Análisis de la situación del crimen encriptación en la industria Web3 en 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura encriptación para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo esclarece el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, a través de la estadística y la divulgación de los principales tipos de crimen encriptación, para generar conciencia en la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen encriptación.
La situación del crimen relacionado con la encriptación sigue siendo grave
En 2024, el tamaño total de las direcciones de alto riesgo que reciben encriptación estable alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de encriptación estable del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que demuestra que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades de cumplimiento, su aplicación en este campo sigue en aumento.
La escala del comercio de la producción negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023 y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los delincuentes.
El surgimiento de una conocida plataforma de garantía y su competidor en el sudeste asiático ha ido acompañado de la creciente popularidad de las monedas estables en las actividades económicas reales de la región. Para el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocio de la plataforma se había expandido a 2.640 millones de dólares.
Encriptación fraude escala aumenta drásticamente
En 2024, la escala de las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que recibieron stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento de las técnicas de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y equivalente a 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y las actividades legislativas regulatorias de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención del crimen de lavado de dinero en la industria de la encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de monedas estables colaboraron activamente con las autoridades, congelando más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena ya estaba activa, pero no fue hasta 2024 que comenzó a ser combatida de manera efectiva.
Tendencias de sanciones
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ( OFAC ) y la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel ( NBCTF ), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha disminuido anualmente desde entonces. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan infraestructuras encriptadas para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la naturaleza sin permisos de la tecnología encriptada dificultan la efectiva sanción de estas entidades y son altamente sustituibles.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, las políticas de cumplimiento de Hong Kong han construido un ecosistema encriptación más seguro y controlado mediante requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
A pesar de que el crimen encriptación seguirá siendo grande en 2024, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en parte de la industria encriptación de algunos países o regiones. Con la mejora de las medidas regulatorias y el fortalecimiento de la autorregulación de la industria, se espera que la industria encriptación se dirija hacia un futuro más seguro y más confiable.
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AirdropBlackHole
· hace6h
Hacer dinero también requiere conciencia.
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CrashHotline
· hace6h
La regulación se ha vuelto cada vez más completa, ¿aún se atreve a hacer fraude? Véndalo y hágase un Rug Pull.
La escala del crimen encriptación seguirá aumentando en 2024, los efectos de la regulación comienzan a mostrarse.
Análisis de la situación del crimen encriptación en la industria Web3 en 2024
El año 2024 será un año trascendental para la industria Web3. La capitalización de mercado de las criptomonedas y la adopción de la infraestructura de la industria han alcanzado niveles sin precedentes. Sin embargo, los delincuentes también han comenzado a aprovechar más la infraestructura encriptación para optimizar sus actividades ilegales o crear nuevos patrones delictivos. Este artículo esclarece el impacto de las medidas de cumplimiento en la escala de la industria del crimen, a través de la estadística y la divulgación de los principales tipos de crimen encriptación, para generar conciencia en la industria y el gobierno sobre los peligros del crimen encriptación.
La situación del crimen relacionado con la encriptación sigue siendo grave
En 2024, el tamaño total de las direcciones de alto riesgo que reciben encriptación estable alcanzó los 649 mil millones de dólares, ligeramente superior al del año anterior. Estas actividades de alto riesgo representaron el 5.14% de la actividad total de transacciones de encriptación estable del año, aunque disminuyó un 0.80% en comparación con 2023, sigue siendo significativamente más alto que los niveles de 2021 y 2022.
En términos de tipos de stablecoins, entre 2021 y 2024, el USDT de la red Tron ha mantenido una participación principal. Sin embargo, en 2024, la participación de USDT y USDC en la red Ethereum ha aumentado.
La escala del juego en línea sigue creciendo
En 2024, el tamaño de los fondos de las plataformas de apuestas en línea y sus plataformas de servicios de pago relacionadas alcanzará los 217.8 mil millones de dólares, un crecimiento de más del 17.50% en comparación con 2023. Cabe destacar que la proporción de uso de USDC en el ámbito de las apuestas en línea ha aumentado significativamente, pasando del 5.22% en 2023 al 13.36% en 2024, lo que demuestra que, a pesar de que USDC es emitido y regulado por entidades de cumplimiento, su aplicación en este campo sigue en aumento.
