Tình hình an ninh Blockchain tháng 4 năm 2024

Tháng 4 năm 2024, tổng thiệt hại từ sự cố an ninh blockchain khoảng 101 triệu USD, giảm 36% so với tháng 3. Trong đó, thiệt hại từ các sự kiện tấn công là 52,56 triệu USD, giảm 55%; thiệt hại từ lừa đảo qua phishing là 11,4 triệu USD, giảm 69%; thiệt hại từ Rug Pull là 37,05 triệu USD, tăng 624%.

Sự kiện an toàn lớn nhất là Hedgey Finance mất 44,7 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng, chiếm 85% tổng thiệt hại do tấn công trong tháng. Một sự kiện đáng kể khác là Rug Pull của nền tảng ZKasino, chuyển nhượng tài sản của người dùng khoảng 33 triệu USD.

Cuộc tấn công của hacker

Trong tháng này đã xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, tổng thiệt hại khoảng 55,25 triệu USD:

1. OpenLeverage do lỗ hổng hợp đồng đã mất 230.000 đô la Mỹ
2. Đồng tiền ATM trên chuỗi BNB đã mất 180.000 đô la do lỗ hổng
3. Sàn giao dịch FixedFloat lại bị tấn công, thiệt hại 2.8 triệu đô la Mỹ
4. SumerMoney do lỗ hổng hợp đồng đã mất 350.000 đô la
5. Zest Protocol bị thao túng giá, thiệt hại 1 triệu USD
6. Grand Base do rò rỉ khóa riêng đã mất 2 triệu đô la
7. Hedgey Finance đã mất 44,7 triệu USD trên Ethereum và Arbitrum
8. YIEDL vì lỗ hổng hợp đồng mất 30 triệu USD
9. Xbridge cầu nối chuỗi mất ít nhất 200.000 đô la Mỹ
10. Token NGFS mất 190.000 đô la do lỗ hổng.
11. Pike Finance giao thức cho vay liên chuỗi mất 300.000 USD

Rug Pull và lừa đảo lừa đảo

Trong tháng này đã xảy ra 6 sự kiện điển hình, tổng thiệt hại khoảng 37,25 triệu USD:

1. Rug pull Solareum trên chuỗi Solana, thu lợi 520.000 USD
2. Rug pull CondomSOL trên chuỗi Solana, thu lợi 920.000 đô la
3. Địa chỉ nào đó trên Base Blockchain bị lừa đảo thiệt hại 84 triệu USD
4. Địa chỉ khác trên Base Blockchain bị lừa đảo thiệt hại 120 triệu đô la
5. Một địa chỉ bị lừa đảo mất 77 triệu đô la
6. Rug pull nền tảng ZKasino, chuyển nhượng tài sản của người dùng 33 triệu USD

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 15 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình:

1. Hồng Kông phá án nhóm rửa tiền, liên quan đến 1,8 tỷ đô la Hồng Kông
2. Cảnh sát tỉnh Sơn Đông phá án rửa tiền tiền ảo, liên quan đến 2 triệu nhân dân tệ
3. Người đầu tiên ở Trấn Giang bị xét xử theo "Hồng thông", liên quan đến 1 tỷ nhân dân tệ
4. Liên minh 4 quốc gia EU đã phối hợp hành động, triệt phá băng nhóm lừa đảo, thu giữ 600 triệu euro tài sản
5. Kẻ tấn công Mango Markets bị kết tội lừa đảo
6. Công tố viên Đài Loan đề nghị tuyên án 4 người liên quan đến ACE Exchange 20 năm tù giam.
7. "Jay Mazini" bị kết án 7 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử
8. Sơn Tây phá án xâm phạm thông tin công dân đặc biệt lớn, liên quan 30 triệu nhân dân tệ
9. Một người đàn ông ở Mỹ bị nghi ngờ đã đánh cắp dịch vụ điện toán đám mây để khai thác 100 triệu đô la.
10. Cảnh sát Nga đã thu giữ hơn 3200 thiết bị khai thác "bất hợp pháp".
11. Một người đàn ông ở Thượng Hải đã lừa đảo hơn 1 triệu nhân dân tệ bằng cách đầu tư vào tiền ảo.
12. Hacker SHAKEEB AHMED bị kết án 3 năm tù vì tấn công sàn giao dịch
13. Một người đàn ông Hàn Quốc đã cướp 500 triệu won với lý do giao dịch token.
14. Một thương gia giàu có người Trung Quốc ở Anh bị băng nhóm tống tiền bằng tiền điện tử bắt cóc và đòi 15 triệu đô la Mỹ bằng Bitcoin
15. Đồng sáng lập Samourai Wallet bị bắt, bị nghi ngờ rửa tiền 100 triệu USD

