С точки зрения случаев в области форекса, опубликованных Верховной прокуратурой, юридические риски незаконной валюты биржи
Многие люди имеют некоторые заблуждения о незаконных действиях с валютой биржи, полагая, что:
Валюта биржи или представление действий может быть незаконным, но не является уголовным преступлением
Частные валютные операции скрытны, их трудно обнаружить.
Бесплатная помощь людям в валюте биржи не является уголовным правонарушением
Продажа собственного форекса для получения разницы в курсах не является нарушением закона
Просто предоставить банковскую карту для использования другим, сам не совершал незаконных действий
Только представил валюту биржи и не получил от этого прибыли, нет юридических рисков
Итак, существуют ли юридические риски в этих действиях? Если это незаконно, как это следует квалифицировать? Является ли это административным правонарушением или уголовным преступлением? Где граница незаконной валюты биржи?
Верховная народная прокуратура и Государственное управление валютного контроля недавно совместно опубликовали уголовные дела в области форекса, ответив на вышеуказанные вопросы. В данной статье будут интерпретированы эти типичные случаи.
Предоставление банковского счета для помощи в получении средств может считаться преступлением
Существует два случая, касающихся предоставления банковских счетов для получения средств в связи с незаконной валютой биржи. Является ли такое поведение административным правонарушением или уголовным преступлением? Как это следует квалифицировать?
Пример 1: Ли Моу И подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ли Моуцзя, воспользовавшись удобством транснациональной логистики между Китаем и Вьетнамом, провел незаконную валюту биржи с вьетнамцем Хуаном Моу. Ли Моуцзя организовал, чтобы Ли Моуи получил юани в стране и перевел их себе, а затем перевел на банковскую карту, указанную Хуаном, обменяв на вьетнамские донги.
Прокуратура признала, что Ли Моу И предоставил помощь Ли Моу Цзя в незаконной деятельности по расчетам с фондами и торговле форекс, но учитывая смягчающие обстоятельства, в конечном итоге было принято решение о прекращении уголовного преследования. Суд признал Ли Моу Цзя соучастником и приговорил к лишению свободы на один год и три месяца.
Ли某乙 может испытывать чувство удачи, полагая, что он просто помогает собирать деньги по указанию и что он получает обычные платежи за товары, поэтому не должно быть никакого риска. Но на самом деле его действия составляют содействие форекс-арбитражу.
Пример три: Чэнь Моу Хун, У Моу Жун подозреваются в незаконном предпринимательстве.
Чэнь М某 попросила мужа У某 Лина зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть несколько счетов для валюты биржи, чтобы предоставить счета группе подпольных обменников для получения валюты, после проведения обмена переводить средства на указанный счет, взимая комиссию и откат.
Суд признал Чэнь и У отягчающими соучастниками и приговорил к четырем годам и восьми месяцам, а также к одному году и десяти месяцам условного наказания.
Кроме того, Чэнь Моу Моу также заставил родственников Чэнь Моу Хун и У Моу Жун открыть аккаунты электронной коммерции для его использования. Прокуратура, учитывая, что оба не получили выгоду и являются родственниками, признала, что это является преступлением, но приняла решение не возбуждать уголовное дело.
Согласно правилам, максимальный штраф за предоставление валютного счета может составлять 300 тысяч. На практике, предоставление счета обычно лишь представляет собой административное правонарушение. Однако в данном случае суд признал супругов Чэнь виновными в незаконном предпринимательстве и вынес приговор. Хотя против двух родственников не было возбуждено уголовное дело, прокуратура все равно признала их виновными в преступлении.
Поэтому не стоит из "хороших побуждений" предоставлять помощь другим в открытии форекс-счетов для получения средств, даже если вы не участвуете напрямую в валюте биржи, в будущем это может повлечь за собой риск уголовной ответственности.
Введение, юридические риски, связанные с валютой биржи
Пример 4: Фань и другие подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности.
Некто Хэ использовал ресурсы, накопленные в страховом бизнесе, чтобы сводить клиентов для двустороннего обмена юаня на гонконгские доллары и доллары США. Фань и другие, по предложению Хэ, использовали каналы продаж зарубежного страхования для скрытой покупки и продажи форекса с помощью "контрсделок" на внутреннем и внешнем рынках.
