Interpretación del Informe sobre Fraude en Activos Cripto de la FBI 2024: Nuevas Tendencias en Crimen Cibernético y Recomendaciones de Prevención
En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó un informe sobre fraudes en Activos Cripto basado en los datos de 2024 de su Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos. Este informe analiza en profundidad la cantidad de quejas, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará los contenidos clave del informe, ayudando a los lectores a comprender los cambios en las tendencias y a mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en pérdidas reales de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Alrededor del 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en el monto de las pérdidas en comparación con el año anterior. El grupo de personas mayores de 60 años representa la mayor proporción de las víctimas.
3. Situación del grupo de mayores de 60 años
El grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Dos, análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edades general
Menores de 20 años: 17,993 quejas, pérdida de 22.5 millones de dólares
20-29 años: 71,399 quejas, pérdida de 5.401 millones de dólares
30-39 años: 108,899 quejas, pérdida de 1,4 mil millones de dólares
40-49 años: 112,755 quejas, pérdida de 2.2 mil millones de dólares
50-59 años: 84,540 quejas, pérdida de 2,500 millones de dólares
Mayores de 60 años: 147,127 quejas, pérdida de 4.8 mil millones de dólares
2. Características de los grupos de víctimas de Activos Cripto
El grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043) en fraudes de inversión en Activos Cripto, con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago. En los fraudes relacionados con cajeros automáticos de Activos Cripto y casos de extorsión, el grupo de mayores de 60 años también es una de las principales víctimas.
Tres, Análisis de tipos de crimen
1. Clasificación de cantidad de quejas
Phishing/engaño electrónico: 193,407 casos
Secuestro: 86,415 inicio
Filtración de datos personales: 64,882 casos
Fraudes de rechazo/pago fallido: 49,572 casos
Fraude de inversión: 47,919 casos
2. Clasificación de montos de pérdidas
Estafa de inversión: 65.7 mil millones de dólares
Fraude por correo comercial: 27.7 mil millones de dólares
Fraude de soporte técnico: 14.6 mil millones de dólares
Filtración de datos personales: 14.5 millones de dólares
Fraudes de rechazo/pago fallido: 785 millones de dólares
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Los tipos de quejas más frecuentes son la extorsión (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son por estafas de inversión (5,800 millones de dólares) y la filtración de datos personales (1,100 millones de dólares).
4. Tipos de fraude que enfrenta principalmente la población de 60 años o más
Los tipos de fraude más denunciados son: phishing, soporte técnico, ransomware, filtración de datos personales, fraude de inversión.
Los tipos de estafas con mayores pérdidas: estafas de inversión, soporte técnico, estafas románticas, estafas de correo comercial, filtración de datos personales.
Cuatro, fraude en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraudes en línea, causando pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos típicos de estafa
Estafas en centros de llamadas: 53,369 casos, pérdidas de 1,900 millones de dólares
Estafa urgente (suplantación de familiares pidiendo ayuda): 357 casos, pérdida de 2.7 millones de dólares
Estafa de carreteras de peaje (phishing por SMS): 59,271 casos, pérdida de 129,000 dólares.
Estafa de entrega de oro: 525 casos, pérdida de 2.19 millones de dólares.
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
El equipo relevante ha procesado 3,020 solicitudes de congelación, congelando fondos por un total de 5.6 millones de dólares, con una tasa de recuperación exitosa del 66%.
La "acción de actualización" notificó con éxito a 4,323 víctimas de fraude en Activos Cripto, ayudando a recuperar aproximadamente 285 millones de dólares en pérdidas potenciales.
Colaborar con las autoridades de la ley de India para combatir el fraude en los centros de llamadas, arrestando a 215 personas, un aumento del 700% en comparación con el año anterior.
En proyectos de fraude financiero, se congelaron y recuperaron con éxito varios montos grandes.
Cinco, Sugerencias para prevenir fraudes en Activos Cripto
Ante la creciente incidencia de fraudes en activos cripto, las autoridades pertinentes han presentado las siguientes recomendaciones de prevención:
Mantén la alerta, evita la tentación de altos retornos: las inversiones de alta rentabilidad y cero riesgo a menudo son estafas.
Verificar la legalidad de la plataforma de intercambio: Utilizar intercambios regulados y legítimos, evitar hacer clic en enlaces desconocidos en anuncios de redes sociales.
Evitar transferir fondos a extraños: no confíes en los "mentores de inversión" o "amigos" que conoces en línea.
Mantenga la vigilancia en las transacciones de cajeros automáticos de Activos Cripto: los estafadores a menudo piden a las víctimas que realicen pagos a través de cajeros automáticos, por lo que es crucial mantenerse alerta.
Usar la autenticación de dos factores: mejora la seguridad de la cuenta y previene la intrusión de hackers.
Resumen
El informe sobre fraudes en Activos Cripto de 2024 revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de encriptación de activos: los casos relacionados con moneda encriptada han aumentado drásticamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, la moneda encriptada se ha convertido en la herramienta preferida por los criminales para lavar y transferir fondos.
A pesar de los avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia y mejorar efectivamente su conciencia sobre la prevención de la seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la regulación y la vigilancia de los flujos de fondos será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.
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GateUser-bd883c58
· hace11h
¿93 mil millones es demasiado exagerado?
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SigmaValidator
· hace11h
Ganar un poco y luego irse es el camino correcto. Envejecer después de ser castigado.
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StealthDeployer
· hace11h
Jaja, Ser engañados y nuevo máximo histórico.
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CantAffordPancake
· hace11h
Realmente estoy perdiendo dinero, he perdido una gran cantidad.
