2024年Web3行业加密犯罪状况分析

2024年对Web3行业来说是具有里程碑意义的一年。加密货币市值规模和行业基础设施的采用度都达到了前所未有的高度。然而，犯罪分子也开始更多地利用加密基础设施来优化其非法活动或创造新的犯罪模式。本文通过统计和披露主要加密犯罪类型的规模，阐明合规措施对犯罪产业规模的影响，以引起业界和政府对加密犯罪危害的重视。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址收取稳定币的总规模达到6490亿美元，略高于上年。这些高风险活动占当年稳定币总交易活动的5.14%，虽比2023年减少0.80%，但仍显著高于2021年和2022年的水平。

在稳定币类型方面，2021-2024年间，波场网络的USDT一直占据主要份额。不过，2024年以太坊网络中USDT和USDC的份额均有所提升。

网络赌博规模持续增长

2024年，网络赌博平台及其相关支付服务平台的资金规模达到2178亿美元，比2023年增长超过17.50%。值得注意的是，USDC在网络赌博领域的使用比例大幅提升，从2023年的5.22%增至2024年的13.36%，显示出尽管USDC由合规主体发行和监管，其在此领域的应用仍在增加。

黑灰产交易规模不减

2024年，以太坊和波场网络中与黑灰产交易相关的地址共收取资金超过2781亿美元，略高于2023年，且远超2021年和2022年的水平。加密货币担保交易平台在黑灰产业发展中扮演重要角色，为各环节提供担保服务，建立犯罪分子之间的信任。

某知名担保平台及其东南亚竞争对手的崛起，伴随着稳定币在当地真实经济活动中的逐渐普及。2024年第四季度，该平台的业务规模已扩张至26.4亿美元。

加密欺诈规模急剧增加

2024年，与欺诈活动相关的区块链地址接收稳定币的规模出现爆发式增长，达到525亿美元，超过历年总和。然而，这一惊人增长可能并非完全准确，因为统计受限于安全厂商的统计方法和非法实体欺诈手段的提升。

洗钱规模开始收缩

2024年，与洗钱活动相关的区块链地址共计收取863亿美元的稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明过去两年的重大执法行动和主要政策主体的监管立法活动，已经对加密行业的洗钱犯罪态势产生了有效抑制。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年，主要稳定币发行商积极配合执法，在以太坊及波场网络中冻结了价值超过13亿美元的稳定币，是之前三年冻结规模的两倍。被冻结地址在当年的交易规模达到129亿美元，与2023年基本持平，表明链上加密犯罪活动早已活跃，但直到2024年才开始被有效打击。

制裁趋势

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)和以色列国家反恐融资局(NBCTF)公布的与受制裁实体相关的区块链地址资金规模在2022年达到最高，此后逐年下降。然而，这些措施对利用加密基础设施进行非法活动的犯罪团体影响有限，因为加密技术的匿名性和无需许可特性使得这类实体难以被有效制裁且高度可替代。

监管为香港带来积极影响

2024年，香港的合规政策通过明确的法律要求、客户资金保护、打击非法活动等措施，构建了一个更安全、可控的加密生态。数据显示，2023年第三季度之后，流入香港的风险稳定币占比急剧减少，表明当地与风险活动相关的稳定币交易得到了有效抑制。

结语

尽管2024年加密犯罪规模仍然庞大，但自上而下的合规监管政策，以及自下而上的行业自律，已经为部分国家或地区的加密产业带来正面影响。随着监管措施的完善和行业自律的加强，加密行业有望迎来一个更安全、更值得信赖的未来。