Các nhà phát triển công nghệ Web3 làm thế nào để tránh rủi ro đồng phạm lừa đảo?
Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển nhanh chóng, ngày càng nhiều lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng thông minh và các đội ngũ kỹ thuật thuê ngoài tham gia vào việc xây dựng hệ thống, triển khai hợp đồng và vận hành nền tảng dưới danh nghĩa kỹ sư chuỗi, tư vấn dự án. Tuy nhiên, một số dự án lấy danh nghĩa "kích thích blockchain", "phần thưởng nút phi tập trung" thực chất vận hành các cơ chế tiếp thị đa cấp, trả hoa hồng cho việc kéo người tham gia, tồn tại rủi ro pháp lý bị định tội là tổ chức, lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp.
Từ các án lệ tư pháp công khai gần đây, trong nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá hoặc vận hành vốn, nhưng do đảm nhận việc phát triển logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token hoặc triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc phần thưởng phân tầng, cuối cùng họ đã được xác định là "những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động lừa đảo", và do đó bị xử lý như đồng phạm hoặc tòng phạm, một số thậm chí còn bị xếp vào danh mục "người tổ chức, lãnh đạo".
Bài viết này sẽ từ góc độ của các nhà phát triển kỹ thuật, phân tích hệ thống các điểm phơi bày rủi ro hình sự thường gặp trong các vị trí Web3 và logic định tính tư pháp, tập trung vào các vấn đề sau:
Lập trình viên tham gia những hành vi nào có thể bị coi là đồng phạm trong việc bán hàng đa cấp?
Bên cung cấp công nghệ có phải là đồng phạm hỗ trợ tổ chức tiếp thị đa cấp không?
CTO, các đối tác kỹ thuật được định nghĩa như thế nào trong tư pháp là "người tổ chức"?
Những người tham gia kỹ thuật có thể làm gì để đòi hỏi sự vô tội, không bị truy tố hoặc giảm mức độ tội lỗi?
Các nhà phát triển làm thế nào để xác định rủi ro trước, phân định ranh giới kỹ thuật, xây dựng hàng rào pháp lý?
Tiêu chí đánh giá trách nhiệm của nhà phát triển về việc liên quan đến truyền thông và chiến lược bào chữa hiệu quả
Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc huy động vốn, họ vẫn có thể bị cơ quan tư pháp truy cứu trách nhiệm về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo. Để xác định "liệu có cấu thành đồng phạm lừa đảo hay không", chủ yếu tập trung vào việc họ có cung cấp hỗ trợ thực chất cho việc xây dựng và vận hành mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, cũng như việc họ có ý thức chủ quan và ý định liên lạc hay không.
Theo các giải thích tư pháp liên quan, người tổ chức, người lãnh đạo không chỉ giới hạn ở người khởi xướng hoặc người điều hành, mà còn bao gồm "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động tiếp thị đa cấp, xây dựng, mở rộng tổ chức tiếp thị đa cấp, v.v.". Điều này trở thành cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.
Bốn yếu tố cốt lõi của một biện hộ hiệu quả:
Có phải "biết rõ" dự án cấu thành mô hình đa cấp không?
Có tồn tại hành vi "liên lạc ý nghĩa" hoặc hợp tác chung không
Có nhận được lợi ích từ dự án không, có bản sắc liên quan không?
Nội dung phát triển công nghệ có phải có thuộc tính trung lập không
Chiến lược bào chữa nên tập trung vào ba yếu tố chính là "biết rõ chủ quan", "ranh giới kỹ thuật", "định vị danh tính", nhằm làm rõ phạm vi trách nhiệm hình sự một cách tối đa và phá vỡ chuỗi giả định giữa "hành vi kỹ thuật = tham gia đồng mưu". Nếu có thể hình thành bằng chứng rõ ràng chứng minh tính độc lập và tính trung lập của hành vi kỹ thuật, đồng thời loại trừ liên lạc hợp tác và lợi ích bất hợp pháp, thì sẽ có cơ hội yêu cầu xem xét miễn truy tố, hạ mức định tội hoặc áp dụng án treo.
Các nhà phát triển tự bảo vệ như thế nào? Bốn lời khuyên pháp lý thực tiễn
Nhận diện các đặc điểm "hoa hồng ba cấp + thu nhập tĩnh" trong giai đoạn đầu phát triển
Kỹ thuật viên trong giai đoạn đầu của dự án nên tập trung xác định liệu các chức năng được phát triển có phục vụ cho cấu trúc khuyến khích "thu hút người khác nhận thưởng" hay không. Các yếu tố dưới đây thường là tín hiệu cảnh báo cao về mô hình đa cấp:
Cấp độ thưởng vượt quá ba cấp, hình thành mối quan hệ trên dưới rõ ràng
Lợi nhuận của người dùng đến từ việc mở rộng tuyến dưới, chứ không phải từ giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ thực.
