Анализ состояния шифрования преступности в индустрии Web3 в 2024 году
2024 год будет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и степень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентного уровня. Тем не менее, преступники также начали в большей степени использовать шифрование для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых моделей преступлений. В этой статье с помощью статистики и раскрытия масштабов основных типов криптопреступлений объясняется влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к угрозе криптопреступности.
Шифрование криптовалютной преступности по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем стабильных монет, полученных на адреса с высоким риском, достиг 649 миллиардов долларов, немного превысив предыдущий год. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными монетами в тот год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стейблкоинов, с 2021 по 2024 год, USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах интернет-гемблинга и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что более чем на 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере интернет-гемблинга значительно возросла с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что показывает, что несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется комплаентными субъектами, его применение в этой области продолжает расти.
Масштаб черно-серых сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с транзакциями в черной и серой экономике в сетях Эфириума и Трон, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
Восхождение известной платформы гарантии и ее конкурента в Юго-Восточной Азии происходит на фоне постепенной популяризации стабильных монет в реальной экономической деятельности региона. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса данной платформы вырос до 2,64 миллиарда долларов.
шифрование мошенничество масштабы резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, получаемых адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку статистика ограничена методами подсчета безопасности и улучшением мошеннических схем со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и законодательные инициативы основных политических субъектов за последние два года эффективно сдерживали преступность, связанную с шифрованием в отрасли.
Деятельность по заморозке стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет активно сотрудничали с правоохранительными органами и заморозили стабильные монеты на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем交易 замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети уже давно активна, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Тренды санкций
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами ( OFAC ) и Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ) сообщили о том, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными сущностями, в 2022 году достиг максимума, после чего стал снижаться с каждым годом. Тем не менее, эти меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование для незаконной деятельности, поскольку анонимность шифрования и отсутствие необходимости в получении разрешений делают такие сущности трудными для эффективного санкционирования и высокозаменяемыми.
Регулирование приносит позитивное влияние на Гонконг
В 2024 году комплайнс-политика Гонконга создала более безопасную и контролируемую экосистему шифрования благодаря четким юридическим требованиям, защите клиентских средств и борьбе с незаконной деятельностью. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стейблкоинов, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о эффективном сдерживании сделок с стейблкоинами, связанными с рискованной деятельностью.
Заключение
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб шифрования преступности все еще велик, сверху вниз внедряемая политика соблюдения норм и снизу вверх осуществляемая саморегуляция отрасли уже оказали положительное влияние на шифрование индустрии в некоторых странах или регионах. С улучшением регуляторных мер и усилением саморегуляции отрасли шифрование имеет шанс на более безопасное и заслуживающее доверия будущее.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropBlackHole
· 6ч назад
Зарабатывать деньги тоже нужно с совестью.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrashHotline
· 6ч назад
Регулирование становится все более совершенным, а те, кто осмеливается обманывать, должны решительно продавать и убегать от мошенничества.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PseudoIntellectual
· 6ч назад
Регулирование настолько строгое, что они все равно не могут поймать их, ха.
Масштабы шифрования преступности в 2024 году продолжают расти, первые результаты регулирования стали очевидны.
Анализ состояния шифрования преступности в индустрии Web3 в 2024 году
2024 год будет знаковым для отрасли Web3. Рыночная капитализация криптовалют и степень принятия инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентного уровня. Тем не менее, преступники также начали в большей степени использовать шифрование для оптимизации своей незаконной деятельности или создания новых моделей преступлений. В этой статье с помощью статистики и раскрытия масштабов основных типов криптопреступлений объясняется влияние мер соблюдения на масштаб преступной индустрии, чтобы привлечь внимание отрасли и правительства к угрозе криптопреступности.
Шифрование криптовалютной преступности по-прежнему остается серьезной
В 2024 году общий объем стабильных монет, полученных на адреса с высоким риском, достиг 649 миллиардов долларов, немного превысив предыдущий год. Эти высокорисковые операции составили 5,14% от общего объема торговых операций со стабильными монетами в тот год, хотя это на 0,80% меньше, чем в 2023 году, но все же значительно выше уровней 2021 и 2022 годов.
