Ngành Giao dịch OTC Tài sản tiền điện tử Hồng Kông đối mặt với thách thức và quy định

Hồng Kông, với tư cách là trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái Tài sản tiền điện tử của nó đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các nhà cung cấp dịch vụ Giao dịch OTC (VAOTC) và nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử (VATP) đã cung cấp cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn giao dịch đa dạng. Tuy nhiên, tính ẩn danh và đặc điểm xuyên biên giới của Tài sản tiền điện tử cũng mang lại một số rủi ro, đặc biệt là vấn đề rửa tiền và dòng vốn tội phạm.

Gần đây, một vụ án đã thu hút sự chú ý của mọi người về vấn đề này. Một sinh viên đại học từ đất liền đã nhận ủy thác mua và chuyển hàng chục nghìn USDT tại Hồng Kông, kết quả là bị phát hiện tham gia vào hoạt động rửa tiền. Cuộc điều tra cho thấy, đây là một trường hợp điển hình của mạng lưới tội phạm Đông Nam Á lợi dụng Giao dịch OTC tại Hồng Kông để rửa tiền.

Thông qua phân tích blockchain, phát hiện rằng sinh viên này đã mua 2396 Tài sản tiền điện tử USDT và nó đã chuyển vào một địa chỉ liên quan đến nền tảng bảo đảm ở Đông Nam Á. Những nền tảng này đã cung cấp dịch vụ cho các hoạt động bất hợp pháp như cá cược trực tuyến, lừa đảo trong thời gian dài. Toàn bộ quá trình sử dụng phương pháp rửa tiền "kết nối lại U", tức là nhanh chóng đổi tiền pháp định thành USDT rồi chuyển đi.

Điều tra sâu hơn cho thấy đây không phải là một trường hợp cá biệt, mà là một phần của một tổ chức rửa tiền công nghiệp. Băng đảng này đã rửa hơn 310.000 đô la ở Hồng Kông chỉ trong ba tháng thông qua các chiến thuật tương tự, và quy mô thực tế có thể còn lớn hơn. Hành vi này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng hệ sinh thái tiền điện tử của Hồng Kông.

Để đối phó với thách thức này, Cục Dịch vụ Tài chính và Kho bạc Hong Kong đã đề xuất luật pháp về hệ thống cấp phép VAOTC vào tháng 2 năm 2024. Hệ thống này sẽ yêu cầu tất cả VAOTC phải nộp đơn xin cấp phép với hải quan và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền và xác minh danh tính khách hàng.

Đối mặt với quy định sắp tới, các nhà điều hành VAOTC cần phải có những phản ứng tích cực:

1. Tuân thủ nghiêm ngặt chế độ cấp phép, hoàn thiện hệ thống tuân thủ nội bộ.
2. Tăng cường giao tiếp với các cơ quan quản lý, kịp thời nắm bắt tình hình chính sách.
3. Tham gia tự giác ngành nghề, thúc đẩy phát triển theo quy chuẩn.
4. Thực hiện điều tra khách hàng và giám sát giao dịch nghiêm ngặt, từ chối các khoản tiền đáng ngờ.

Ngành VAOTC ở Hồng Kông đang ở một bước ngoặt quan trọng. Các nhà điều hành nên nắm bắt cơ hội này, chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường quản lý, nâng cao mức độ tuân thủ và tăng cường khả năng cạnh tranh. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được sự phát triển ổn định và lâu dài trong thị trường tài sản tiền điện tử sôi động của Hồng Kông.