Руководство по идентификации рисков соответствия Web3 проектов

В эпоху быстрого развития индустрии Web3 многие предприниматели и работники по-прежнему имеют распространенное заблуждение: полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за границей, чтобы достичь "естественного соответствия". Однако核心 соответствия проекта всегда заключается в его бизнес-модели, структуре финансирования и сути операций, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок. Регистрация за границей может быть частью соответствия, но не должна становиться щитом для сокрытия высокорисковых коммерческих действий.

Для команд, которые все еще находятся в стране и предоставляют услуги пользователям в Китае, особенно важно обратить внимание на юридические границы проекта и риски уголовного соответствия. В этой статье будет подробно рассмотрено четыре наиболее распространенных модели правовых рисков Web3, чтобы помочь разработчикам установить базовые навыки идентификации с точки зрения структуры проекта, функциональности системы, обращения токенов и т.д.

Четыре типа высокочастотных моделей нарушения правовых норм в Web3

1. Проекты, связанные с азартными играми, ( открытие игорного заведения )

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь к выводу средств

Ключевые точки идентификации:

• Существуют ли действия по пополнению виртуальной валюты
• Запланированы ли игры с элементами случайности, такие как лотереи или ставки?
• Есть ли возможность вывода средств, например, токены проекта могут быть обменены на основные криптовалюты и циркулировать.

Когда проект блокчейн-игры одновременно соответствует вышеуказанным трем пунктам, даже если разработчик отвечает только за интерфейс, интеграцию кошельков и другие модули, он может столкнуться с юридическими рисками из-за глубокой вовлеченности в создание замкнутого цикла азартных игр.

2. Программы, связанные с мошенничеством ( организация, руководство преступной деятельностью )

Типичные характеристики: оплата пользователем + приглашение кэшбэка + многоуровневая система вознаграждений

Ключевые моменты:

• Нужно ли пользователю сначала пополнить счет или купить монеты, чтобы получить право на участие?
• Существует ли механизм получения вознаграждений за приглашение других зарегистрироваться или инвестировать
• Существует ли многоуровневая структура подчиненности, где вознаграждение уменьшается по уровням
• Зависит ли прибыль проекта в основном от расширения сети и выплат комиссий

Если модель вознаграждений проекта построена вокруг развития персонала и напрямую связана с поведением по оплате и уровневой структурой, необходимо особое внимание уделить тому, не предполагает ли это мошенничество.

3. Связанные с незаконным привлечением инвестиций проекты( Незаконное привлечение общественных депозитов / мошенничество с привлечением инвестиций)

Типичные характеристики: привлечение средств от населения + обещание дохода + отсутствие финансовой квалификации

Ключевые моменты:

• Ориентирован ли на широкое привлечение средств от общественности
• Обещаете ли вы фиксированный доход или возврат
• Имеет ли законные финансовые лицензии

Распространенные высокорисковые модели включают:

• Незаконное эмитирование токенов для финансирования без одобрения
• Платформа обещает "сохранение капитала и высокую доходность"
• Создание фонда, позволяющего пользователям обменивать токены на средства, доступные для вывода

4. Связанные с незаконной деятельностью проекты ( преступление, связанное с незаконной деятельностью )

Типичные характеристики: свопинг криптовалюты + внебиржевой обмен + каналы ввода и вывода фиатных денег

Ключевые моменты:

• Предоставляется ли услуга пополнения и вывода средств между виртуальной валютой и фиатной валютой?
• Будет ли установлен модуль внебиржевой OTC торговли для свопа криптовалют с фиатом?
• Происходит ли обмен валюты между внутренними и внешними пользователями через виртуальные валюты?
• Проводится ли валютная торговля и услуги по клирингу без разрешения

Как разработчики могут избежать уголовных рисков

Как технический специалист, не стоит считать, что "я отвечаю только за разработку функций и не знаю конкретных способов использования", и это освободит от ответственности. В судебной практике, если вы знаете о наличии правового риска проекта и все равно предоставляете техническую поддержку, это может быть расценено как соучастие.

Перед участием в проекте техническим специалистам рекомендуется провести самопроверку по следующим трём аспектам:

1. Анализ модели проекта: существуют ли высокие рисковые структуры, связанные с азартными играми, финансовыми пирамидами, незаконным сбором средств, незаконной деятельностью и т. д.

2. Упорядочение финансовой логики: соответствует ли источник токенов, путь входа и выхода пользовательских средств, механизм обмена токенов и т.д.

3. Хранение записей о коммуникациях: в техническом соглашении четко указать, что предоставляются только услуги разработки, без принятия на себя ответственности за операционную деятельность. Записывать обсуждения с проектной стороной о соответствии, как доказательство самозащиты.

Заключение

В области Web3 разработчики, обладающие способностью выявлять юридические риски, имеют больше шансов на выживание. Осознание соответствия, выходящее за рамки технологий, является необходимым твердым качеством современных разработчиков. Мы надеемся, что, повышая осознание рисков у специалистов, мы способствуем здоровому развитию всей отрасли на основе соответствия.