Revelando a cadeia de crime de fraude elétrica no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia alimentam o tráfico de pessoas
As plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tornaram-se ferramentas importantes para grupos criminosos na internet. Estas plataformas não só oferecem serviços para atividades como lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também, em alguns casos, disfarçam-se como "trabalho no exterior" para se envolverem em atividades de tráfico de pessoas. Este artigo irá explorar em profundidade a evolução desta indústria criminosa contra a humanidade e, através da análise de ativos de criptografia, revelar a escala de seus negócios e o fluxo de fundos.
Demanda populacional da indústria de fraudes eletrônicas
Os esquemas de fraude conhecidos como "matança de porcos" direcionados à comunidade chinesa precisam de um grande número de jovens chineses como operadores. Todos os anos, muitos jovens entram nos parques de fraude eletrónica do Sudeste Asiático através de vários canais, incluindo vítimas que foram enganadas ou forçadas. Quando eles percebem a sua situação, muitas vezes já é difícil escapar.
Os traficantes de pessoas definem preços para os "produtos" com base na faixa etária. Homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais procurados e podem ser vendidos a preços mais altos. Pessoas com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são consideradas "resíduos" e têm preços mais baixos ou precisam de uma triagem mais rigorosa. As mulheres quase não estão no âmbito da negociação.
Serviço de garantia de transações "Strong Pressure Car"
No comércio de materiais de produção ilícita convencional, o modelo de operação da plataforma de garantia é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para poderem iniciar negócios, e o montante total dos negócios realizados ao mesmo tempo não pode exceder o limite do depósito. Este modelo estabelece uma base de confiança entre as partes envolvidas em transações ilegais.
No tráfico de pessoas, os comerciantes que oferecem este tipo de serviços são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Alguns comerciantes usam táticas de intimidação e coação durante o transporte, e os provedores desses serviços adicionais são chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
É importante notar que a maioria das plataformas de negociação garantidas se recusa a participar em transações de tráfico de pessoas, e até algumas das principais plataformas enfatizam que não se envolverão nesse campo, evidenciando a gravidade do problema.
Navegação e Garantia: Os Bastidores do Tráfico Humano
A Lingsail garante é a única plataforma de garantia de transações no sudeste asiático entre as dez melhores que oferece serviços de garantia especificamente para "transações de carros de pressão forte". O comunicado oficial indica que os "comerciantes de garantia de carros de pressão forte" devem submeter o depósito através de um endereço dedicado.
Segundo análises de dados, o mais recente endereço de depósito exclusivo da Vanguard Guarantee, ativado em 23 de fevereiro de 2025, recebeu mais de 100 milhões de dólares em fluxos de capital em apenas 5 meses. Este valor refere-se apenas aos depósitos apresentados pelos comerciantes, e o montante real associado ao tráfico humano é muito superior a esse.
Análise do fluxo de fundos
Através da análise dos contrapartes da transação do endereço exclusivo de garantia de navegação, podemos avaliar o papel das plataformas de negociação centralizadas nesse processo. Os dados mostram que várias exchanges participaram direta ou indiretamente do processo de pagamento e retirada de depósitos.
Entre eles, algumas bolsas de valores com origem chinesa tornaram-se os principais canais de fluxo de capital, o que está alinhado com os negócios da empresa de garantia que visa principalmente vender cidadãos chineses em parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático. Especialmente uma conhecida bolsa de ativos de criptografia global, que foi a primeira a ser utilizada neste processo, sendo amplamente empregada para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos.
Ameaças à indústria de ativos de criptografia
Plataformas de garantia de transações ilegais combinadas com softwares de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em blockchain representam uma ameaça financeira contínua e oculta para as instituições de criptografia. Essas plataformas mudam frequentemente de endereço comercial, o que traz grandes desafios para o trabalho de monitoramento. Além do tráfico de pessoas, fundos relacionados a crimes organizados, como jogos de azar online, lavagem de dinheiro e fraudes, também constituem uma ameaça para entidades centralizadas como as exchanges.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático requer um esforço conjunto das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo, assim como a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Através de tecnologias avançadas de análise de blockchain e ferramentas de monitorização de riscos, podemos identificar e prevenir estas atividades criminosas de forma mais eficaz, contribuindo para a construção de um ecossistema de Ativos de criptografia mais seguro e em conformidade.
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CryptoFortuneTeller
· 08-04 12:52
Verdadeiro nm prejudicial, assassinos de fraudes elétricas, morte a mil facadas
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RooftopVIP
· 08-04 12:39
Ai, agora nem é preciso enganar pessoalmente.
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RugpullAlertOfficer
· 08-04 12:35
Ouvi dizer que os ativos de criptografia ainda podem ser comprados e vendidos? Estou com medo.
