Activos Cripto en el abuso en ámbitos ilegales: el caso de la explotación sexual infantil
Recientemente, el caso de un artista taiwanés que fue expuesto por poseer imágenes pornográficas de menores ha generado una amplia atención. Este evento revela un hecho inquietante: los Activos Cripto están siendo utilizados cada vez más en actividades ilegales, especialmente en la industria pornográfica. Este artículo analizará en profundidad este fenómeno, explorando los riesgos en cadena que hay detrás.
Análisis de caso: Flujo de fondos en un foro
A través del análisis de la información pública de un foro, hemos descubierto múltiples direcciones de recepción utilizadas para el comercio ilegal de imágenes. Estas direcciones han tenido un flujo de fondos de hasta 358.2 millones de USDT en los últimos tres años. Al rastrear transacciones de montos específicos, descubrimos que estas direcciones han recibido miles de remesas.
Los grupos delictivos cambian frecuentemente las direcciones de cobro y crean nuevas publicaciones, intentando evadir la investigación. Sin embargo, sigue existiendo un flujo continuo de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones.
A través de un análisis más detallado, hemos identificado 5 direcciones sospechosas de ser las principales beneficiarias, de las cuales la mayor suma recibida alcanza 67,700 USDT. Estas direcciones están asociadas a múltiples intercambios centralizados, lo que indica que estas plataformas podrían estar siendo utilizadas por delincuentes.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación en materiales de explotación sexual infantil
A pesar de que muchos países han comenzado a desarrollar regulaciones al respecto, el uso de Activos Cripto en el ámbito ilegal sigue siendo común. En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto ofrecen un mayor nivel de anonimato para las transacciones ilegales, lo que dificulta su rastreo.
Los Activos Cripto no solo reducen el riesgo para los compradores, sino que también ofrecen a los proveedores ilegales una forma conveniente de blanquear y monetizar fondos. Según datos de una organización sin fines de lucro, el número de sitios web de abuso infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto casi se duplica cada año. En 2021, de 250,000 sitios web que contenían contenido relacionado, más de 1,000 soportaban transacciones con moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. muestra que, entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con materiales de explotación sexual infantil, involucrando más de 1800 direcciones únicas de monedacrypto.
Conclusión
Activos Cripto como innovación financiera, al mismo tiempo que aportan conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilegales. Los participantes de la industria deben aprovechar proactivamente su conocimiento profesional y herramientas técnicas para identificar actividades de riesgo, fortalecer el control de riesgo financiero, cumplir con las responsabilidades de supervisión y colaborar con las autoridades de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, los individuos también deben estar alerta y reportar activamente actividades sospechosas.
Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes se puede frenar eficazmente el abuso de Activos Cripto en los ámbitos ilegales y mantener un entorno financiero saludable.
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BearMarketSage
· hace21h
La regulación de la cadena de bloques es realmente un esfuerzo.
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HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
¿Qué está haciendo el Ministerio de Justicia? No sé qué han investigado.
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LiquidatedDreams
· 08-04 12:55
¡Esta moneda de perro debería ser legalmente procesada!
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FrontRunFighter
· 08-04 12:45
cosas enfermas sucediendo en el bosque oscuro fr... ¿bots mev rastreando estas carteras ya?
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OnchainDetective
· 08-04 12:39
Estos modelos de billetera son demasiado obvios, solo cambiar la DIRECCIÓN no evitará la investigación.
Activos Cripto abusos generan alerta: aumento en el comercio de materiales de explotación sexual infantil
Activos Cripto en el abuso en ámbitos ilegales: el caso de la explotación sexual infantil
Recientemente, el caso de un artista taiwanés que fue expuesto por poseer imágenes pornográficas de menores ha generado una amplia atención. Este evento revela un hecho inquietante: los Activos Cripto están siendo utilizados cada vez más en actividades ilegales, especialmente en la industria pornográfica. Este artículo analizará en profundidad este fenómeno, explorando los riesgos en cadena que hay detrás.
Análisis de caso: Flujo de fondos en un foro
A través del análisis de la información pública de un foro, hemos descubierto múltiples direcciones de recepción utilizadas para el comercio ilegal de imágenes. Estas direcciones han tenido un flujo de fondos de hasta 358.2 millones de USDT en los últimos tres años. Al rastrear transacciones de montos específicos, descubrimos que estas direcciones han recibido miles de remesas.
Los grupos delictivos cambian frecuentemente las direcciones de cobro y crean nuevas publicaciones, intentando evadir la investigación. Sin embargo, sigue existiendo un flujo continuo de clientes anónimos y un gran volumen de transacciones.
A través de un análisis más detallado, hemos identificado 5 direcciones sospechosas de ser las principales beneficiarias, de las cuales la mayor suma recibida alcanza 67,700 USDT. Estas direcciones están asociadas a múltiples intercambios centralizados, lo que indica que estas plataformas podrían estar siendo utilizadas por delincuentes.
Activos Cripto en la tendencia de aplicación en materiales de explotación sexual infantil
A pesar de que muchos países han comenzado a desarrollar regulaciones al respecto, el uso de Activos Cripto en el ámbito ilegal sigue siendo común. En comparación con los métodos de pago tradicionales, los Activos Cripto ofrecen un mayor nivel de anonimato para las transacciones ilegales, lo que dificulta su rastreo.
Los Activos Cripto no solo reducen el riesgo para los compradores, sino que también ofrecen a los proveedores ilegales una forma conveniente de blanquear y monetizar fondos. Según datos de una organización sin fines de lucro, el número de sitios web de abuso infantil que ofrecen pagos en Activos Cripto casi se duplica cada año. En 2021, de 250,000 sitios web que contenían contenido relacionado, más de 1,000 soportaban transacciones con moneda virtual.
El informe de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. muestra que, entre 2020 y 2021, las instituciones financieras presentaron miles de informes de actividades sospechosas relacionadas con bitcoin, de los cuales el 95% estaban relacionados con materiales de explotación sexual infantil, involucrando más de 1800 direcciones únicas de monedacrypto.
Conclusión
Activos Cripto como innovación financiera, al mismo tiempo que aportan conveniencia, también crean oportunidades para actividades ilegales. Los participantes de la industria deben aprovechar proactivamente su conocimiento profesional y herramientas técnicas para identificar actividades de riesgo, fortalecer el control de riesgo financiero, cumplir con las responsabilidades de supervisión y colaborar con las autoridades de aplicación de la ley. Al mismo tiempo, los individuos también deben estar alerta y reportar activamente actividades sospechosas.
Solo con el esfuerzo conjunto de todas las partes se puede frenar eficazmente el abuso de Activos Cripto en los ámbitos ilegales y mantener un entorno financiero saludable.