¿Cómo pueden los desarrolladores de tecnología Web3 evitar el riesgo de complicidad en esquemas Ponzi?
En los últimos años, la industria de Web3 ha crecido rápidamente, y cada vez más programadores, desarrolladores de contratos inteligentes y equipos de tecnología subcontratados participan en la construcción de sistemas, implementación de contratos y operación de plataformas bajo roles como ingenieros de cadena y consultores de proyectos. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo nombres como "incentivos de blockchain" y "recompensas por nodos descentralizados" en realidad operan con mecanismos de promoción jerárquica y comisiones por reclutamiento, lo que conlleva el riesgo legal de ser calificados como organización o liderazgo de actividades de pirámide.
A partir de los recientes casos judiciales publicados, en varios casos de esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los programadores o desarrolladores de contratos no participaron directamente en la promoción o en la gestión de fondos, se les ha considerado como "personas que desempeñaron un papel clave en la implementación de actividades de esquemas Ponzi" debido a su responsabilidad en el desarrollo de la lógica de comisiones, el diseño de modelos de Token o la implementación de contratos inteligentes con una estructura de recompensas escalonada, siendo tratados como cómplices o coautores, y algunos incluso clasificados en la categoría de "organizadores o líderes".
Este artículo analizará sistemáticamente, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, los puntos de exposición a riesgos penales comunes en los puestos de Web3 y la lógica de calificación judicial, centrándose en las siguientes cuestiones:
¿Qué acciones pueden llevar a que un programador sea considerado cómplice de un esquema piramidal?
¿El proveedor de servicios técnicos constituye cómplice de la organización de venta piramidal?
¿Cómo se define al CTO y al socio técnico como "organizadores" en la justicia?
¿Cómo pueden los participantes técnicos luchar por la absolución, el no enjuiciamiento o la degradación de la calificación?
¿Cómo pueden los desarrolladores identificar riesgos con anticipación, delimitar los límites técnicos y construir una defensa legal?
Criterios de juicio para la responsabilidad de los desarrolladores en la difusión de información y estrategias de defensa efectivas
En los casos de esquemas de ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los técnicos no participan directamente en la promoción de personas o en la recaudación de fondos, aún pueden ser responsabilizados por las autoridades judiciales por el delito de organizar y liderar actividades de ponzi. La determinación de "si constituye cómplice de ponzi" se centra principalmente en si han proporcionado un apoyo sustancial a la construcción y operación del modelo de ponzi a través de medios técnicos, así como en si poseen conocimiento subjetivo e intención de contacto.
Según la interpretación judicial relevante, los organizadores y líderes no se limitan a los iniciadores o manipuladores, sino que también incluyen a "las personas que juegan un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, la creación y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc." Esto se convierte en la base legal para determinar la responsabilidad penal de los técnicos.
Cuatro elementos centrales de una defensa efectiva:
¿Es "sabido" que el proyecto constituye un modelo de pirámide?
¿Existen "contactos significativos" o conductas de colaboración conjunta?
¿Se obtienen beneficios del proyecto, se tiene una identidad relacionada?
¿El contenido del desarrollo técnico tiene atributos neutrales?
La estrategia de defensa debe centrarse en los tres elementos clave: "conocimiento subjetivo", "límites técnicos" y "identificación de la identidad", buscando aclarar al máximo el alcance de la responsabilidad penal y descomponer la cadena de inferencias entre "actos técnicos = participación en una conspiración". Si se puede formar evidencia clara que demuestre la independencia y la naturaleza neutral de los actos técnicos, y excluir la colaboración y los beneficios ilegales, entonces hay una oportunidad de solicitar la no acusación discrecional, la reducción de la calificación o la aplicación de la libertad condicional.
¿Cómo pueden los desarrolladores protegerse? Cuatro recomendaciones legales prácticas
Identificar características como "comisiones de nivel 3 + ganancias estáticas" en las primeras etapas de desarrollo.
