Khám phá chuỗi công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử thúc đẩy nạn buôn người
Các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ quan trọng cho các nhóm tội phạm mạng. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho các hoạt động rửa tiền, thanh toán trái phép, mà còn có những trường hợp tồi tệ hơn, lợi dụng "dịch vụ lao động nước ngoài" để tiến hành buôn bán người. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá xu hướng phát triển của ngành tội phạm chống nhân loại này và tiết lộ quy mô hoạt động cũng như dòng tiền thông qua phân tích Tài sản tiền điện tử.
Nhu cầu nhân khẩu trong ngành điện thoại lừa đảo
Cái gọi là lừa đảo "giết lợn" nhằm vào cộng đồng người Hoa cần một số lượng lớn thanh niên Trung Quốc làm nhân viên điều hành. Mỗi năm, nhiều thanh niên tìm cách vào các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á qua nhiều kênh khác nhau, trong số đó có không ít nạn nhân bị lừa đảo hoặc bị ép buộc. Khi họ nhận ra tình huống của mình, thường thì đã khó để thoát ra.
Bọn buôn người định giá "hàng hóa" dựa trên độ tuổi. Nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là phổ biến nhất và có thể bán với giá cao. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "hàng thừa", có giá thấp hơn hoặc cần phải được sàng lọc chặt chẽ hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.
"Dịch vụ đảm bảo giao dịch 'Xe ép'"
Trong giao dịch vật liệu đen và xám thông thường, mô hình hoạt động của nền tảng đảm bảo giống như nền tảng thương mại điện tử. Người bán cần nộp tiền đặt cọc trước khi tiến hành kinh doanh, và tổng số tiền giao dịch diễn ra cùng một lúc không được vượt quá giới hạn tiền đặt cọc. Mô hình này đã thiết lập một nền tảng tin cậy cho cả hai bên trong giao dịch bất hợp pháp.
Trong hoạt động buôn người, những người cung cấp dịch vụ này được gọi là "nhà cung cấp giao dịch bảo đảm loại lao động". Một số nhà cung cấp trong quá trình vận chuyển sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, ép buộc, những nhà cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "nhà cung cấp giao dịch bảo đảm loại ép buộc".
Cần lưu ý rằng hầu hết các nền tảng giao dịch đảm bảo đều từ chối tham gia vào các giao dịch mua bán người, thậm chí một số nền tảng hàng đầu cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không dính líu đến lĩnh vực này, cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó.
Lãnh đạo bảo lãnh: Những kẻ đứng sau buôn bán người
Lãnh đạo bảo lãnh là nền tảng bảo đảm giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch xe ép". Thông báo chính thức của nó chỉ ra rằng, các "doanh nghiệp bảo đảm loại xe ép" thuộc sở hữu phải nộp tiền đặt cọc thông qua địa chỉ chuyên dụng.
Theo phân tích dữ liệu, địa chỉ ký quỹ chuyên dụng mới nhất của Lãnh đạo Bảo đảm đã được sử dụng từ ngày 23 tháng 2 năm 2025, chỉ trong vòng 5 tháng đã nhận được hơn 100 triệu USD dòng tiền. Đây chỉ là số tiền ký quỹ mà các thương nhân đã nộp, thực tế số tiền liên quan đến buôn người còn vượt xa con số này.
Phân tích dòng tiền
Thông qua phân tích đối tác giao dịch của địa chỉ đảm bảo chuyên dụng của Navis, chúng tôi có thể đánh giá vai trò của các nền tảng giao dịch tập trung trong quá trình này. Dữ liệu cho thấy có nhiều sàn giao dịch tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình thanh toán và rút tiền đặt cọc.
Trong đó, một số sàn giao dịch có nguồn gốc Hoa trở thành kênh chuyển tiền chính, điều này phù hợp với việc Công ty Đảm bảo Lãnh đạo chủ yếu hướng đến các khu vực lừa đảo điện tử Đông Nam Á để buôn bán nhân khẩu Trung Quốc. Đặc biệt, một sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử toàn cầu nổi tiếng đã phải gánh chịu hậu quả đầu tiên trong quá trình này, bị sử dụng rộng rãi cho việc thanh toán tiền đặt cọc và lưu trữ tiền tội phạm.
