Гонконгская индустрия внебиржевой торговли криптоактивами сталкивается с вызовами и регулированием
Гонконг, будучи международным финансовым центром, в последние годы активно развивает свою экосистему криптоактивов. Поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) и платформы для торговли виртуальными активами (VATP) предлагают инвесторам разнообразные варианты торговли. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничный характер также создают некоторые риски, особенно в отношении отмывания денег и проблемы с поступлением преступных фондов.
Недавний случай привлек внимание к этой проблеме. Один студент из материкового Китая принял заказ на покупку и перевод десятков тысяч USDT в Гонконге, в результате чего его поймали за участием в отмывании денег. Расследование показало, что это典型ный случай использования юго-восточной азиатской преступной сети для отмывания средств через Гонконгскую внебиржевую торговлю.
С помощью анализа блокчейна было обнаружено, что 2396 токенов USDT, приобретенных этим студентом, поступили на адрес, связанный с платформой гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконного онлайн-гемблинга, мошенничества и других действий. Весь процесс использовал метод отмывания денег "карта в U", то есть быстрое обменивание законных средств на токены USDT, а затем их перевод.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а часть организованной преступной группы по отмыванию денег. Эта группа за короткий срок в 3 месяца отмыла более 310 тысяч долларов в Гонконге с использованием аналогичных методов, фактический масштаб может быть еще больше. Такое поведение серьезно загрязняет криптоэкосистему Гонконга.
Для решения этой проблемы, в феврале 2024 года Финансовая служба и казначейство Гонконга предложили законодательные инициативы о лицензировании VAOTC. Эта система потребует от всех VAOTC подачи заявлений на получение лицензий в таможенные органы и строгого соблюдения правил по противодействию отмыванию денег и проверке личности клиентов.
В лицо надвигающейся регуляции операторам VAOTC необходимо активно реагировать:
Строго соблюдать лицензионный режим, улучшать внутреннюю систему соблюдения норм.
Укрепление связи с регулирующими органами для своевременного понимания динамики политики.
Участвовать в саморегулировании отрасли, способствовать нормативному развитию.
Проведение строгого контроля клиентов и мониторинга сделок, отказ от подозрительных средств.
Гонконгская Внебиржевая торговля (VAOTC) находится на критической точке поворота. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и усиливать конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на этом процветающем рынке Криптоактивов в Гонконге.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Поделиться
комментарий
0/400
StableNomad
· 08-05 08:08
статистически говоря, 2396 usdt — это часы любителей... я видел намного большие «прачечные» сделки в дикие дни binance
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftBankruptcyClub
· 08-05 08:07
Регулирование пришло, Рект, снова нужно увеличить позицию
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetectiveBing
· 08-05 08:06
Ой, опять кто-то попался на отмывании денег.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SighingCashier
· 08-05 08:05
Эти регуляции... Сразу несколько тысяч юаней.
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_wallet
· 08-05 08:04
Настоящие неудачники разыгрывайте людей как лохов на месте.
Гонконгская индустрия VAOTC сталкивается с регулированием. Внебиржевое шифрование будет внедрено лицензирование.
Гонконгская индустрия внебиржевой торговли криптоактивами сталкивается с вызовами и регулированием
Гонконг, будучи международным финансовым центром, в последние годы активно развивает свою экосистему криптоактивов. Поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) и платформы для торговли виртуальными активами (VATP) предлагают инвесторам разнообразные варианты торговли. Однако анонимность виртуальных активов и их трансграничный характер также создают некоторые риски, особенно в отношении отмывания денег и проблемы с поступлением преступных фондов.
Недавний случай привлек внимание к этой проблеме. Один студент из материкового Китая принял заказ на покупку и перевод десятков тысяч USDT в Гонконге, в результате чего его поймали за участием в отмывании денег. Расследование показало, что это典型ный случай использования юго-восточной азиатской преступной сети для отмывания средств через Гонконгскую внебиржевую торговлю.
С помощью анализа блокчейна было обнаружено, что 2396 токенов USDT, приобретенных этим студентом, поступили на адрес, связанный с платформой гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы долгое время предоставляют услуги для незаконного онлайн-гемблинга, мошенничества и других действий. Весь процесс использовал метод отмывания денег "карта в U", то есть быстрое обменивание законных средств на токены USDT, а затем их перевод.
Дальнейшее расследование показало, что это не единичный случай, а часть организованной преступной группы по отмыванию денег. Эта группа за короткий срок в 3 месяца отмыла более 310 тысяч долларов в Гонконге с использованием аналогичных методов, фактический масштаб может быть еще больше. Такое поведение серьезно загрязняет криптоэкосистему Гонконга.
Для решения этой проблемы, в феврале 2024 года Финансовая служба и казначейство Гонконга предложили законодательные инициативы о лицензировании VAOTC. Эта система потребует от всех VAOTC подачи заявлений на получение лицензий в таможенные органы и строгого соблюдения правил по противодействию отмыванию денег и проверке личности клиентов.
В лицо надвигающейся регуляции операторам VAOTC необходимо активно реагировать:
Гонконгская Внебиржевая торговля (VAOTC) находится на критической точке поворота. Операторы должны воспользоваться этой возможностью, активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, повышать уровень соблюдения норм и усиливать конкурентоспособность. Только так можно добиться долгосрочного стабильного развития на этом процветающем рынке Криптоактивов в Гонконге.