De intercambio a estrategia on-chain: El surgimiento de los pioneros del comercio impulsados por datos y experiencias de inversión

De intercambio a estrategia on-chain: el surgimiento de un pionero en el comercio impulsado por datos

En 2017, un comerciante nacido en Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas, iniciando su viaje en el blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listados de un intercambio, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la diligencia debida de proyectos. Esta experiencia no solo profundizó su comprensión de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzar su propia empresa. En la fase inicial, centró su energía en el desarrollo de proyectos de NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad de los NFT disminuyó, capturó agudamente la tendencia al alza del comercio de Memecoin y rápidamente ajustó su dirección, trasladando su enfoque al comercio on-chain y a decisiones de inversión basadas en datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.

La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser constantemente optimizada. Desde enfocarse en el comportamiento de dinero inteligente on-chain, hasta prestar atención al comportamiento del equipo de operaciones, y luego centrarse en el comportamiento de direcciones clave de un solo token, él mejora continuamente la precisión de las decisiones de trading a través de un análisis profundo de las actividades on-chain.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversiones central. Recientemente, un proyecto llamado MOODENG se convirtió en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Para él, el verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes", lo que no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado valiosas experiencias de apoyo para futuras decisiones de trading.

Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio

Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatiza la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de éxito superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rendimiento. • Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.

Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader tienden a aumentar positivamente. La estrategia de este trader se basa en la probabilidad, con un enfoque en mantener la calma y evitar que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:

Análisis interno de tokens

A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de los tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

  • Identificación del comportamiento de los principales actores: seleccionar direcciones que tengan asociaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado de actores principales".
  • Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
  • Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cross-chain o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

Señal de FOMO CALL

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.

Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente presagia que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.

Estrategia de datos para capturar la dirección de los grandes jugadores

En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán un comportamiento en cadena específico, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de negociación necesita ser continuamente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo dinámico optimizado es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas para filtrar estas direcciones, estableció su propio DAO y lista de monitoreo junto con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

Los métodos centrales de la estrategia incluyen:

  • Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincrónica, incluyendo acciones de acumulación colectiva y distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
  • Control de posiciones: Al seguir a los principales, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Generalmente, la posición de compra no excede el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
  • Respuesta de señal: cuando los clústeres en la lista de monitoreo muestran un fenómeno de entrada colectiva en un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer prematuramente su comportamiento.

Proceso de intercambio de MOODENG

El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitorizó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, y entraron masivamente en MOODENG, acumulando rápidamente. El equipo, basándose en las tácticas anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.

Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y correcciones, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de fichas no se diluya. Los traders monitorean en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubren que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en una perspectiva alcista de MOODENG.

Finalmente, MOODENG ha subido desde una pequeña capitalización de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo ha obtenido altos rendimientos, sino que también ha validado la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.

Aprovechar la rotación de capital en el mercado de criptomonedas

Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo largo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que resulta en una escasez de liquidez en cadena y un volumen de transacciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambios de enfoque: ** Los focos ecológicos cambiarán entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, luego a BSC y finalmente a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio de narrativas y la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también pueden rotar debido a actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este comerciante monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, la reciente rotación de capital indica que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un punto caliente, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.

Calma y disciplina: factores decisivos del éxito o fracaso en el intercambio

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un exceso de optimismo.

Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre es prioridad sobre la búsqueda de mayores rendimientos.

Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de negocios principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más relajado.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: el miedo a perder oportunidades, que las ganancias no sean las esperadas, y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Enfoque en el marco de trading: El trading que excede el marco, incluso si es rentable, no se considera un éxito. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser interferido por señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales calmados y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden llevar a decisiones irracionales.

Recuerda la cíclica del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe tener cuidado con los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de conocimiento

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a sí mismo.

En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos de éxito de los demás. La influencia de la comunicación con otros es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar su propio camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

También mencionó que "Padre rico, padre pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprender e invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

  1. análisis KOL on-chain
  • Ai tía: con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona una visión profunda del mercado.
  • Sr. Mai: Explicar la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
  1. Redes sociales y comunidad: al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, puedes captar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.

Además, este trader cree que la combinación de conocimientos entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa del sector requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el comercio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de comercio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de cognición y flujo de caja: A través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. Mediante "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", se mantienen siempre a la vanguardia del conocimiento.

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GasGuzzlervip
· hace23h
¡Increíble! Otro jugador de memes.
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NFTArtisanHQvip
· 08-05 10:56
fascinante cómo la histeria del memecoin se convirtió en el nuevo paradigma después del invierno de los nft... bastante el cambio de meta-narrativa, para ser honesto
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SelfRuggervip
· 08-05 10:48
¡Madre mía, entender la flexibilidad es diferente!
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TommyTeachervip
· 08-05 10:42
Afortunadamente, el NFT corre rápido.
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