Mối đe dọa đối với ngành mã hóa
Nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp kết hợp với phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và tinh vi cho các tổ chức mã hóa. Những nền tảng này thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh, gây ra thách thức lớn cho công tác giám sát. Ngoài buôn người, các quỹ liên quan đến tội phạm có tổ chức như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, và gian lận cũng tạo ra mối đe dọa cho các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Kết luận
Cuộc chiến chống tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á cần sự nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, đồng thời cũng cần sự hợp tác tích cực từ các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trong ngành mã hóa. Thông qua công nghệ phân tích chuỗi khối tiên tiến và các công cụ giám sát rủi ro, chúng ta có thể nhận diện và ngăn chặn hiệu quả hơn các hoạt động tội phạm loại này, đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài sản tiền điện tử an toàn và tuân thủ hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
3
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoFortuneTeller
· 15giờ trước
Thật nm hại người tinh, kẻ lừa đảo điện tử chết k dao.
Xem bản gốcTrả lời0
RooftopVIP
· 15giờ trước
Ôi, bây giờ không cần phải lừa dối trực tiếp nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
RugpullAlertOfficer
· 15giờ trước
Nghe nói Tài sản tiền điện tử còn có thể mua bán nhân khẩu? Sợ quá sợ quá
Tiết lộ: Nền tảng mã hóa đảm bảo trở thành tay sai cho nạn buôn người ở Đông Nam Á, dòng tiền chảy vào vượt quá 100 triệu USD
Khám phá chuỗi công nghiệp lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á: Tài sản tiền điện tử thúc đẩy nạn buôn người
Các nền tảng giao dịch Tài sản tiền điện tử tại khu vực Đông Nam Á đã trở thành công cụ quan trọng cho các nhóm tội phạm mạng. Những nền tảng này không chỉ cung cấp dịch vụ cho các hoạt động rửa tiền, thanh toán trái phép, mà còn có những trường hợp tồi tệ hơn, lợi dụng "dịch vụ lao động nước ngoài" để tiến hành buôn bán người. Bài viết này sẽ đi sâu vào việc khám phá xu hướng phát triển của ngành tội phạm chống nhân loại này và tiết lộ quy mô hoạt động cũng như dòng tiền thông qua phân tích Tài sản tiền điện tử.
Nhu cầu nhân khẩu trong ngành điện thoại lừa đảo
Cái gọi là lừa đảo "giết lợn" nhằm vào cộng đồng người Hoa cần một số lượng lớn thanh niên Trung Quốc làm nhân viên điều hành. Mỗi năm, nhiều thanh niên tìm cách vào các khu vực lừa đảo điện tử ở Đông Nam Á qua nhiều kênh khác nhau, trong số đó có không ít nạn nhân bị lừa đảo hoặc bị ép buộc. Khi họ nhận ra tình huống của mình, thường thì đã khó để thoát ra.
Bọn buôn người định giá "hàng hóa" dựa trên độ tuổi. Nam giới trẻ tuổi từ 20-30 là phổ biến nhất và có thể bán với giá cao. Những người dưới 20 tuổi hoặc trên 35 tuổi thì được coi là "hàng thừa", có giá thấp hơn hoặc cần phải được sàng lọc chặt chẽ hơn. Phụ nữ gần như không nằm trong phạm vi giao dịch.
"Dịch vụ đảm bảo giao dịch 'Xe ép'"
Trong giao dịch vật liệu đen và xám thông thường, mô hình hoạt động của nền tảng đảm bảo giống như nền tảng thương mại điện tử. Người bán cần nộp tiền đặt cọc trước khi tiến hành kinh doanh, và tổng số tiền giao dịch diễn ra cùng một lúc không được vượt quá giới hạn tiền đặt cọc. Mô hình này đã thiết lập một nền tảng tin cậy cho cả hai bên trong giao dịch bất hợp pháp.