Tồn tại cơ chế "Mã giới thiệu mở khóa lợi nhuận", "Kéo người mở khóa rút tiền"
Tuyên bố "Lợi nhuận hàng tháng trên 10%", "Kiếm tiền từ chênh lệch hàng ngày" và các cụm từ tương tự
Xác định ranh giới kỹ thuật, chủ động để lại dấu vết nhằm làm rõ trách nhiệm.
Giữ lại toàn bộ hồ sơ liên lạc, đặc biệt là về việc giải thích ranh giới vai trò của bản thân.
Hợp đồng phải ghi rõ phạm vi dịch vụ, tránh các câu diễn đạt mơ hồ như "tham gia vào kiến trúc hệ thống" hoặc "chịu trách nhiệm về mô hình thương mại".
Lưu trữ hồ sơ giao hàng mã nguồn, tài liệu hướng dẫn, để chứng minh nội dung phát triển không liên quan đến các mô-đun chính của việc truyền bá.
Hồ sơ thanh toán dự án nên được ghi chú là phí dịch vụ kỹ thuật, tránh liên kết với lợi nhuận dự án và chiết khấu.
Tránh xa "hành vi biên giới", tránh bị nhầm lẫn tham gia hoạt động đa cấp.
Nên tránh những hành vi sau:
Đăng ký tài khoản trên nền tảng để tham gia "chia cổ tức", "airdrops", hoặc hỗ trợ trình diễn quy trình sử dụng.
Xuất hiện trong tài liệu trắng của dự án, trang quảng bá, được gán cho các danh hiệu như "cố vấn kỹ thuật", "đối tác cốt lõi".
Được đưa vào nhóm thử nghiệm nội bộ hoặc nhóm vận hành cốt lõi, hỗ trợ trả lời câu hỏi, cung cấp đề xuất chiến lược
Nhận token nền tảng, chia sẻ nút, thưởng hoa hồng và các "lợi ích" vượt quá hợp đồng phát triển.
Phát hiện dấu hiệu quỹ tài chính, kịp thời cắt lỗ và giữ bằng chứng.
Khi dự án xuất hiện các đặc điểm như hạn chế rút tiền, gia hạn khóa, cần phải kéo người mới để mở khóa lợi nhuận, hoặc đi kèm với hiện tượng bất thường như nhân viên vận hành mất liên lạc, trang web chính thức đóng cửa, cộng đồng tan rã, thì cần ngay lập tức ngừng hợp tác, phân định ranh giới, và lưu giữ chứng cứ liên quan một cách hợp lý.
Trong bối cảnh hiện tại của các dự án Web3, khi ranh giới về tuân thủ vẫn mờ nhạt và sự quản lý ngày càng chặt chẽ, việc có nhận thức ban đầu về trách nhiệm hình sự, xác định rõ ràng ranh giới trách nhiệm của bản thân và ghi lại bằng chứng trong quá trình hợp tác là chìa khóa giúp nhân viên kỹ thuật giảm thiểu rủi ro liên quan đến pháp lý và giữ vững ranh giới pháp luật.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MentalWealthHarvester
· 08-05 05:35
Phát triển mà không phân biệt trắng đen đều phải chịu trách nhiệm? Thật là vô lý.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTDreamer
· 08-05 05:31
Có hợp đồng viết về lừa đảo cũng tính là đồng phạm? Ngạc nhiên quá...
Xem bản gốcTrả lời0
GasGuru
· 08-05 05:28
直接To da moon咯 懒得管啥风险
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullSurvivor
· 08-05 05:14
Cái này giống như KPI mà bên dự án đưa ra vậy, ai có thể ngăn cản được.
Cách phát triển công nghệ Web3 để tránh rủi ro đồng phạm lừa đảo: Lời khuyên pháp lý
Các nhà phát triển công nghệ Web3 làm thế nào để tránh rủi ro đồng phạm lừa đảo?
Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển nhanh chóng, ngày càng nhiều lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng thông minh và các đội ngũ kỹ thuật thuê ngoài tham gia vào việc xây dựng hệ thống, triển khai hợp đồng và vận hành nền tảng dưới danh nghĩa kỹ sư chuỗi, tư vấn dự án. Tuy nhiên, một số dự án lấy danh nghĩa "kích thích blockchain", "phần thưởng nút phi tập trung" thực chất vận hành các cơ chế tiếp thị đa cấp, trả hoa hồng cho việc kéo người tham gia, tồn tại rủi ro pháp lý bị định tội là tổ chức, lãnh đạo hoạt động tiếp thị đa cấp.
Từ các án lệ tư pháp công khai gần đây, trong nhiều vụ án liên quan đến lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi lập trình viên và nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá hoặc vận hành vốn, nhưng do đảm nhận việc phát triển logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token hoặc triển khai hợp đồng thông minh có cấu trúc phần thưởng phân tầng, cuối cùng họ đã được xác định là "những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động lừa đảo", và do đó bị xử lý như đồng phạm hoặc tòng phạm, một số thậm chí còn bị xếp vào danh mục "người tổ chức, lãnh đạo".
Bài viết này sẽ từ góc độ của các nhà phát triển kỹ thuật, phân tích hệ thống các điểm phơi bày rủi ro hình sự thường gặp trong các vị trí Web3 và logic định tính tư pháp, tập trung vào các vấn đề sau:
Tiêu chí đánh giá trách nhiệm của nhà phát triển về việc liên quan đến truyền thông và chiến lược bào chữa hiệu quả
Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi nhân viên kỹ thuật không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc huy động vốn, họ vẫn có thể bị cơ quan tư pháp truy cứu trách nhiệm về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo. Để xác định "liệu có cấu thành đồng phạm lừa đảo hay không", chủ yếu tập trung vào việc họ có cung cấp hỗ trợ thực chất cho việc xây dựng và vận hành mô hình lừa đảo thông qua các phương tiện kỹ thuật hay không, cũng như việc họ có ý thức chủ quan và ý định liên lạc hay không.
Theo các giải thích tư pháp liên quan, người tổ chức, người lãnh đạo không chỉ giới hạn ở người khởi xướng hoặc người điều hành, mà còn bao gồm "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện hoạt động tiếp thị đa cấp, xây dựng, mở rộng tổ chức tiếp thị đa cấp, v.v.". Điều này trở thành cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.
Bốn yếu tố cốt lõi của một biện hộ hiệu quả:
Chiến lược bào chữa nên tập trung vào ba yếu tố chính là "biết rõ chủ quan", "ranh giới kỹ thuật", "định vị danh tính", nhằm làm rõ phạm vi trách nhiệm hình sự một cách tối đa và phá vỡ chuỗi giả định giữa "hành vi kỹ thuật = tham gia đồng mưu". Nếu có thể hình thành bằng chứng rõ ràng chứng minh tính độc lập và tính trung lập của hành vi kỹ thuật, đồng thời loại trừ liên lạc hợp tác và lợi ích bất hợp pháp, thì sẽ có cơ hội yêu cầu xem xét miễn truy tố, hạ mức định tội hoặc áp dụng án treo.
Các nhà phát triển tự bảo vệ như thế nào? Bốn lời khuyên pháp lý thực tiễn
Kỹ thuật viên trong giai đoạn đầu của dự án nên tập trung xác định liệu các chức năng được phát triển có phục vụ cho cấu trúc khuyến khích "thu hút người khác nhận thưởng" hay không. Các yếu tố dưới đây thường là tín hiệu cảnh báo cao về mô hình đa cấp:
Nên tránh những hành vi sau:
Khi dự án xuất hiện các đặc điểm như hạn chế rút tiền, gia hạn khóa, cần phải kéo người mới để mở khóa lợi nhuận, hoặc đi kèm với hiện tượng bất thường như nhân viên vận hành mất liên lạc, trang web chính thức đóng cửa, cộng đồng tan rã, thì cần ngay lập tức ngừng hợp tác, phân định ranh giới, và lưu giữ chứng cứ liên quan một cách hợp lý.
Trong bối cảnh hiện tại của các dự án Web3, khi ranh giới về tuân thủ vẫn mờ nhạt và sự quản lý ngày càng chặt chẽ, việc có nhận thức ban đầu về trách nhiệm hình sự, xác định rõ ràng ranh giới trách nhiệm của bản thân và ghi lại bằng chứng trong quá trình hợp tác là chìa khóa giúp nhân viên kỹ thuật giảm thiểu rủi ro liên quan đến pháp lý và giữ vững ranh giới pháp luật.