加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行損失超過千500萬(大約400萬美元)，原因是一羣承包商操控了該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密渠道抽取資金。

根據報道，這些承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易，包括加密貨幣轉帳，轉移資金。

初步調查表明，嫌疑人利用了一種現在已相當熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種流行的與美元掛鉤的穩定幣，以其在促進快速、僞匿名跨境轉帳中的作用而聞名。據信，被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，使得追蹤和恢復極爲困難。

這個案例反映了在肯尼亞及其他地方日益增長的趨勢，USDT正越來越多地被用來掩蓋非法資金的蹤跡。

近年來，BitKE 報道了 Tether 如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動家並資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途—— 提供了賦權的同時也存在被濫用的潛在可能。

刑事調查局(DCI)已啓動全面調查，並正與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，追蹤罪犯留下的數字痕跡。據報道，逮捕即將到來。

這一漏洞引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，尤其是隨着它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務。這也突顯了對該地區與加密相關交易進行更強監管的迫切需要，特別是在之前有報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐，甚至非洲恐怖主義融資聯繫在一起的情況下。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其促成與暗網購買和高風險地區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推動其資本市場(修正案)法案的實施並監管虛擬資產，這一最新事件可能成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

請關注 BitKE 以獲取關於不斷變化的肯尼亞加密犯罪和監管領域的深入見解.

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