Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la importancia de proteger la seguridad del activo
Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos actores malintencionados utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen en esta publicidad, podrían sufrir pérdidas significativas.
Más preocupante es que algunos proyectos fraudulentos utilizan tácticas de marketing engañosas, como hacer un ataque de venta masiva durante la caída del mercado, obligando a los inversores a vender con pérdidas, lo que les permite obtener enormes ganancias. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, las empresas líderes en seguridad Web3 han lanzado un servicio integral de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa la seguridad de los proyectos de manera integral desde dos direcciones, en línea y fuera de línea, a través de múltiples detalles, incluyendo 17 detalles en línea y 9 detalles fuera de línea.
Durante el proceso de evaluación, un equipo profesional obtendrá información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y juzgará si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento. Esto incluye: si la distribución de tokens se ejecuta según el documento, si la lógica del contrato coincide con el documento del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay roles privilegiados en el contrato que se benefician, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Si se confirma que el proyecto obtiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a entender el historial de transacciones, incluyendo la cantidad de transacción, la hora, así como el flujo de fondos, la dirección de la transferencia y el destino.
Tomando un caso práctico como ejemplo, el proyecto presenta incertidumbres en la distribución de tokens y problemas como la discrepancia entre la descripción del libro blanco y el progreso del proyecto. Muchos inversores compraron ciegamente los tokens del proyecto y, finalmente, sufrieron pérdidas significativas debido a una venta masiva malintencionada. El equipo de seguridad, tras recibir la solicitud de ayuda de los inversores, realizó un análisis exhaustivo de la situación del proyecto y marcó y rastreó las direcciones que podrían haber participado en la venta masiva.
Los servicios profesionales de seguimiento de fondos generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente adquiridos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga beneficios de manera maliciosa, el equipo de seguridad comparará la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos, utilizando tecnología avanzada de seguimiento de fondos para analizar en profundidad las direcciones de volcado malicioso, buscando pistas dejadas por el equipo del proyecto y asistiendo a los inversores en la recuperación de fondos.
Durante el proceso de seguimiento, obtener más información es crucial. Se puede obtener detalles del proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, el monto de la pérdida, el nivel de comprensión de las reglas del proyecto, si participaron en la comunidad, si conservaron materiales promocionales, si han participado en una oferta pública o en airdrops, etc.
Gracias a herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, el equipo de seguridad puede identificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo, los hábitos de transacción y otra información de direcciones sospechosas. A través de un análisis de múltiples niveles, se pueden rastrear la fuente y el destino de los fondos y las direcciones de transacción, trazar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de dirección en la cadena y, en última instancia, identificar al personal clave.
En caso de robo de fondos, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará inmediatamente después de confirmar la dirección y el monto robados. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante a través de una investigación forense. Incluso si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se puede rastrear al atacante mediante un análisis profundo y la recopilación de pruebas.
Cabe mencionar que algunas de las principales empresas de seguridad Web3 tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que no solo abarcan inteligencia de amenazas en cadena y fuera de cadena, sino también investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y seguridad web tradicional (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojos y azules, etc.). Estas capacidades integradas ofrecen una ventaja significativa para el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que los servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 pueden mejorar la seguridad de manera efectiva, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos debido a las características de la blockchain. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir proyectos con precaución. Antes de invertir, se debe investigar detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo el trasfondo del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente la tendencia.
Si lamentablemente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar rápidamente a un equipo de seguridad profesional para recuperar los activos lo antes posible a través de medios legales. En el mundo de Web3, mantenerse alerta y buscar ayuda profesional es clave para proteger la seguridad del activo.
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ArbitrageBot
· hace14h
tontos ya han sido tomados por tonta
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GlueGuy
· hace14h
tomar a la gente por tonta就完事儿了
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TheShibaWhisperer
· hace14h
¡Hermano! ¿Otra vez Ser engañados? ¡Realmente no es familiar!
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DaisyUnicorn
· hace14h
De nuevo vemos florecer las tontos en el jardín, vota para elegir la rosa más hermosa~
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GhostAddressHunter
· hace14h
comprar la caída es el lugar donde toman a la gente por tonta...
Análisis de seguridad de proyectos Web3: evaluación integral de riesgos y protección del seguimiento de fondos para inversiones
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: la importancia de proteger la seguridad del activo
Con el florecimiento de la tecnología blockchain, los proyectos de Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos actores malintencionados utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores. Pueden utilizar promesas de altos retornos, anuncios llamativos, datos falsos y antecedentes ficticios para ganar confianza. Si los inversores creen en esta publicidad, podrían sufrir pérdidas significativas.