Trong hoạt động buôn người, những người cung cấp dịch vụ này được gọi là "nhà cung cấp giao dịch bảo đảm loại lao động". Một số nhà cung cấp trong quá trình vận chuyển sẽ sử dụng các biện pháp đe dọa, ép buộc, những nhà cung cấp dịch vụ bổ sung này được gọi là "nhà cung cấp giao dịch bảo đảm loại ép buộc".
Cần lưu ý rằng hầu hết các nền tảng giao dịch đảm bảo đều từ chối tham gia vào các giao dịch mua bán người, thậm chí một số nền tảng hàng đầu cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không dính líu đến lĩnh vực này, cho thấy mức độ nghiêm trọng của nó.
Lãnh đạo bảo lãnh: Những kẻ đứng sau buôn bán người
Lãnh đạo bảo lãnh là nền tảng bảo đảm giao dịch hàng đầu tại Đông Nam Á, là nền tảng duy nhất cung cấp dịch vụ bảo đảm cho "giao dịch xe ép". Thông báo chính thức của nó chỉ ra rằng, các "doanh nghiệp bảo đảm loại xe ép" thuộc sở hữu phải nộp tiền đặt cọc thông qua địa chỉ chuyên dụng.
Theo phân tích dữ liệu, địa chỉ ký quỹ chuyên dụng mới nhất của Lãnh đạo Bảo đảm đã được sử dụng từ ngày 23 tháng 2 năm 2025, chỉ trong vòng 5 tháng đã nhận được hơn 100 triệu USD dòng tiền. Đây chỉ là số tiền ký quỹ mà các thương nhân đã nộp, thực tế số tiền liên quan đến buôn người còn vượt xa con số này.
Phân tích dòng tiền
Thông qua phân tích đối tác giao dịch của địa chỉ đảm bảo chuyên dụng của Navis, chúng tôi có thể đánh giá vai trò của các nền tảng giao dịch tập trung trong quá trình này. Dữ liệu cho thấy có nhiều sàn giao dịch tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình thanh toán và rút tiền đặt cọc.
Trong đó, một số sàn giao dịch có nguồn gốc Hoa trở thành kênh chuyển tiền chính, điều này phù hợp với việc Công ty Đảm bảo Lãnh đạo chủ yếu hướng đến các khu vực lừa đảo điện tử Đông Nam Á để buôn bán nhân khẩu Trung Quốc. Đặc biệt, một sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử toàn cầu nổi tiếng đã phải gánh chịu hậu quả đầu tiên trong quá trình này, bị sử dụng rộng rãi cho việc thanh toán tiền đặt cọc và lưu trữ tiền tội phạm.
Mối đe dọa đối với ngành mã hóa
Nền tảng đảm bảo giao dịch bất hợp pháp kết hợp với phần mềm mạng xã hội ẩn danh và rửa tiền trên chuỗi, tạo ra mối đe dọa tài chính liên tục và tinh vi cho các tổ chức mã hóa. Những nền tảng này thường xuyên thay đổi địa chỉ kinh doanh, gây ra thách thức lớn cho công tác giám sát. Ngoài buôn người, các quỹ liên quan đến tội phạm có tổ chức như đánh bạc trực tuyến, rửa tiền, và gian lận cũng tạo ra mối đe dọa cho các thực thể tập trung như sàn giao dịch.
Kết luận
Cuộc chiến chống tội phạm buôn người xuyên quốc gia ở Đông Nam Á cần sự nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, đồng thời cũng cần sự hợp tác tích cực từ các nhà điều hành cơ sở hạ tầng trong ngành mã hóa. Thông qua công nghệ phân tích chuỗi khối tiên tiến và các công cụ giám sát rủi ro, chúng ta có thể nhận diện và ngăn chặn hiệu quả hơn các hoạt động tội phạm loại này, đóng góp vào việc xây dựng một hệ sinh thái tài sản tiền điện tử an toàn và tuân thủ hơn.