Los técnicos, al inicio de la integración del proyecto, deben identificar principalmente si las funciones desarrolladas sirven a la estructura de incentivos de "recompensas por referidos". Los siguientes elementos suelen ser señales de alerta de un modelo de venta directa.
Los niveles de recompensa superan el tercer nivel, formando una clara relación de línea ascendente y descendente.
Los ingresos de los usuarios provienen de la expansión de sus referidos, y no de transacciones de bienes o servicios reales.
Existen mecanismos como "desbloqueo de ganancias con código de recomendación" y "invitar a otros para desbloquear retiros".
Afirmar términos como "rendimiento mensual superior al 10%", "ganancias diarias en arbitraje"
Definir claramente los límites técnicos y dejar un rastro proactivo para delinear la responsabilidad.
Conservar un registro completo de la comunicación, especialmente en lo que respecta a la descripción de los límites de su propio rol.
El contrato debe especificar claramente el alcance del servicio, evitando términos vagos como "participar en la arquitectura del sistema" o "responsable del modelo comercial".
Guardar registros de entrega del código fuente y documentación explicativa para demostrar que el contenido del desarrollo no involucra módulos clave de pirámide.
Los registros de pago del proyecto deben etiquetarse como tarifas por servicios técnicos, evitando vincularlos con la distribución de ganancias del proyecto o reembolsos.
Mantente alejado de "comportamientos marginales" para evitar ser malinterpretado como participante en operaciones de piramidación.
Se deben evitar las siguientes conductas:
Registra una cuenta en la plataforma para participar en "reparto de beneficios", "airdrops", o para ayudar a demostrar el proceso de uso.
Aparecer en el libro blanco del proyecto, en las páginas de promoción, siendo denominado "asesor técnico", "socio clave" y otros títulos.
Ser agregado al grupo de pruebas internas o al grupo de operaciones clave, asistiendo en la resolución de dudas y proporcionando recomendaciones estratégicas
Recepción de tokens de la plataforma, participación en nodos, recompensas por comisiones y otros "retornos de beneficios" que exceden el contrato de desarrollo.
Detectar signos de esquemas de inversión, detener pérdidas a tiempo y asegurar pruebas.
Una vez que el proyecto presente características como limitaciones en los retiros, extensión del bloqueo, necesidad de atraer a personas para desbloquear ganancias, o esté acompañado de fenómenos anómalos como la desaparición del personal operativo, cierre del sitio web o disolución de la comunidad, se debe interrumpir inmediatamente la cooperación, marcar límites y conservar adecuadamente los materiales de evidencia relacionados.
En el actual entorno de proyectos Web3, donde los límites de cumplimiento son difusos y la regulación se está endureciendo, tener una conciencia preliminar de la identificación de responsabilidades penales, definir claramente los límites de las propias responsabilidades y mantener una buena recopilación de evidencia durante el proceso de colaboración son clave para que el personal técnico reduzca el riesgo de involucrarse en delitos y mantenga los límites legales.
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MentalWealthHarvester
· 08-05 05:35
¿Desarrollar sin importar las consecuencias y aún así tener que cargar con la culpa? Es realmente absurdo.
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NFTDreamer
· 08-05 05:31
¿Escribir un contrato de pirámide también cuenta como cómplice? Atónito...
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GasGuru
· 08-05 05:28
Directo To the moon, no me importa ningún riesgo.
Ver originalesResponder0
RugPullSurvivor
· 08-05 05:14
Esta cosa es como los KPI que da el equipo detrás del proyecto, ¿quién puede detenerlo?
Cómo evitar el riesgo de cómplice de pirámides en el desarrollo de tecnologías Web3: consejos legales
¿Cómo pueden los desarrolladores de tecnología Web3 evitar el riesgo de complicidad en esquemas Ponzi?