Суд приговорил Хэ Моу Вэя к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 4 миллионов. Прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело против Фань Моу и других, но наложила административный штраф в размере от 1,4 до 2,8 миллиона за незаконное посредничество в сделках с форекс без получения прибыли.
Одним из распространенных способов незаконной деятельности, связанной с торговлей иностранной валютой, является посредничество между сторонами, нуждающимися в обмене валюты. Например, иммиграционные компании, консультанты по зарубежной недвижимости, финансовые работники и т.д., часто предоставляют информацию об обмене валюты для поддержания отношений с клиентами или содействия сделкам.
Согласно правилам, физические лица в стране имеют право на удобный лимит покупки валюты в размере 50 000 долларов США в год, который не может использоваться для покупки недвижимости за границей, инвестирования в ценные бумаги, покупки страхования жизни и инвестиционных страховых полисов, которые не открыты для капитальных проектов.
Для жителей материкового Китая существует множество ограничений на покупку страхования в Гонконге, таких как необходимость личного визита в Гонконг для подписания документов, а также то, что личная валюта биржи не может использоваться для инвестиционного страхования и т.д. Однако некоторые страховщики, исходя из давления по производительности и других причин, за вознаграждение или без такового помогают клиентам с обменом валюты или организуют сделки между ними. Эти действия уже подпадают под незаконное предпринимательство, даже если это происходит безвозмездно, могут быть наложены огромные административные штрафы.
Пример пять: Чжао Моупин, Яо Моу подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности
Яо Моу Чэнь в России занимался обменом рублей на юани, зарабатывая на разнице курсов или комиссиях, незаконно купив и продал валюта биржи на сумму более 24 миллионов юаней, получив прибыль в 485 тысяч юаней. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года и штрафу в 500 тысяч юаней.
Уголовное право нашей страны действует на граждан. Даже если китайцы за границей ведут бизнес по обмену валют и получили местную лицензию, если это связано с внутренними средствами и осуществляется через "сделки с противоположными сторонами", все равно существует риск уголовной ответственности.
Юридические риски легальной перепродажи форекс
Пример шесть: Некоторая технологическая компания подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
С 2017 по 2021 год, юридическое лицо одной грузовой транспортной компании Ци某某 сговорилось с несколькими предприятиями, чтобы незаконно получить возврат налога на экспорт в размере 2,45 миллиарда юаней. Юридическое лицо технологической компании Яо某某 через зарубежные счета перевело валюту, полученную от продаж компании, Ци某某, помогая завершить мошенничество.
Суд признал Ци виновным в мошенничестве с экспортным налоговым возвратом и приговорил к пожизненному заключению. Прокуратура считает, что у Яо недостаточно доказательств для обвинения в незаконном предпринимательстве и не будет возбуждать дело.
Причина, по которой Яо не считается преступником, заключается в том, что его валюта биржи получена из нормальных продаж, а не по низким ценам, и цель продажи также заключается в конвертации валюты, а не в получении прибыли. Однако сотрудники торговой компании не должны из-за этого дела недооценивать риски, на практике все еще существуют случаи уголовного преследования. Даже если в конечном итоге не будет уголовного преследования, они все равно могут столкнуться с административным наказанием, как в этом случае, когда технологическая компания была оштрафована на 15 миллионов.
Заключение
Многие люди имеют когнитивные искажения, считая, что обмен валютой является скрытым действием или что за него в лучшем случае могут наложить штраф. Однако на самом деле, если сумма, вовлеченная в дело, превышает 25 миллионов юаней или прибыль превышает 500 тысяч юаней, это может привести к сроку заключения более 5 лет. Тем не менее, опытные адвокаты по защите часто могут найти лазейку, чтобы добиться отсрочки приговора или даже прекращения уголовного преследования.
С развитием финансовых технологий незаконные методы валютной биржи становятся все более скрытными, а суммы, вовлеченные в дела, также увеличиваются. В последние годы в нашей стране значительно усилились меры по борьбе с преступлениями в области форекс. Не стоит слишком оптимистично относиться к будущим усилиям правоохранительных органов.