La escala del comercio de la producción negra y gris no disminuye
En 2024, las direcciones relacionadas con transacciones de la industria negra y gris en las redes de Ethereum y Tron recibieron más de 278.1 mil millones de dólares en fondos, ligeramente por encima de 2023 y muy por encima de los niveles de 2021 y 2022. Las plataformas de intercambio de criptomonedas juegan un papel importante en el desarrollo de la industria negra y gris, proporcionando servicios de garantía en cada etapa y estableciendo confianza entre los delincuentes.
El surgimiento de una conocida plataforma de garantía y su competidor en el sudeste asiático ha ido acompañado de la creciente popularidad de las monedas estables en las actividades económicas reales de la región. Para el cuarto trimestre de 2024, el volumen de negocio de la plataforma se había expandido a 2.640 millones de dólares.
Encriptación fraude escala aumenta drásticamente
En 2024, la escala de las direcciones de blockchain relacionadas con actividades fraudulentas que recibieron stablecoins experimentó un crecimiento explosivo, alcanzando los 52,500 millones de dólares, superando el total de años anteriores. Sin embargo, este asombroso crecimiento puede no ser completamente preciso, ya que las estadísticas están limitadas por los métodos de conteo de las empresas de seguridad y el aumento de las técnicas de fraude de entidades ilegales.
La escala de lavado de dinero comienza a reducirse
En 2024, las direcciones de blockchain relacionadas con actividades de lavado de dinero recibieron un total de 86,3 mil millones de dólares en stablecoins, ligeramente por debajo de 2023 y equivalente a 2022. Esto podría indicar que las importantes acciones de aplicación de la ley y las actividades legislativas regulatorias de los principales actores políticos en los últimos dos años han tenido un efecto efectivo en la contención del crimen de lavado de dinero en la industria de la encriptación.
Aumento significativo de las actividades de congelación de stablecoins en la cadena
En 2024, los principales emisores de monedas estables colaboraron activamente con las autoridades, congelando más de 1.3 mil millones de dólares en monedas estables en las redes de Ethereum y Tron, el doble de la cantidad congelada en los tres años anteriores. Las direcciones congeladas alcanzaron un volumen de transacciones de 12.9 mil millones de dólares ese año, prácticamente igual que en 2023, lo que indica que la actividad delictiva en la cadena ya estaba activa, pero no fue hasta 2024 que comenzó a ser combatida de manera efectiva.
Tendencias de sanciones
La escala de fondos de las direcciones de blockchain relacionadas con entidades sancionadas, publicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ( OFAC ) y la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel ( NBCTF ), alcanzó su punto máximo en 2022 y ha disminuido anualmente desde entonces. Sin embargo, estas medidas tienen un impacto limitado en los grupos criminales que utilizan infraestructuras encriptadas para actividades ilegales, ya que la anonimidad y la naturaleza sin permisos de la tecnología encriptada dificultan la efectiva sanción de estas entidades y son altamente sustituibles.
La regulación trae efectos positivos a Hong Kong
En 2024, las políticas de cumplimiento de Hong Kong han construido un ecosistema encriptación más seguro y controlado mediante requisitos legales claros, protección de los fondos de los clientes y la lucha contra actividades ilegales. Los datos muestran que, después del tercer trimestre de 2023, la proporción de monedas estables de riesgo que fluyeron hacia Hong Kong disminuyó drásticamente, lo que indica que el comercio de monedas estables relacionadas con actividades de riesgo en la localidad ha sido efectivamente reprimido.
Conclusión
A pesar de que el crimen encriptación seguirá siendo grande en 2024, las políticas regulatorias de cumplimiento desde arriba y la autorregulación de la industria desde abajo han tenido un impacto positivo en parte de la industria encriptación de algunos países o regiones. Con la mejora de las medidas regulatorias y el fortalecimiento de la autorregulación de la industria, se espera que la industria encriptación se dirija hacia un futuro más seguro y más confiable.