Раскрытие модели работы платформы по обращению средств в блокчейне

Недавно платформа под названием Хуиван Пеймент привлекла большое внимание со стороны регуляторов. Платформа подозревается в участии в получении, переводе и изъятии мошеннических средств, особенно в связи с частыми сделками с USDT в блокчейне TRON. Для глубокого понимания ее поведения в блокчейне, одна компания по безопасности блокчейна провела детальный анализ на основе открытых данных.

Обзор движения средств

В период с января 2024 года по июнь 2025 года на платформе наблюдаются следующие характеристики движения средств:

• Общая сумма выводов достигла 572 миллиарда USDT, а общая сумма депозитов составила 544 миллиарда USDT
• Сумма вывода средств продолжает превышать сумму депозитов, чистый отток составляет около 27.7 миллиардов USDT
• В июле 2024 года и в марте, мае 2025 года наблюдается несколько пиков денежных потоков
• Частота операций по выводу средств имеет ступенчатый рост, в мае 2025 года в один день было зафиксировано почти 150000 транзакций
• Количество депозитных транзакций относительно стабильно, но также постепенно увеличивается до около 140000 в день.

Анализ поведения пользователей

Количество пользователей и активность на платформе имеют следующие характеристики:

• Активные адреса для депозитов (можно рассматривать как количество пользователей) увеличились с 30 тысяч до более чем 80 тысяч.
• Скорость роста пользователей становится стабильной, но все еще продолжает привлекать новых пользователей
• Количество адресов для вывода средств значительно превышает количество адресов для депозита, возможно, включает пользовательские настраиваемые адреса для получения.

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от оборота более 55 миллиардов USDT

Важные адреса

Анализ выявил несколько высокочастотно активных адресов:

• Суммарная сумма выводов с трех крупнейших адресов вывода достигла 1,9 миллиарда USDT
• Максимальный депозит на один адрес составляет 16.65 миллиардов USDT
• Некоторые активные адреса взаимодействуют с другими подозрительными платформами или санкционированными субъектами

Характеристики времени сделки

Анализ случайно выбранных адресов показывает:

• Вывод средств сосредоточен в блокчейне с 01:00 до 16:00 по UTC, пик активности наблюдается с 07:00 до 13:00
• Операции по депозиту в основном происходят в UTC 03:00-10:00
• Некоторые адреса показывают стабильные модели депозитов и выводов в определенные периоды времени

! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США

Регуляторные тенденции

В последнее время международные регулирующие органы предприняли ряд действий против этой платформы и связанных с ней организаций:

• Один из эмитентов стабильной монеты заморозил почти 30 миллионов USDT, связанных с этой платформой.
• Министерство финансов США предложило запретить финансовым учреждениям предоставлять услуги
• Доклад соответствующих организаций ООН указывает на то, что они играют важную роль в незаконных финансовых потоках.
• Несколько социальных платформ заблокировали аккаунты и каналы, связанные с этой платформой.

! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США

Эти данные в блокчейне и регуляторные тенденции предоставляют важные подсказки для понимания модели работы данной платформы и подчеркивают необходимость усиления регулирования таких платформ.