La industria de Comercio OTC de Activos Cripto en Hong Kong enfrenta desafíos y regulación
Hong Kong, como centro financiero internacional, ha visto un crecimiento próspero en su ecosistema de Activos Cripto en los últimos años. Los proveedores de servicios de Comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) y la plataforma de intercambio de activos virtuales (VATP) ofrecen a los inversores diversas opciones de comercio. Sin embargo, la anonimidad de los activos virtuales y sus características transfronterizas también conllevan algunos riesgos, especialmente el problema de la entrada de fondos para lavado de dinero y delitos.
Recientemente, un caso ha suscitado la atención de las personas sobre este problema. Un estudiante universitario del continente aceptó el encargo de comprar y transferir decenas de miles de USDT en Hong Kong, y resultó involucrado en actividades de lavado de dinero. La investigación muestra que este es un caso típico de una red criminal del sudeste asiático que utiliza el Comercio OTC en Hong Kong para lavar fondos.
A través del análisis de blockchain, se descubrió que el estudiante compró 2396 USDT que fluyeron hacia una dirección asociada con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas han proporcionado servicios a actividades ilegales como el juego en línea y el fraude durante mucho tiempo. Todo el proceso utilizó el método de lavado de dinero "conectar de vuelta a U", es decir, convertir rápidamente el dinero en efectivo ilícito en USDT para luego transferirlo.
Una investigación adicional reveló que no es un caso aislado, sino parte de un grupo de lavado de dinero industrializado. Este grupo ha lavado más de 310,000 dólares en Hong Kong en solo tres meses utilizando métodos similares, y el alcance real podría ser aún mayor. Este comportamiento contamina gravemente el ecosistema de encriptación de Hong Kong.
Para hacer frente a este desafío, la Oficina de Servicios Financieros y de Hacienda de Hong Kong propuso en febrero de 2024 una recomendación legislativa sobre un sistema de licencias para VAOTC. Este sistema requerirá que todos los VAOTC soliciten una licencia a la aduana y cumplan estrictamente con regulaciones como la prevención del lavado de dinero y la verificación de la identidad del cliente.
Ante la regulación que se avecina, los operadores de VAOTC necesitan responder activamente:
Cumplir estrictamente con el sistema de licencias y mejorar el sistema interno de cumplimiento.
Fortalecer la comunicación con los organismos reguladores para entender oportunamente la dinámica de las políticas.
Participar en la autorregulación de la industria y promover el desarrollo normativo.
Implementar investigaciones rigurosas de los clientes y monitoreo de transacciones, rechazando fondos sospechosos.
La industria VAOTC de Hong Kong se encuentra en un punto de inflexión crítico. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar su nivel de cumplimiento y aumentar su competitividad. Solo así podrán lograr un desarrollo estable y a largo plazo en este próspero mercado de Activos Cripto en Hong Kong.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
11 me gusta
Recompensa
11
5
Compartir
Comentar
0/400
StableNomad
· 08-05 08:08
estadísticamente hablando, 2396 usdt es hora de aficionados... he visto operaciones de lavado mucho más grandes en los días salvajes de binance
Ver originalesResponder0
NftBankruptcyClub
· 08-05 08:07
La regulación ha llegado, Arruinado, otra vez hay que aumentar la posición.
Ver originalesResponder0
OnchainDetectiveBing
· 08-05 08:06
Ay, otra persona ha sido atrapada por blanqueo de capital.
Ver originalesResponder0
SighingCashier
· 08-05 08:05
Esta regulación es... una copia y ya son miles de yuanes.
Ver originalesResponder0
just_another_wallet
· 08-05 08:04
Verdaderamente tontos tomar a la gente por tonta en el lugar.
La industria de VAOTC en Hong Kong enfrenta regulación, el comercio de encriptación fuera de bolsa implementará un sistema de licencias.
La industria de Comercio OTC de Activos Cripto en Hong Kong enfrenta desafíos y regulación
Hong Kong, como centro financiero internacional, ha visto un crecimiento próspero en su ecosistema de Activos Cripto en los últimos años. Los proveedores de servicios de Comercio OTC de activos virtuales (VAOTC) y la plataforma de intercambio de activos virtuales (VATP) ofrecen a los inversores diversas opciones de comercio. Sin embargo, la anonimidad de los activos virtuales y sus características transfronterizas también conllevan algunos riesgos, especialmente el problema de la entrada de fondos para lavado de dinero y delitos.
Recientemente, un caso ha suscitado la atención de las personas sobre este problema. Un estudiante universitario del continente aceptó el encargo de comprar y transferir decenas de miles de USDT en Hong Kong, y resultó involucrado en actividades de lavado de dinero. La investigación muestra que este es un caso típico de una red criminal del sudeste asiático que utiliza el Comercio OTC en Hong Kong para lavar fondos.
A través del análisis de blockchain, se descubrió que el estudiante compró 2396 USDT que fluyeron hacia una dirección asociada con plataformas de garantía en el sudeste asiático. Estas plataformas han proporcionado servicios a actividades ilegales como el juego en línea y el fraude durante mucho tiempo. Todo el proceso utilizó el método de lavado de dinero "conectar de vuelta a U", es decir, convertir rápidamente el dinero en efectivo ilícito en USDT para luego transferirlo.
Una investigación adicional reveló que no es un caso aislado, sino parte de un grupo de lavado de dinero industrializado. Este grupo ha lavado más de 310,000 dólares en Hong Kong en solo tres meses utilizando métodos similares, y el alcance real podría ser aún mayor. Este comportamiento contamina gravemente el ecosistema de encriptación de Hong Kong.
Para hacer frente a este desafío, la Oficina de Servicios Financieros y de Hacienda de Hong Kong propuso en febrero de 2024 una recomendación legislativa sobre un sistema de licencias para VAOTC. Este sistema requerirá que todos los VAOTC soliciten una licencia a la aduana y cumplan estrictamente con regulaciones como la prevención del lavado de dinero y la verificación de la identidad del cliente.
Ante la regulación que se avecina, los operadores de VAOTC necesitan responder activamente:
La industria VAOTC de Hong Kong se encuentra en un punto de inflexión crítico. Los operadores deben aprovechar esta oportunidad, adaptarse proactivamente a los cambios en el entorno regulatorio, mejorar su nivel de cumplimiento y aumentar su competitividad. Solo así podrán lograr un desarrollo estable y a largo plazo en este próspero mercado de Activos Cripto en Hong Kong.