Công cụ điều tra an toàn Blockchain: Phân tích sâu 12 công cụ phân tích on-chain chuyên nghiệp
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là vô cùng quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lỗ lãi thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi ở cấp độ chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp ứng phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo | Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng xác định rủi ro hoặc hành vi bất thường tiềm ẩn.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản cá voi
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs | Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc trình bày dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ thị, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, và các tổ chức tài chính trong việc đấu tranh với tội phạm tiền mã hóa
Giám sát giao dịch liên quan đến OFAC
3. MetaSuites | Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites( có tên gốc là MetaDock) do BlockSec phát triển, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth | Công cụ theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích cross-chain, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an ninh ví
Phân tích đường đi của cuộc tấn công hacker, xác định giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence | Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Độ sâu khai thác đường đi của dòng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ có rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan | Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Cung cấp dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ độ minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch on-chain
Theo dõi đường đi của cuộc tấn công hacker, đánh giá tính an toàn của tài sản
7. Blockchair | Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt tra cứu dữ liệu on-chain của Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin, mà còn tương thích với tra cứu dữ liệu của các Blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Độ sâu phân tích hành vi của BTC矿池
8. Phạm vi | Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Giải pháp giám sát chuyên dụng của Range cho giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP( ) cung cấp theo dõi giao dịch cầu nối, chủ yếu theo dõi dòng chảy của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản liên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi.
Phân tích hành vi giao dịch xuyên chuỗi, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy | Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Nghiên cứu cơ hội chênh lệch giá giữa các blockchain
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan | Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Giám sát dòng tiền xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune | Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ nhiều loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện Độ sâu khai thác dữ liệu và phân tích xu hướng on-chain.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Giám sát chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator | Tính thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ( PNL ), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích chi tiết lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Tự động tạo báo cáo thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, đạt được đầu tư tuân thủ
Tóm tắt
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp cho bạn phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu của bạn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xOverleveraged
· 11giờ trước
Cuối cùng cũng có loại đánh giá này, có thể săn cá voi ổn định hơn, hehe.
Xem bản gốcTrả lời0
ConsensusDissenter
· 11giờ trước
tuyệt vời哦 社工必备法宝了
Xem bản gốcTrả lời0
DegenMcsleepless
· 11giờ trước
Tốt quá, cảnh sát cũng đến chờ ở đây rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretter
· 11giờ trước
Những công cụ này còn không bằng việc trực tiếp Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
ExpectationFarmer
· 12giờ trước
Khối lão bán lẻ, thua lỗ nghiêm trọng, mong chờ thị trường tăng
12 công cụ phân tích chuyên nghiệp on-chain hỗ trợ điều tra an ninh Blockchain
Công cụ điều tra an toàn Blockchain: Phân tích sâu 12 công cụ phân tích on-chain chuyên nghiệp
Trong lĩnh vực an ninh Blockchain, công cụ điều tra trên chuỗi hiệu quả và chính xác là vô cùng quan trọng cho việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này đã chọn lọc và tổng hợp 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối giữa các chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán lỗ lãi thuế, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu trên chuỗi ở cấp độ chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, giúp ứng phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo | Ví EVM tương thích theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng Blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron, v.v. Công cụ này có thể giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh được đề xuất, giúp nhanh chóng xác định rủi ro hoặc hành vi bất thường tiềm ẩn.
Các trường hợp ứng dụng chính:
2. TRM Labs | Nền tảng thông tin chuỗi khối chống tội phạm tài chính
TRM Labs là nền tảng thông tin blockchain hàng đầu, thông qua việc trình bày dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng đồ thị, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng blockchain, cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt xuất sắc trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử.
Các trường hợp ứng dụng chính:
3. MetaSuites | Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites( có tên gốc là MetaDock) do BlockSec phát triển, là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các hiển thị dữ liệu trực quan khác, tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu on-chain.
Các trường hợp ứng dụng chính:
4. MetaSleuth | Công cụ theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã thực hiện tối ưu hóa nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Hỗ trợ phân tích cross-chain, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ có rủi ro cao, hiện đã bao phủ 13 khối như Bitcoin, Ethereum, Solana, cung cấp chức năng phân tích thông minh và chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức vừa và nhỏ.
Các trường hợp ứng dụng chính:
5. Arkham Intelligence | Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và chức năng cảnh báo thời gian thực. Với cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ, hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Các trường hợp ứng dụng chính:
6. Etherscan / Solscan | Trình duyệt Blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và Solana. Cung cấp dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và truy vấn số dư, hỗ trợ độ minh bạch và nhu cầu truy vấn dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Các trường hợp ứng dụng chính:
7. Blockchair | Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair tập trung vào trình duyệt tra cứu dữ liệu on-chain của Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin, mà còn tương thích với tra cứu dữ liệu của các Blockchain khác, và cung cấp giao diện API, phù hợp cho phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Các trường hợp ứng dụng chính:
8. Phạm vi | Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Giải pháp giám sát chuyên dụng của Range cho giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP( ) cung cấp theo dõi giao dịch cầu nối, chủ yếu theo dõi dòng chảy của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển nhượng tài sản liên chuỗi và phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
9. Pulsy | Bộ tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển nhượng tài sản đa chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển nhượng tối ưu nhất. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch đa chuỗi, đặc biệt phù hợp với việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
10. Socketscan | Giám sát cầu nối tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu nối giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng hash hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch của nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Các trường hợp ứng dụng chính:
11. Dune | Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ nhiều loại bảng điều khiển dữ liệu. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng để thực hiện Độ sâu khai thác dữ liệu và phân tích xu hướng on-chain.
Các trường hợp ứng dụng chính:
12. CryptoTaxCalculator | Tính thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư tiền điện tử, thông qua việc tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ ( PNL ), hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư. Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tự động tạo báo cáo thuế, mà còn cung cấp phân tích chi tiết lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Các trường hợp ứng dụng chính:
Tóm tắt
Trên đây là 12 công cụ bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, thể hiện những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an ninh Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích tình báo thời gian thực. Dù là đội ngũ an ninh tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp cho bạn phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an ninh và trình độ phân tích dữ liệu của bạn.