En los últimos años, la industria de Web3 ha crecido rápidamente, y cada vez más programadores, desarrolladores de contratos inteligentes y equipos de tecnología subcontratados participan en la construcción de sistemas, implementación de contratos y operación de plataformas bajo roles como ingenieros de cadena y consultores de proyectos. Sin embargo, algunos proyectos que se presentan bajo nombres como "incentivos de blockchain" y "recompensas por nodos descentralizados" en realidad operan con mecanismos de promoción jerárquica y comisiones por reclutamiento, lo que conlleva el riesgo legal de ser calificados como organización o liderazgo de actividades de pirámide.
A partir de los recientes casos judiciales publicados, en varios casos de esquemas Ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los programadores o desarrolladores de contratos no participaron directamente en la promoción o en la gestión de fondos, se les ha considerado como "personas que desempeñaron un papel clave en la implementación de actividades de esquemas Ponzi" debido a su responsabilidad en el desarrollo de la lógica de comisiones, el diseño de modelos de Token o la implementación de contratos inteligentes con una estructura de recompensas escalonada, siendo tratados como cómplices o coautores, y algunos incluso clasificados en la categoría de "organizadores o líderes".
Este artículo analizará sistemáticamente, desde la perspectiva de los desarrolladores técnicos, los puntos de exposición a riesgos penales comunes en los puestos de Web3 y la lógica de calificación judicial, centrándose en las siguientes cuestiones:
Criterios de juicio para la responsabilidad de los desarrolladores en la difusión de información y estrategias de defensa efectivas
En los casos de esquemas de ponzi relacionados con criptomonedas, incluso si los técnicos no participan directamente en la promoción de personas o en la recaudación de fondos, aún pueden ser responsabilizados por las autoridades judiciales por el delito de organizar y liderar actividades de ponzi. La determinación de "si constituye cómplice de ponzi" se centra principalmente en si han proporcionado un apoyo sustancial a la construcción y operación del modelo de ponzi a través de medios técnicos, así como en si poseen conocimiento subjetivo e intención de contacto.
Según la interpretación judicial relevante, los organizadores y líderes no se limitan a los iniciadores o manipuladores, sino que también incluyen a "las personas que juegan un papel clave en la implementación de actividades de venta piramidal, la creación y expansión de organizaciones de venta piramidal, etc." Esto se convierte en la base legal para determinar la responsabilidad penal de los técnicos.
Cuatro elementos centrales de una defensa efectiva:
La estrategia de defensa debe centrarse en los tres elementos clave: "conocimiento subjetivo", "límites técnicos" y "identificación de la identidad", buscando aclarar al máximo el alcance de la responsabilidad penal y descomponer la cadena de inferencias entre "actos técnicos = participación en una conspiración". Si se puede formar evidencia clara que demuestre la independencia y la naturaleza neutral de los actos técnicos, y excluir la colaboración y los beneficios ilegales, entonces hay una oportunidad de solicitar la no acusación discrecional, la reducción de la calificación o la aplicación de la libertad condicional.
¿Cómo pueden los desarrolladores protegerse? Cuatro recomendaciones legales prácticas
Los técnicos, al inicio de la integración del proyecto, deben identificar principalmente si las funciones desarrolladas sirven a la estructura de incentivos de "recompensas por referidos". Los siguientes elementos suelen ser señales de alerta de un modelo de venta directa.
Se deben evitar las siguientes conductas:
Una vez que el proyecto presente características como limitaciones en los retiros, extensión del bloqueo, necesidad de atraer a personas para desbloquear ganancias, o esté acompañado de fenómenos anómalos como la desaparición del personal operativo, cierre del sitio web o disolución de la comunidad, se debe interrumpir inmediatamente la cooperación, marcar límites y conservar adecuadamente los materiales de evidencia relacionados.
En el actual entorno de proyectos Web3, donde los límites de cumplimiento son difusos y la regulación se está endureciendo, tener una conciencia preliminar de la identificación de responsabilidades penales, definir claramente los límites de las propias responsabilidades y mantener una buena recopilación de evidencia durante el proceso de colaboración son clave para que el personal técnico reduzca el riesgo de involucrarse en delitos y mantenga los límites legales.