Незаконная валюта биржи может вызвать колебания курса и утрату валютных резервов. Как индивидуум, вы должны осуществлять сделки на форекс через легальные каналы и не надеяться на удачу.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ правовых рисков незаконной валюты биржи: на основе случаев Верховной прокуратуры о границах и наказаниях
С точки зрения случаев в области форекса, опубликованных Верховной прокуратурой, юридические риски незаконной валюты биржи
Многие люди имеют некоторые заблуждения о незаконных действиях с валютой биржи, полагая, что:
Итак, существуют ли юридические риски в этих действиях? Если это незаконно, как это следует квалифицировать? Является ли это административным правонарушением или уголовным преступлением? Где граница незаконной валюты биржи?
Верховная народная прокуратура и Государственное управление валютного контроля недавно совместно опубликовали уголовные дела в области форекса, ответив на вышеуказанные вопросы. В данной статье будут интерпретированы эти типичные случаи.
Предоставление банковского счета для помощи в получении средств может считаться преступлением
Существует два случая, касающихся предоставления банковских счетов для получения средств в связи с незаконной валютой биржи. Является ли такое поведение административным правонарушением или уголовным преступлением? Как это следует квалифицировать?
Пример 1: Ли Моу И подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
Ли Моуцзя, воспользовавшись удобством транснациональной логистики между Китаем и Вьетнамом, провел незаконную валюту биржи с вьетнамцем Хуаном Моу. Ли Моуцзя организовал, чтобы Ли Моуи получил юани в стране и перевел их себе, а затем перевел на банковскую карту, указанную Хуаном, обменяв на вьетнамские донги.
Прокуратура признала, что Ли Моу И предоставил помощь Ли Моу Цзя в незаконной деятельности по расчетам с фондами и торговле форекс, но учитывая смягчающие обстоятельства, в конечном итоге было принято решение о прекращении уголовного преследования. Суд признал Ли Моу Цзя соучастником и приговорил к лишению свободы на один год и три месяца.
Ли某乙 может испытывать чувство удачи, полагая, что он просто помогает собирать деньги по указанию и что он получает обычные платежи за товары, поэтому не должно быть никакого риска. Но на самом деле его действия составляют содействие форекс-арбитражу.
Пример три: Чэнь Моу Хун, У Моу Жун подозреваются в незаконном предпринимательстве.
Чэнь М某 попросила мужа У某 Лина зарегистрировать индивидуального предпринимателя и открыть несколько счетов для валюты биржи, чтобы предоставить счета группе подпольных обменников для получения валюты, после проведения обмена переводить средства на указанный счет, взимая комиссию и откат.
Суд признал Чэнь и У отягчающими соучастниками и приговорил к четырем годам и восьми месяцам, а также к одному году и десяти месяцам условного наказания.
Кроме того, Чэнь Моу Моу также заставил родственников Чэнь Моу Хун и У Моу Жун открыть аккаунты электронной коммерции для его использования. Прокуратура, учитывая, что оба не получили выгоду и являются родственниками, признала, что это является преступлением, но приняла решение не возбуждать уголовное дело.
Согласно правилам, максимальный штраф за предоставление валютного счета может составлять 300 тысяч. На практике, предоставление счета обычно лишь представляет собой административное правонарушение. Однако в данном случае суд признал супругов Чэнь виновными в незаконном предпринимательстве и вынес приговор. Хотя против двух родственников не было возбуждено уголовное дело, прокуратура все равно признала их виновными в преступлении.
Поэтому не стоит из "хороших побуждений" предоставлять помощь другим в открытии форекс-счетов для получения средств, даже если вы не участвуете напрямую в валюте биржи, в будущем это может повлечь за собой риск уголовной ответственности.
Введение, юридические риски, связанные с валютой биржи
Пример 4: Фань и другие подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности.
Некто Хэ использовал ресурсы, накопленные в страховом бизнесе, чтобы сводить клиентов для двустороннего обмена юаня на гонконгские доллары и доллары США. Фань и другие, по предложению Хэ, использовали каналы продаж зарубежного страхования для скрытой покупки и продажи форекса с помощью "контрсделок" на внутреннем и внешнем рынках.
Суд приговорил Хэ Моу Вэя к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 4 миллионов. Прокуратура приняла решение не возбуждать уголовное дело против Фань Моу и других, но наложила административный штраф в размере от 1,4 до 2,8 миллиона за незаконное посредничество в сделках с форекс без получения прибыли.
Одним из распространенных способов незаконной деятельности, связанной с торговлей иностранной валютой, является посредничество между сторонами, нуждающимися в обмене валюты. Например, иммиграционные компании, консультанты по зарубежной недвижимости, финансовые работники и т.д., часто предоставляют информацию об обмене валюты для поддержания отношений с клиентами или содействия сделкам.
