôi đã xác định được 5 địa chỉ nghi ngờ chính có lợi nhuận, trong đó số tiền nhận cao nhất đạt 6.77 nghìn USDT. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng của vật liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng Tài sản tiền điện tử vẫn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực bất hợp pháp. So với các phương thức thanh toán truyền thống, Tài sản tiền điện tử cung cấp sự ẩn danh cao hơn cho các giao dịch bất hợp pháp, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn.
Tài sản tiền điện tử không chỉ giảm rủi ro cho người mua mà còn cung cấp cho các nhà cung cấp bất hợp pháp một phương tiện thuận lợi để rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt. Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng trang web lạm dụng trẻ em cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như đã tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung liên quan, có hơn 1000 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã gửi hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến tài liệu khai thác tình dục trẻ em, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như là một đổi mới tài chính, không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, cá nhân cũng nên nâng cao cảnh giác và tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, duy trì một môi trường tài chính lành mạnh.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearMarketSage
· 21giờ trước
Blockchain quản lý thật tốn sức.
Xem bản gốcTrả lời0
HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
Bộ Tư pháp đang làm gì? Kiểm tra cái gì mà không biết.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidatedDreams
· 08-04 12:55
Loại shitcoin này đều nên bị xử lý!
Xem bản gốcTrả lời0
FrontRunFighter
· 08-04 12:45
những thứ điên rồ đang xảy ra trong khu rừng tối thật đấy... các bot mev đã theo dõi những ví này chưa?
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 08-04 12:39
Những mẫu ví tiền này quá rõ ràng, chỉ thay đổi địa chỉ thì muốn trốn kiểm tra.
Tài sản tiền điện tử lạm dụng gây cảnh giác: Giao dịch vật liệu khai thác tình dục trẻ em gia tăng
Tài sản tiền điện tử trong việc lạm dụng ở lĩnh vực bất hợp pháp: Lấy ví dụ về bóc lột tình dục trẻ em
Gần đây, sự kiện nghệ sĩ Đài Loan bị phát hiện sở hữu hình ảnh khiêu dâm của người chưa thành niên đã gây ra sự chú ý rộng rãi. Sự kiện này đã tiết lộ một thực tế đáng lo ngại: Tài sản tiền điện tử đang ngày càng được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong ngành công nghiệp khiêu dâm. Bài viết này sẽ phân tích sâu về hiện tượng này, khám phá những rủi ro trên chuỗi phía sau nó.
Phân tích trường hợp: Dòng tiền của một diễn đàn
Thông qua việc phân tích thông tin công khai từ một diễn đàn, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều địa chỉ nhận tiền được sử dụng cho giao dịch hình ảnh bất hợp pháp. Các địa chỉ này đã có tổng dòng tiền lên tới 358,2 triệu USDT trong ba năm qua. Bằng cách theo dõi các giao dịch với số tiền cụ thể, chúng tôi phát hiện rằng các địa chỉ này đã nhận hàng nghìn khoản chuyển tiền.
Các băng nhóm tội phạm thường xuyên thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo bài viết mới, cố gắng trốn tránh sự truy lùng. Tuy nhiên, lượng khách hàng ẩn danh liên tục và số lượng giao dịch lớn vẫn tồn tại.
Thông qua việc phân tích thêm, chúng tôi đã xác định được 5 địa chỉ nghi ngờ chính có lợi nhuận, trong đó số tiền nhận cao nhất đạt 6.77 nghìn USDT. Những địa chỉ này có liên quan đến nhiều sàn giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Tài sản tiền điện tử trong xu hướng ứng dụng của vật liệu khai thác tình dục trẻ em
Mặc dù nhiều quốc gia bắt đầu xây dựng các quy định liên quan, nhưng Tài sản tiền điện tử vẫn được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực bất hợp pháp. So với các phương thức thanh toán truyền thống, Tài sản tiền điện tử cung cấp sự ẩn danh cao hơn cho các giao dịch bất hợp pháp, khiến việc truy tìm trở nên khó khăn.
Tài sản tiền điện tử không chỉ giảm rủi ro cho người mua mà còn cung cấp cho các nhà cung cấp bất hợp pháp một phương tiện thuận lợi để rửa tiền và chuyển đổi thành tiền mặt. Theo dữ liệu từ một tổ chức phi lợi nhuận, số lượng trang web lạm dụng trẻ em cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử gần như đã tăng gấp đôi mỗi năm. Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung liên quan, có hơn 1000 trang hỗ trợ giao dịch tiền ảo.
Báo cáo của Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, các tổ chức tài chính đã gửi hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, trong đó 95% liên quan đến tài liệu khai thác tình dục trẻ em, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất.
Kết luận
Tài sản tiền điện tử như là một đổi mới tài chính, không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn tạo ra cơ hội cho các hoạt động bất hợp pháp. Các thành viên trong ngành nên chủ động sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để nhận diện các hoạt động rủi ro, tăng cường quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Đồng thời, cá nhân cũng nên nâng cao cảnh giác và tích cực báo cáo các hoạt động nghi ngờ.
Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, duy trì một môi trường tài chính lành mạnh.