В категории стейблкоинов, с 2021 по 2024 год, USDT на сети Tron продолжал занимать основную долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштабы онлайн-азартных игр продолжают расти
В 2024 году объем средств на платформах интернет-гемблинга и связанных с ними платежных сервисах достигнет 217,8 миллиарда долларов, что более чем на 17,50% больше, чем в 2023 году. Стоит отметить, что доля использования USDC в сфере интернет-гемблинга значительно возросла с 5,22% в 2023 году до 13,36% в 2024 году, что показывает, что несмотря на то, что USDC выпускается и регулируется комплаентными субъектами, его применение в этой области продолжает расти.
Масштаб черно-серых сделок не уменьшается
В 2024 году адреса, связанные с транзакциями в черной и серой экономике в сетях Эфириума и Трон, получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, и значительно превышает уровни 2021 и 2022 годов. Платформы по обеспечению сделок с криптовалютой играют важную роль в развитии черной и серой экономики, предоставляя услуги обеспечения на всех этапах и устанавливая доверие между преступниками.
Восхождение известной платформы гарантии и ее конкурента в Юго-Восточной Азии происходит на фоне постепенной популяризации стабильных монет в реальной экономической деятельности региона. К четвертому кварталу 2024 года объем бизнеса данной платформы вырос до 2,64 миллиарда долларов.
шифрование мошенничество масштабы резко увеличиваются
В 2024 году объем стабильных монет, получаемых адресами блокчейна, связанными с мошеннической деятельностью, показал взрывной рост, достигнув 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму за все предыдущие годы. Однако этот удивительный рост может быть не совсем точным, поскольку статистика ограничена методами подсчета безопасности и улучшением мошеннических схем со стороны незаконных субъектов.
Масштаб отмывания денег начинает сокращаться
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с отмыванием денег, получили в общей сложности 86,3 миллиарда долларов США в стейблкоинах, что немного ниже уровня 2023 года и на уровне 2022 года. Это может указывать на то, что значительные действия правоохранительных органов и законодательные инициативы основных политических субъектов за последние два года эффективно сдерживали преступность, связанную с шифрованием в отрасли.
Деятельность по заморозке стабильных монет на блокчейне значительно увеличилась
В 2024 году основные эмитенты стабильных монет активно сотрудничали с правоохранительными органами и заморозили стабильные монеты на сумму более 1,3 миллиарда долларов в сетях Ethereum и Tron, что в два раза больше, чем за предыдущие три года. Объем交易 замороженных адресов в этом году составил 12,9 миллиарда долларов, что практически на уровне 2023 года, что указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети уже давно активна, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
Тренды санкций
Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами ( OFAC ) и Национальное бюро по борьбе с финансированием терроризма Израиля ( NBCTF ) сообщили о том, что объем средств на адресах блокчейна, связанных с санкционированными сущностями, в 2022 году достиг максимума, после чего стал снижаться с каждым годом. Тем не менее, эти меры оказали ограниченное влияние на преступные группы, использующие шифрование для незаконной деятельности, поскольку анонимность шифрования и отсутствие необходимости в получении разрешений делают такие сущности трудными для эффективного санкционирования и высокозаменяемыми.
Регулирование приносит позитивное влияние на Гонконг
В 2024 году комплайнс-политика Гонконга создала более безопасную и контролируемую экосистему шифрования благодаря четким юридическим требованиям, защите клиентских средств и борьбе с незаконной деятельностью. Данные показывают, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стейблкоинов, поступающих в Гонконг, резко сократилась, что свидетельствует о эффективном сдерживании сделок с стейблкоинами, связанными с рискованной деятельностью.
Заключение
Несмотря на то, что в 2024 году масштаб шифрования преступности все еще велик, сверху вниз внедряемая политика соблюдения норм и снизу вверх осуществляемая саморегуляция отрасли уже оказали положительное влияние на шифрование индустрии в некоторых странах или регионах. С улучшением регуляторных мер и усилением саморегуляции отрасли шифрование имеет шанс на более безопасное и заслуживающее доверия будущее.