Revelação: Plataforma de encriptação garante o tráfico de pessoas no Sudeste Asiático, com um fluxo de dinheiro superior a 100 milhões de dólares.
Revelando a cadeia de crime de fraude elétrica no Sudeste Asiático: Ativos de criptografia alimentam o tráfico de pessoas
As plataformas de garantia de negociação de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático tornaram-se ferramentas importantes para grupos criminosos na internet. Estas plataformas não só oferecem serviços para atividades como lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas também, em alguns casos, disfarçam-se como "trabalho no exterior" para se envolverem em atividades de tráfico de pessoas. Este artigo irá explorar em profundidade a evolução desta indústria criminosa contra a humanidade e, através da análise de ativos de criptografia, revelar a escala de seus negócios e o fluxo de fundos.
Demanda populacional da indústria de fraudes eletrônicas
Os esquemas de fraude conhecidos como "matança de porcos" direcionados à comunidade chinesa precisam de um grande número de jovens chineses como operadores. Todos os anos, muitos jovens entram nos parques de fraude eletrónica do Sudeste Asiático através de vários canais, incluindo vítimas que foram enganadas ou forçadas. Quando eles percebem a sua situação, muitas vezes já é difícil escapar.
Os traficantes de pessoas definem preços para os "produtos" com base na faixa etária. Homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais procurados e podem ser vendidos a preços mais altos. Pessoas com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são consideradas "resíduos" e têm preços mais baixos ou precisam de uma triagem mais rigorosa. As mulheres quase não estão no âmbito da negociação.
Serviço de garantia de transações "Strong Pressure Car"
No comércio de materiais de produção ilícita convencional, o modelo de operação da plataforma de garantia é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para poderem iniciar negócios, e o montante total dos negócios realizados ao mesmo tempo não pode exceder o limite do depósito. Este modelo estabelece uma base de confiança entre as partes envolvidas em transações ilegais.
No tráfico de pessoas, os comerciantes que oferecem este tipo de serviços são chamados de "comerciantes de garantia de transações de trabalho". Alguns comerciantes usam táticas de intimidação e coação durante o transporte, e os provedores desses serviços adicionais são chamados de "comerciantes de garantia de transações de pressão".
É importante notar que a maioria das plataformas de negociação garantidas se recusa a participar em transações de tráfico de pessoas, e até algumas das principais plataformas enfatizam que não se envolverão nesse campo, evidenciando a gravidade do problema.
Navegação e Garantia: Os Bastidores do Tráfico Humano
A Lingsail garante é a única plataforma de garantia de transações no sudeste asiático entre as dez melhores que oferece serviços de garantia especificamente para "transações de carros de pressão forte". O comunicado oficial indica que os "comerciantes de garantia de carros de pressão forte" devem submeter o depósito através de um endereço dedicado.
Segundo análises de dados, o mais recente endereço de depósito exclusivo da Vanguard Guarantee, ativado em 23 de fevereiro de 2025, recebeu mais de 100 milhões de dólares em fluxos de capital em apenas 5 meses. Este valor refere-se apenas aos depósitos apresentados pelos comerciantes, e o montante real associado ao tráfico humano é muito superior a esse.
Análise do fluxo de fundos
Através da análise dos contrapartes da transação do endereço exclusivo de garantia de navegação, podemos avaliar o papel das plataformas de negociação centralizadas nesse processo. Os dados mostram que várias exchanges participaram direta ou indiretamente do processo de pagamento e retirada de depósitos.
Entre eles, algumas bolsas de valores com origem chinesa tornaram-se os principais canais de fluxo de capital, o que está alinhado com os negócios da empresa de garantia que visa principalmente vender cidadãos chineses em parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático. Especialmente uma conhecida bolsa de ativos de criptografia global, que foi a primeira a ser utilizada neste processo, sendo amplamente empregada para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos.
Ameaças à indústria de ativos de criptografia
Plataformas de garantia de transações ilegais combinadas com softwares de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em blockchain representam uma ameaça financeira contínua e oculta para as instituições de criptografia. Essas plataformas mudam frequentemente de endereço comercial, o que traz grandes desafios para o trabalho de monitoramento. Além do tráfico de pessoas, fundos relacionados a crimes organizados, como jogos de azar online, lavagem de dinheiro e fraudes, também constituem uma ameaça para entidades centralizadas como as exchanges.
Conclusão
O combate ao crime transnacional de tráfico de pessoas no Sudeste Asiático requer um esforço conjunto das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo, assim como a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Através de tecnologias avançadas de análise de blockchain e ferramentas de monitorização de riscos, podemos identificar e prevenir estas atividades criminosas de forma mais eficaz, contribuindo para a construção de um ecossistema de Ativos de criptografia mais seguro e em conformidade.