FTX phơi bày lỗ hổng nội bộ nghiêm trọng: Vụ thao túng thị trường hàng triệu đô la nổi lên

Hậu quả của sự kiện FTX phá sản vẫn đang tiếp diễn, với việc các vụ kiện liên quan ngày càng sâu sắc và nhiều thông tin hơn được tiết lộ, một số bí mật chưa được biết đến đang dần nổi lên. Gần đây, một vụ án thao túng thị trường lớn liên quan đến FTX đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành.

Theo báo cáo, một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun bị cáo buộc đã lợi dụng lỗ hổng của hệ thống FTX để thực hiện thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi hàng trăm triệu đô la. Vụ việc này không chỉ phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng của sàn giao dịch mà còn phản ánh vấn đề quản lý nghiêm trọng bên trong FTX vào thời điểm đó.

Khéo léo sử dụng token thanh khoản thấp để thao túng thị trường

Theo tài liệu của tòa án, Meerun đã bắt đầu tích lũy một lượng lớn token BTMX từ tháng 1 năm 2021, với khối lượng nắm giữ chiếm khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong ba tháng. Sau đó, Meerun đã sử dụng lỗ hổng trong quy định đòn bẩy và giao dịch ký quỹ của FTX để vay hàng chục triệu đô la từ nền tảng bằng cách sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp.

Thật đáng ngạc nhiên khi các giám đốc FTX lúc bấy giờ biết về việc này nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Cho đến giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng phương pháp tương tự để thao túng các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP, tổng cộng thu lợi gần 200 triệu USD.

Quản lý nội bộ của FTX mất kiểm soát

Trong suốt sự kiện, các vấn đề quản lý nội bộ của FTX đã bị phơi bày. Ngay cả khi phát hiện ra vấn đề, nền tảng vẫn không thể kịp thời thực hiện các biện pháp hiệu quả. Thậm chí còn vô lý hơn, khi khóa tài khoản Meerun, FTX lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta, để anh ta thành công chuyển nhượng hơn 450 triệu đô la lợi nhuận từ thao túng.

Để che giấu lỗ hổng nghiêm trọng này, FTX đã áp dụng cách "xé tường đông, vá tường tây", chuyển giao thiệt hại cho công ty chị em Alameda Research. Cách làm này không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm trầm trọng thêm tình hình của toàn bộ sự kiện.

Cảnh báo từ sự kiện

Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho ngành công nghiệp tiền điện tử và cũng cung cấp những bài học quý giá:

1. Sàn giao dịch cần liên tục hoàn thiện quy trình KYC và AML, tăng cường xác minh danh tính người dùng.

2. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ, tăng cường giám sát và đào tạo nhân viên.

3. Thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.

4. Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.

5. Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động trong khu vực pháp lý được quản lý.

Sự kiện này một lần nữa chứng minh rằng, trong thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng, hệ thống quản lý rủi ro hoàn thiện và quản lý nội bộ nghiêm ngặt là rất quan trọng. Chỉ có việc không ngừng nâng cao tiêu chuẩn ngành, tăng cường tuân thủ quy định mới có thể xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử khỏe mạnh và an toàn hơn.