Chiến lược từ sàn giao dịch đến on-chain: Sự trỗi dậy của một tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một trader sinh ra tại Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của anh về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, nhà giao dịch này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm xuống, anh đã nhạy bén nắm bắt được xu hướng nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc dừng lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lỗ chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến việc chú ý đến hành vi điều hành của đội ngũ, rồi đến việc tập trung vào hành vi của địa chỉ chính của từng mã thông báo, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua phân tích sâu về hoạt động trên chuỗi.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án mang tên MOODENG đã trở thành cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với anh, giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi on-chain của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi nguồn lực chính", điều này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường thông qua các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư chủ lực:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra những địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng là "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
Snapshot và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ token, xác định xem các nhà đầu tư chính có đang thu mua hay không.
Tối ưu mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua một mã thông báo trong khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ mua vào của những nhà đầu tư chính đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Người giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để các chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và thu được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ có hành động đồng bộ, bao gồm việc thu thập và phân phối tài sản tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực lượng chính, tránh việc vào danh sách 100 vị trí nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu giao dịch của lực lượng chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một token nào đó, chiến lược sẽ thông qua việc theo dõi một số lượng nhỏ để tránh việc lộ hành động quá sớm.
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào lớn vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, dần dần theo sát dựa trên phong cách giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần kéo giá lên và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của các cổ phiếu không bị pha loãng. Các nhà giao dịch thông qua việc theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh được lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt dòng tiền trong thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Quay vòng đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Meme đường đua và sự chuyển biến câu chuyện: Trong những đường đua được phân khúc rõ hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ quay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, tâm điểm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này giám sát thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Trader này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, thay vì chiều theo tâm lý thị trường. Anh chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong bull market dễ dàng khiến các trader bị câu chuyện "bull market vĩnh cửu" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng lên, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Sự hỗ trợ của dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định từ các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách xử lý của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá khích dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ nơi cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt ra ngoài vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của giao tiếp với mọi người diễn ra một cách tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề cao "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quý tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, kích thích ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
phân tích KOL on-chain
Ai dì: Với phân tích dữ liệu on-chain là cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Tổng giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và con người, giải thích logic hành vi của các lực lượng chính từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi và chuyển đổi các câu chuyện đường đua đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ được phán đoán độc lập, mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thế bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong về tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasGuzzler
· 20giờ trước
tuyệt vời啊 又一个meme玩家
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArtisanHQ
· 22giờ trước
thú vị làm sao cơn cuồng memecoin trở thành hình thái mới sau mùa đông nft... thật sự là một sự chuyển mình trong câu chuyện meta
Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Sự trỗi dậy của những người tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm đầu tư
Chiến lược từ sàn giao dịch đến on-chain: Sự trỗi dậy của một tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu
Năm 2017, một trader sinh ra tại Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này không chỉ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của anh về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, nhà giao dịch này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Tuy nhiên, khi độ nóng của NFT giảm xuống, anh đã nhạy bén nắm bắt được xu hướng nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá kể chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc dừng lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược dừng lỗ chốt lời rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến việc chú ý đến hành vi điều hành của đội ngũ, rồi đến việc tập trung vào hành vi của địa chỉ chính của từng mã thông báo, ông không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch thông qua phân tích sâu về hoạt động trên chuỗi.
Hiện tại, các vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL, những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh. Gần đây, một dự án mang tên MOODENG đã trở thành cột mốc quan trọng của anh, đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với anh, giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi on-chain của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi nguồn lực chính", điều này không chỉ nâng cao độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch
Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường thông qua các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận. • Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc giữ vững tâm lý, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư chủ lực:
Phân tích nội bộ token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng cốt lõi bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua một mã thông báo trong khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ mua vào của những nhà đầu tư chính đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Chiến lược dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư lớn
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể của các nhà đầu tư lớn. Người giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để các chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và thu được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO của riêng mình và danh sách giám sát, liên tục theo dõi một nhóm cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào lớn vào MOODENG và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ, dần dần theo sát dựa trên phong cách giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần kéo giá lên và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của các cổ phiếu không bị pha loãng. Các nhà giao dịch thông qua việc theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này một cách thời gian thực, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn sẽ tiếp tục tích lũy sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh được lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.
Nắm bắt dòng tiền trong thị trường tiền điện tử
Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:
**Quay vòng đồng tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana do TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành môi trường thuận lợi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Meme đường đua và sự chuyển biến câu chuyện: Trong những đường đua được phân khúc rõ hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ quay vòng do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, tâm điểm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.
Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này giám sát thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ ra quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.
Bình tĩnh và kỷ luật: yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Phán đoán độc lập: Trader này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, thay vì chiều theo tâm lý thị trường. Anh chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong bull market dễ dàng khiến các trader bị câu chuyện "bull market vĩnh cửu" làm choáng ngợp, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng lên, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn ưu tiên hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Sự hỗ trợ của dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách tạo ra dòng tiền ổn định từ các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, nhà giao dịch này cũng đã chia sẻ cách xử lý của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá khích dễ dẫn đến quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ nơi cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng
Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt ra ngoài vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của giao tiếp với mọi người diễn ra một cách tinh tế. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề cao "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quý tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, kích thích ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những con đường mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, việc luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi và chuyển đổi các câu chuyện đường đua đều cần giữ sự nhạy bén và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ được phán đoán độc lập, mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định như nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với tâm thế bình tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi liên tục" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong về tri thức.