Криптоактивы в незаконной сфере: на примере эксплуатации детей
Недавно инцидент с тайваньским артистом, который, как сообщается, владеет порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвал широкий интерес. Этот инцидент выявил беспокоящий факт: шифрование все чаще используется для незаконной деятельности, особенно в порноиндустрии. В данной статье будет подробно проанализировано это явление и исследованы связанные с ним риски в блокчейне.
Анализ случая: Движение средств на одном форуме
Анализируя публичную информацию с определённого форума, мы обнаружили несколько адресов для получения средств, используемых для незаконной торговли изображениями. Эти адреса за последние три года обработали финансовые потоки на сумму до 358,2 миллиона USDT. Отслеживая транзакции на определённые суммы, мы выяснили, что эти адреса получили тысячи переводов.
Преступные группировки часто меняют адреса получения средств и создают новые посты, пытаясь избежать преследования. Тем не менее, продолжающийся анонимный поток клиентов и большое количество сделок все еще имеют место.
Путем дальнейшего анализа мы идентифицировали 5 подозрительных адресов, которые, вероятно, являются основными прибыльными, причем максимальная сумма поступлений составляет 67700 USDT. Эти адреса связаны с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в тенденциях использования в материалах сексуальной эксплуатации детей
Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующие нормативные акты, использование криптоактивов в незаконной сфере по-прежнему распространено. По сравнению с традиционными способами оплаты, криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для незаконных сделок, что затрудняет их отслеживание.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей, но и предоставляют незаконным поставщикам удобные способы отмывания средств и их обналичивания. По данным одной некоммерческой организации, количество сайтов детской сексуальной эксплуатации, предлагающих оплату в криптоактивах, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 сайтов с соответствующим контентом более 1000 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% касались материалов сексуальной эксплуатации детей, затрагивающих более 1800 уникальных биткойн-адресов.
Заключение
Криптоактивы, как финансовая инновация, создают возможности для незаконной деятельности, одновременно принося удобство. Участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления рисковых действий, укреплять контроль за финансами, исполнять регуляторные обязанности и сотрудничать с правоохранительными органами. В то же время, индивидуумы также должны быть бдительными и активно сообщать о подозрительной деятельности.
Только совместные усилия всех сторон могут эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере и поддерживать здоровую финансовую среду.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
BearMarketSage
· 20ч назад
Регулирование Блокчейн действительно хлопотно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HalfIsEmpty
· 08-04 12:56
Что делает Министерство юстиции? Не знаю, что проверили.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidatedDreams
· 08-04 12:55
Эти шиткоины должны быть под контролем закона!
Посмотреть ОригиналОтветить0
FrontRunFighter
· 08-04 12:45
в темном лесу происходит ерунда... уже есть mev боты, отслеживающие эти кошельки?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 08-04 12:39
Эти модели кошельков слишком очевидны, просто меняя адрес, они думают, что смогут избежать проверки.
Шифрование активов злоупотребление вызывает тревогу: резкий рост торговых материалов сексуальной эксплуатации детей
Криптоактивы в незаконной сфере: на примере эксплуатации детей
Недавно инцидент с тайваньским артистом, который, как сообщается, владеет порнографическими изображениями несовершеннолетних, вызвал широкий интерес. Этот инцидент выявил беспокоящий факт: шифрование все чаще используется для незаконной деятельности, особенно в порноиндустрии. В данной статье будет подробно проанализировано это явление и исследованы связанные с ним риски в блокчейне.
Анализ случая: Движение средств на одном форуме
Анализируя публичную информацию с определённого форума, мы обнаружили несколько адресов для получения средств, используемых для незаконной торговли изображениями. Эти адреса за последние три года обработали финансовые потоки на сумму до 358,2 миллиона USDT. Отслеживая транзакции на определённые суммы, мы выяснили, что эти адреса получили тысячи переводов.
Преступные группировки часто меняют адреса получения средств и создают новые посты, пытаясь избежать преследования. Тем не менее, продолжающийся анонимный поток клиентов и большое количество сделок все еще имеют место.
Путем дальнейшего анализа мы идентифицировали 5 подозрительных адресов, которые, вероятно, являются основными прибыльными, причем максимальная сумма поступлений составляет 67700 USDT. Эти адреса связаны с несколькими централизованными биржами, что указывает на то, что эти платформы могут быть использованы преступниками.
Криптоактивы в тенденциях использования в материалах сексуальной эксплуатации детей
Несмотря на то, что многие страны начинают разрабатывать соответствующие нормативные акты, использование криптоактивов в незаконной сфере по-прежнему распространено. По сравнению с традиционными способами оплаты, криптоактивы обеспечивают более высокую анонимность для незаконных сделок, что затрудняет их отслеживание.
Криптоактивы не только снижают риски для покупателей, но и предоставляют незаконным поставщикам удобные способы отмывания средств и их обналичивания. По данным одной некоммерческой организации, количество сайтов детской сексуальной эксплуатации, предлагающих оплату в криптоактивах, почти удваивается каждый год. В 2021 году из 250000 сайтов с соответствующим контентом более 1000 поддерживали сделки с виртуальными валютами.
Отчет Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США показывает, что в период с 2020 по 2021 год финансовые учреждения подали тысячи подозрительных отчетов о деятельности, связанной с биткойном, из которых 95% касались материалов сексуальной эксплуатации детей, затрагивающих более 1800 уникальных биткойн-адресов.
Заключение
Криптоактивы, как финансовая инновация, создают возможности для незаконной деятельности, одновременно принося удобство. Участники отрасли должны активно использовать свои профессиональные знания и технические инструменты для выявления рисковых действий, укреплять контроль за финансами, исполнять регуляторные обязанности и сотрудничать с правоохранительными органами. В то же время, индивидуумы также должны быть бдительными и активно сообщать о подозрительной деятельности.
Только совместные усилия всех сторон могут эффективно сдерживать злоупотребление криптоактивами в незаконной сфере и поддерживать здоровую финансовую среду.