Blockchain chính sách

1. Jiangsu công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu
2. Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc "Blockchain+ sản phẩm nông sản chất lượng"
3. Cục Dữ liệu Quốc gia lấy ý kiến về phát triển thành phố thông minh
4. Zhejiang thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain vào bảo đảm chăm sóc dài hạn

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tỉnh Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền
2. Studio sản xuất ảo UE đầu tiên tại Thượng Hải được đưa vào sử dụng
3. Vũ Hán ra mắt hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản "Tỉnh Giang Tô"
4. Thượng Hải phát hành nhân vật số y học metaverse GPT
5. Dự án "Nhà máy giáo dục nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục trong Metaverse được khởi động
6. Công ty Chứng khoán Thắng Lợi ra mắt ứng dụng giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử
7. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thử nghiệm Blockchain thanh toán xuyên biên giới

Tài sản số và quản lý ngành

1. Cơ quan Thuế Hoa Kỳ phát hành dự thảo biểu mẫu thuế tài sản kỹ thuật số
2. Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola có hiệu lực
3. Tổng thống Indonesia cảnh báo về việc cảnh giác với rửa tiền bằng tiền điện tử
4. Na Uy tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu
5. Ngân hàng Trung ương Nga ủng hộ tăng tốc dự luật thanh toán tiền mã hóa quốc tế
6. Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi thống nhất quy định về stablecoin
7. New Zealand đề xuất khuôn khổ quản lý tiền điện tử bao trùm.
8. Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Mỹ và các nước khác sẽ thử nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền kỹ thuật số
9. Vương quốc Anh khởi động tư vấn hộp cát chứng khoán kỹ thuật số
10. Brazil dự kiến sửa đổi luật thuế tiền điện tử
11. Hàn Quốc tăng cường quản lý niêm yết trên sàn giao dịch
12. Tiến triển trong lập pháp về quản lý stablecoin tại Mỹ
13. Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản về tài sản ảo
14. Thái Lan sẽ ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử không được ủy quyền
15. Thụy Điển thu hồi 90 triệu đô la thuế từ các thợ mỏ tiền điện tử
16. Vương quốc Anh sẽ phát hành luật tiền mã hóa mới trước tháng 7
17. Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế quan tâm đến việc mã hóa tài sản
18. Dubai đang xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.
19. Singapore phát hành quy định mới về token thanh toán kỹ thuật số
20. Litva sẽ thực hiện chế độ cấp phép mã hóa nghiêm ngặt

Sự kiện quan trọng khác

1. Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola nhắc nhở cảnh giác với rủi ro khai thác tiền ảo
2. Tên chủ mưu trong vụ "không hút 430 tỷ nhân dân tệ" ở Trung Quốc bị bắt tại Anh
3. Các nghị sĩ Anh kêu gọi phát triển kỹ năng tiền điện tử
4. Hàn Quốc sẽ nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm về tiền điện tử
5. Hong Kong đã đóng băng tài sản liên quan đến JPEX trị giá 29 triệu USD
6. Hong Kong năm 2023 thiệt hại từ lừa đảo tiền điện tử 31.6 tỷ nhân dân tệ
7. Bảng danh sách kỳ lân Hurun cho thấy Binance đã vào top 10 toàn cầu
8. Vụ án Blue Sky Ge Rui 61.000 Bitcoin bị Anh tạm giữ
9. 2500 nhà đầu tư yêu cầu chính phủ thu hồi tài sản Bitcoin
10. Bitget làm rõ "Bitget Pro" là phần mềm lừa đảo
11. Giám đốc điều hành OneCoin bị tuyên án 4 năm tù giam