Согласно правилам, физические лица в стране имеют право на удобный лимит покупки валюты в размере 50 000 долларов США в год, который не может использоваться для покупки недвижимости за границей, инвестирования в ценные бумаги, покупки страхования жизни и инвестиционных страховых полисов, которые не открыты для капитальных проектов.
Для жителей материкового Китая существует множество ограничений на покупку страхования в Гонконге, таких как необходимость личного визита в Гонконг для подписания документов, а также то, что личная валюта биржи не может использоваться для инвестиционного страхования и т.д. Однако некоторые страховщики, исходя из давления по производительности и других причин, за вознаграждение или без такового помогают клиентам с обменом валюты или организуют сделки между ними. Эти действия уже подпадают под незаконное предпринимательство, даже если это происходит безвозмездно, могут быть наложены огромные административные штрафы.
! Толкование адвоката Шао Шивэя | Правовые последствия незаконного обмена из типичных случаев в сфере валютного обмена, опубликованных Верховной народной прокуратурой
Юридические риски зарубежных валютных операций
Пример пять: Чжао Моупин, Яо Моу подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности
Яо Моу Чэнь в России занимался обменом рублей на юани, зарабатывая на разнице курсов или комиссиях, незаконно купив и продал валюта биржи на сумму более 24 миллионов юаней, получив прибыль в 485 тысяч юаней. Суд приговорил его к двум годам и трем месяцам лишения свободы с отсрочкой на три года и штрафу в 500 тысяч юаней.
Уголовное право нашей страны действует на граждан. Даже если китайцы за границей ведут бизнес по обмену валют и получили местную лицензию, если это связано с внутренними средствами и осуществляется через "сделки с противоположными сторонами", все равно существует риск уголовной ответственности.
Юридические риски легальной перепродажи форекс
Пример шесть: Некоторая технологическая компания подозревается в незаконной предпринимательской деятельности
С 2017 по 2021 год, юридическое лицо одной грузовой транспортной компании Ци某某 сговорилось с несколькими предприятиями, чтобы незаконно получить возврат налога на экспорт в размере 2,45 миллиарда юаней. Юридическое лицо технологической компании Яо某某 через зарубежные счета перевело валюту, полученную от продаж компании, Ци某某, помогая завершить мошенничество.
Суд признал Ци виновным в мошенничестве с экспортным налоговым возвратом и приговорил к пожизненному заключению. Прокуратура считает, что у Яо недостаточно доказательств для обвинения в незаконном предпринимательстве и не будет возбуждать дело.
Причина, по которой Яо не считается преступником, заключается в том, что его валюта биржи получена из нормальных продаж, а не по низким ценам, и цель продажи также заключается в конвертации валюты, а не в получении прибыли. Однако сотрудники торговой компании не должны из-за этого дела недооценивать риски, на практике все еще существуют случаи уголовного преследования. Даже если в конечном итоге не будет уголовного преследования, они все равно могут столкнуться с административным наказанием, как в этом случае, когда технологическая компания была оштрафована на 15 миллионов.
Заключение
Многие люди имеют когнитивные искажения, считая, что обмен валютой является скрытым действием или что за него в лучшем случае могут наложить штраф. Однако на самом деле, если сумма, вовлеченная в дело, превышает 25 миллионов юаней или прибыль превышает 500 тысяч юаней, это может привести к сроку заключения более 5 лет. Тем не менее, опытные адвокаты по защите часто могут найти лазейку, чтобы добиться отсрочки приговора или даже прекращения уголовного преследования.
С развитием финансовых технологий незаконные методы валютной биржи становятся все более скрытными, а суммы, вовлеченные в дела, также увеличиваются. В последние годы в нашей стране значительно усилились меры по борьбе с преступлениями в области форекс. Не стоит слишком оптимистично относиться к будущим усилиям правоохранительных органов.
Незаконная валюта биржи может вызвать колебания курса и утрату валютных резервов. Как индивидуум, вы должны осуществлять сделки на форекс через легальные каналы и не надеяться на удачу.
! Толкование адвоката Шао Шивэя | Правовые последствия незаконного обмена иностранной валюты из типичных случаев, раскрытых Верховной народной прокуратурой в области иностранной валюты