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GraphGuru
· hace11h
Las estafas se renuevan constantemente, todo depende de que la gente no sea Satoshi.
Informe del FBI: Pérdidas por fraude en Activos Cripto de 9,3 mil millones de dólares en 2024, el grupo de 60 años o más es el más afectado.
Interpretación del Informe sobre Fraude en Activos Cripto de la FBI 2024: Nuevas Tendencias en Crimen Cibernético y Recomendaciones de Prevención
En abril de 2025, el FBI de Estados Unidos publicó un informe sobre fraudes en Activos Cripto basado en los datos de 2024 de su Centro de Quejas de Delitos Cibernéticos. Este informe analiza en profundidad la cantidad de quejas, la magnitud de las pérdidas, las características de las víctimas, los tipos de delitos y la recuperación de activos. Este artículo interpretará los contenidos clave del informe, ayudando a los lectores a comprender los cambios en las tendencias y a mejorar su conocimiento y capacidad de prevención frente a amenazas complejas de ciberseguridad.
I. Resumen de datos de quejas de 2024
1. Situación General
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió un total de 859,532 quejas, lo que resultó en pérdidas reales de 16.6 mil millones de dólares, un aumento del 33% en comparación con el año anterior. De estas, 256,256 quejas involucraron pérdidas de fondos reales, con una pérdida promedio de aproximadamente 19,372 dólares por incidente. Alrededor del 83% de las pérdidas fueron causadas por fraudes en línea.
2. Situación relacionada con Activos Cripto
Las quejas relacionadas con Activos Cripto alcanzaron 149,686, causando pérdidas de 9.3 mil millones de dólares, con un aumento del 66% en el monto de las pérdidas en comparación con el año anterior. El grupo de personas mayores de 60 años representa la mayor proporción de las víctimas.
3. Situación del grupo de mayores de 60 años
El grupo de edad presentó 147,127 quejas, reportando pérdidas de 4.885 millones de dólares. El volumen de quejas creció un 46% en comparación interanual, y el monto de las pérdidas creció un 43% en comparación interanual. Entre ellos, 7,500 personas reportaron pérdidas superiores a 100,000 dólares, con una pérdida promedio de hasta 83,000 dólares.
Dos, análisis de los grupos de víctimas
1. Distribución de edades general
2. Características de los grupos de víctimas de Activos Cripto
El grupo de mayores de 60 años presenta la mayor cantidad de quejas (8,043) en fraudes de inversión en Activos Cripto, con pérdidas que alcanzan los 1,600 millones de dólares, superando con creces a otros grupos de edad. Este grupo se convierte en el principal objetivo de los estafadores debido a su falta de conciencia sobre las estafas y su desconocimiento de los nuevos métodos de pago. En los fraudes relacionados con cajeros automáticos de Activos Cripto y casos de extorsión, el grupo de mayores de 60 años también es una de las principales víctimas.
Tres, Análisis de tipos de crimen
1. Clasificación de cantidad de quejas
2. Clasificación de montos de pérdidas
3. Crímenes relacionados con Activos Cripto
Los tipos de quejas más frecuentes son la extorsión (47,054 casos) y las estafas de inversión (41,557 casos). Las mayores pérdidas son por estafas de inversión (5,800 millones de dólares) y la filtración de datos personales (1,100 millones de dólares).
4. Tipos de fraude que enfrenta principalmente la población de 60 años o más
Los tipos de fraude más denunciados son: phishing, soporte técnico, ransomware, filtración de datos personales, fraude de inversión. Los tipos de estafas con mayores pérdidas: estafas de inversión, soporte técnico, estafas románticas, estafas de correo comercial, filtración de datos personales.
Cuatro, fraude en línea y recuperación de activos
1. Situación general del fraude en línea
En 2024, el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos recibió 333,981 quejas de fraudes en línea, causando pérdidas de 13.7 mil millones de dólares, lo que representa el 83% de las pérdidas totales del año. Los principales métodos de transacción incluyen Activos Cripto, transferencias electrónicas y pagos con tarjeta de crédito.
2. Métodos típicos de estafa
3. Amenazas en la red
263,455 quejas relacionadas con amenazas en línea causaron pérdidas de 15.71 millones de dólares. Las principales variantes de ransomware incluyen Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
4. Resultados de recuperación de activos
Cinco, Sugerencias para prevenir fraudes en Activos Cripto
Ante la creciente incidencia de fraudes en activos cripto, las autoridades pertinentes han presentado las siguientes recomendaciones de prevención:
Resumen
El informe sobre fraudes en Activos Cripto de 2024 revela nuevas tendencias en el crimen cibernético en el actual entorno de encriptación de activos: los casos relacionados con moneda encriptada han aumentado drásticamente, y la población de mayores de 60 años se ha convertido en la principal víctima; las técnicas de fraude son altamente especializadas e internacionalizadas, y al mismo tiempo, la moneda encriptada se ha convertido en la herramienta preferida por los criminales para lavar y transferir fondos.
A pesar de los avances en la recuperación de activos y la cooperación en la aplicación de la ley a nivel internacional, desde la perspectiva de la magnitud total de las pérdidas y la tendencia de crecimiento, los usuarios comunes deben mantener una alta vigilancia y mejorar efectivamente su conciencia sobre la prevención de la seguridad para evitar caer en diversas trampas de fraude. Para los gobiernos y las instituciones financieras, fortalecer continuamente la cooperación internacional, la regulación y la vigilancia de los flujos de fondos será una medida clave para contener el crimen cibernético y mejorar la eficiencia en la lucha contra este.