Más preocupante es que algunos proyectos fraudulentos utilizan tácticas de marketing engañosas, como hacer un ataque de venta masiva durante la caída del mercado, obligando a los inversores a vender con pérdidas, lo que les permite obtener enormes ganancias. Esto no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos riesgos, las empresas líderes en seguridad Web3 han lanzado un servicio integral de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa la seguridad de los proyectos de manera integral desde dos direcciones, en línea y fuera de línea, a través de múltiples detalles, incluyendo 17 detalles en línea y 9 detalles fuera de línea.
Durante el proceso de evaluación, un equipo profesional obtendrá información completa sobre el proyecto, analizará la situación de las transacciones de fondos en la cadena y la información de promoción del proyecto, y juzgará si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento. Esto incluye: si la distribución de tokens se ejecuta según el documento, si la lógica del contrato coincide con el documento del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay roles privilegiados en el contrato que se benefician, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, etc.
Si se confirma que el proyecto obtiene ganancias ilegales, los inversores pueden buscar servicios profesionales de seguimiento de criptomonedas. Este tipo de servicios puede ayudar a entender el historial de transacciones, incluyendo la cantidad de transacción, la hora, así como el flujo de fondos, la dirección de la transferencia y el destino.
Tomando un caso práctico como ejemplo, el proyecto presenta incertidumbres en la distribución de tokens y problemas como la discrepancia entre la descripción del libro blanco y el progreso del proyecto. Muchos inversores compraron ciegamente los tokens del proyecto y, finalmente, sufrieron pérdidas significativas debido a una venta masiva malintencionada. El equipo de seguridad, tras recibir la solicitud de ayuda de los inversores, realizó un análisis exhaustivo de la situación del proyecto y marcó y rastreó las direcciones que podrían haber participado en la venta masiva.
Los servicios profesionales de seguimiento de fondos generalmente incluyen dos direcciones: el seguimiento de fondos maliciosamente adquiridos por el proyecto y el seguimiento de fondos robados.
En el caso de que el equipo del proyecto obtenga beneficios de manera maliciosa, el equipo de seguridad comparará la documentación promocional del proyecto en diferentes períodos, utilizando tecnología avanzada de seguimiento de fondos para analizar en profundidad las direcciones de volcado malicioso, buscando pistas dejadas por el equipo del proyecto y asistiendo a los inversores en la recuperación de fondos.
Durante el proceso de seguimiento, obtener más información es crucial. Se puede obtener detalles del proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, el monto de la pérdida, el nivel de comprensión de las reglas del proyecto, si participaron en la comunidad, si conservaron materiales promocionales, si han participado en una oferta pública o en airdrops, etc.
Gracias a herramientas profesionales y una biblioteca de etiquetas en la cadena, el equipo de seguridad puede identificar rápidamente la fuente de las tarifas, el saldo, los hábitos de transacción y otra información de direcciones sospechosas. A través de un análisis de múltiples niveles, se pueden rastrear la fuente y el destino de los fondos y las direcciones de transacción, trazar una cadena de fondos completa, realizar un perfil de dirección en la cadena y, en última instancia, identificar al personal clave.
En caso de robo de fondos, el equipo de seguridad rastreará y monitoreará inmediatamente después de confirmar la dirección y el monto robados. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante a través de una investigación forense. Incluso si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se puede rastrear al atacante mediante un análisis profundo y la recopilación de pruebas.
Cabe mencionar que algunas de las principales empresas de seguridad Web3 tienen capacidades integrales de ciberseguridad, que no solo abarcan inteligencia de amenazas en cadena y fuera de cadena, sino también investigación de binarios (como la explotación de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y seguridad web tradicional (como pruebas de penetración, enfrentamientos rojos y azules, etc.). Estas capacidades integradas ofrecen una ventaja significativa para el seguimiento de activos y la atribución de atacantes.
A pesar de que los servicios de evaluación de riesgos de proyectos Web3 pueden mejorar la seguridad de manera efectiva, no se puede garantizar la exactitud absoluta de los datos debido a las características de la blockchain. Por lo tanto, los inversores deben mantenerse alerta y elegir proyectos con precaución. Antes de invertir, se debe investigar detenidamente la documentación oficial del proyecto y comprender a fondo el trasfondo del equipo del proyecto para evitar seguir ciegamente la tendencia.
Si lamentablemente se encuentra con el robo de fondos, los inversores deben contactar rápidamente a un equipo de seguridad profesional para recuperar los activos lo antes posible a través de medios legales. En el mundo de Web3, mantenerse alerta y buscar ayuda profesional es clave para proteger la seguridad del activo.